南京資金投資（集團）****管理檔案
檔案編號：susun0202 第 1 版簽發：
合同管理辦法
1 目的
為規範南京資金投資（集團）****（以下簡稱：集團）各項合同（協議）的管理，明確管理機構、職責及合同分類，確定合同文字的流轉會簽、合同簽署、合同變更、合同爭議的處理、合同用印、合同登記管理與處罰等的管理要求及流程，特制訂本辦法。
2 適用範圍
本辦法適用於集團各部門及下屬各子分公司（以下統一簡稱：各部門）。
3 定義、分類
3.1工程類合同：集團建設專案對外所簽的各類工程勘察、設計、施工、監理等合同。
3.2**類合同：集團各產業平台對外銷售所簽訂的各類買賣合同。
3.3運輸類合同：各類**類商品的運輸合同。
3.4租賃類合同：各類房屋、攤位及倉庫等租賃合同；
3.5勞務類合同：集團各產業生產工序外包所簽訂的各類加工承攬合同、勞務外包合同。
3.6服務類合同：包括技術研發合同、設計技術諮詢(服務)、資訊系統後續服務合同、與技術諮詢（服務）相關的合同；各類顧問聘用及涉及各類認證、復證(諮詢)等合同。
3.7人事類合同：與人力資源相關的各類合同，包括勞動合同、派遣協議、人事**協議、培訓協議、崗位聘用協議、對外招聘合同和各種形式的勞動用工合同。
3.8綜合類合同：市場開發、品牌推廣、樣本發布、製作合同；印刷品定作、禮品製作合同；各類生產、辦公相關的軟體類（含資訊化應用開發）或資料產品的採購合同以及行政辦公有關的各類合同。
3.9投資類合同：包括集團項下各類對外投融資、對外合作與併購合同，以及銀行授信、銀行借貸等涉及金融類產品服務的信貸合同；
3.10其他合同：本條款上述合同分類以外的其他合同。
4 管理職責
4.1集團行政企劃部是集團合同管理的歸口部門。
4.1.1負責制定、修訂合同管理辦法。
4.1.2負責審核合同條款的合法性及完整性。
4.1.3協助各部門處理合同糾紛中的法律問題，參與仲裁、訴訟等法律事務。
4.1.4負責建立合同審核管理臺帳。
4.1.5負責不定期檢查各部門合同管理情況。
4.1.6對合同履行不符、不力部門提出整改通知。
4.2集團財務部負責合同履行過程中的財務監督管理。
4.2.1負責建立集團項下投資類合同管理臺帳。
4.2.2負責從財務及預算角度審核合同條款。
4.2.3負責根據合同結算、付款條款的規定，監督相關部門履行合同。
4.3各部門負責本部門職責範圍內的合同管理。」
4.3.1負責按照《中華人民共和國合同法》及公司的有關規定與採購標的的實際進行合同談判、準備合同文字。
4.3.2負責按照規定流程發起、會簽、審核合同文字及辦理合同用印手續。
4.3.3負責建立及管理本部門的合同臺帳。
4.3.4協同集團行政企劃部對合同履行或合同登記管理情況進行檢查。
4.3.5按照本辦法及授權，在授權範圍及許可權內簽署合同。
4.3.6負責監督合同履行過程並對合同的經濟後果承擔責任。
5 合同管理要求
5.1合同文字
5.1.1對集團常用合同，業務經辦部門可提出格式合同申請，經行政企劃部（法務）審核、集團各部門會審，並報業務對口的集團分管領導批准後方可執行。
5.1.2為及時完善及制定適宜集團發展所需的合同格式文字，行政企劃應於每年11月30日前組織集團各部門對原版格式合同進行評審，並依據審批意見擬定下一年度新版格式合同，新版格式合同的審批程式按5.
1.1條款執行。
5.1.3對於集團已編制格式合同的業務，對外簽約時，相應部門應首先選用格式合同文字。
5.1.4因特殊情況，無法使用格式合同文字或需要修改格式合同文字條款的，應在合同文字會簽及用印單上說明。
5.2合同編號
5.2.1 格式
xx順序號簽訂年代號順序號
合同分類代號
各部門代號
5.2.2 編號方法
(1)部門代號如下：
（2）合同分類代號如下：
(2)順序號:用3位阿拉伯數字表示，從「001」開始,以本條款第（1）項所述管理分類為單位，按各合同用印時間逐一進行排序。
6.3合同審批流程
6.3.1工程類合同
集團各產業平台所屬的建築及裝修工程項下所有勘察合同、設計合同、監理合同、施工合同，由集團工程技術部負責牽頭組織集團各部門參與專案的合同談判，並在談判基礎上，依據「經辦人--專案負責人--工程技術負責人--屬地領導--集團法務-集團分管領導--集團總經理」順序辦理合同會簽審批手續。
6.3.2人事類合同
集團各產業平台項下各類人事合同，包括勞動合同、派遣協議、人事**協議、培訓協議、崗位聘用協議、對外招聘合同，由集團人力資源部牽頭，在集團人事類格式合同基礎上按「集團人力資源--各部門負責人/屬地領導--集團分管領導/總經理」順序辦理合同審批手續。
6.3.3 租賃類合同
集團各產業平台項下租賃合同執行屬地化管理，南京主城區內非攤位租賃合同由匯盈資產部負責，攤位租賃合同由南北銀橋市場負責，南京外圍租賃合同分別由濱江資產部及龍潭專案組負責，並由各相關責任部門在集團租賃類格式合同基礎上牽頭商事談判，並依據談判成果按「經辦人--管理部門負責人--集團分管領導/總經理」順序辦理合同審批手續。
6.3.4 **類合同
集團物華**、再生資源產業模組項下日常**買賣及運輸合同，由業務部門按「業務經辦人--業務助理--部門負責人--集團分管領導/總經理」順序辦理合同審批手續。
6.3.5 投資類合同
對涉及集團投資、股權轉讓、上市、發債、重組、改制、收購兼併、破產、擔保等合同；或與國際組織、行業協會等簽訂的協議及其他涉及公司重大權益的合同，合同發起人在發起合同審批的同時，應附屬相關專題報告，並對報告所描述事項客觀性、真實性以及關聯性負責。集團投資類合同會審由集團財務部負責牽頭，依據「經辦人--管理部門負責人--集團法務--集團分管領導--集團總經理」順序辦理合同審批手續，如涉及國家強制性規定的，則審批程式應審批至集團或子公司股東會。
6.3.6 其他類合同
除上述5項合同義務其他各類合同審批一律按「經辦人--部門負責人--集團法務--集團分管領導/總經理」順序辦理合同審批手續。
6.4合同簽署
合同審批結束後，合同發起人應列印出審批合同，交屬於部門負責人進行複核，各部門負責人在確認預用印合同與合同審批內容一致後，應在預用印每頁合同上簽署姓名，並對合同約定的各項事務負責。
6.5合同用印
6.5.1合同簽署完畢，由各部門綜合管理員負責統一將合同文字及合同審簽所附的相關資料一併提交給行政企劃部，並填寫《合同專用管理台賬》，集團印章管理員在確認合同簽署及合同審批無誤後，方可辦理合同的用印手續。
6.5.2 對於特殊情況下，無合同審批前置而需辦理合同用印手續的，各部門綜合管理員或合同發起人在填寫《合同專用管理台賬》的同時附合同交集團分管領導或總經理補辦合同審批及合同簽署手續，集團印章管理員在上述程式均辦理完畢後，方可辦理合同的用印手續。
6.5.3合同用印原則上應一式三份，集團各部門在辦理完畢用印手續後應簽收合同原件，另其中乙份合同原件應送交集團審計法務部，另乙份合同原件以及合同會簽用印單、內部審批檔案原件等應一併移交集團行政企劃部直接歸檔。
6.6合同備案
6.6.1集團各部門應設立綜合管理員，負責本部門或子分公司日常合同審批、履約跟蹤及合同台賬的建立，行政企劃部作為合同監管部門，負責不定期組織對各部門合同管理情況進行監督檢查。
6.6.2各部門合同臺帳的建立，應包括但不限於以下內容：
蓋章日期、合同名稱、合同編號、合同主體、合同相對方、合同事項、合同期間、合同金額、合同付款週期、合同履約情況、專案負責人、完成情況及合同歸檔情況。
6.6.3 集團各部門綜合管理員配置如下：
6.7合同履行
6.7.1合同執行部門應按照合同規定，認真組織合同履行。
6.7.2在合同履行過程中，如發生人員或部門職能調整，相關部門或人員間應做好交接工作。
6.7.3合同執行部門按照合同規定，及時做好決算及收付款工作，直至合同履行完畢。
6.8合同變更
6.8.1 合同變更是指合同履行中因合同當事人、標的、數量、質量、技術要求、交貨期、交貨方式、 驗收方式、付款方式、違約責任及爭議解決方式等事項發生改變，需變更原合同條款的。
6.8.2合同履約過程中，因特殊原因需變更原合同條款的，合同執行部門應在事件發生後，第一時間取得合同相對方對合同變更事項的書面確認書。
6.8.3合同變更事項確認後，合同執行部門應及時將變更的有關內容書面通知原合同發起部門，由合同發起部門按原合同流程辦理變更事項的合同會簽流程。
6.9合同中止及終止
6.9.1履約過程中，因特殊原因導致原合同暫時無法繼續履行的，合同執行部門應在第一時間將客觀原因等中止資訊向集團分管領導匯報，如集團領導決定同意原合同中止履行的，則原合同發起部門應按原合同流程辦理中止事項的合同會簽流程。
6.9.2合同項下的權利、義務各方均已履行完畢，合同自然終止。如合同未滿足前述規定，但合同中規定的合同終止事項或條件出現時，合同可強制終止。
合同管理辦法
第一條為加強合同管理，保證合同依法簽訂和履行，維護公司合法權益，根據國家有關法律 法規，結合實際情況，制訂本辦法。第二條合同管理實行分級管理 分工負責的原則。公司各部門為合同的主辦部門，負責合同的擬訂 談判 簽訂 履行 變更 解除和終止等事項。公司指派專人 以下簡稱合同主管部門 負責對合同合法性進行...
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