集團公司合同管理制度
合同是集團公司與外界交往的依據和紐帶，是集團公司利益的載體，為規範合同管理，維護公司合法權益，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規，結合集團公司的具體情況，制定本制度。
1 內容與適用範圍
1.1 本制度規定了集團公司合同管理的職責、審核簽訂許可權、管理程式等內容。
1.2 集團公司下屬各分子公司應根據本制度原則制訂合同管理細則。
2 管理職責
2.1 集團公司法律顧問是集團公司合同管理的主管部門，負責合同的簽訂、履
行、變更、終止等過程中的協調、指導及檢查，具體職責如下：
2.1.1 制訂、執行集團公司合同管理制度及相關業務的標準流程，促進集團公
司合同管理的標準化、制度化。
2.1.2 審核各分子公司合同管理細則，保障其規範性、嚴密性、可行性。
2.1.3 通過培訓、諮詢等形式宣傳相關法律法規及合同簽訂技巧，提高集團公
司整體法律運用水平及法律意識。
2.1.4 建立合同履行資訊反饋機制，定期或適時檢查業務部門簽訂、履行合同
情況，提供總結意見和建議，預防糾紛或對可能的糾紛制定妥善應對方
案，制止不符合法律、法規及違背集團公司利益的合同行為。
2.1.5 擬定經常性合同範本條款，提供房屋銷售合同及相關補充協議標準文
本，保障合同起草的規範性、合法性及效率。
2.1.6 參與集團公司及各分子公司重大合同的談判、起草與簽訂，針對相關事
務提供法律意見。
2.1.7 代表集團公司、各分子公司組織有關部門及人員參與對合同糾紛的協
商、調解、仲裁、訴訟等活動。
2.2 分子公司
各分子公司作為合同管理實施單位，其具體職責如下：
2.2.1 根據公司業務情況制訂合同管理細則。
2.2.2 指定專人負責分子公司合同管理，明確其職責。
2.2.3 分子公司合同管理員應接受集團公司法律顧問業務指導，遵守其規章制
度和業務規程。
2.2.4 分子公司簽訂、變更合同，應在簽訂、變更2日內將原件報集團法律顧
問備案。
2.2.5 分子公司在履行合同中，應每月填寫《***集團合同簽訂履行臺帳》，據
實記錄合同履行進展情況。
2.2.6 按照歸檔範圍向集團公司法律顧問移交合同備份原件及履行過程中的
相關檔案資料。
2.2.7 接受集團公司法律顧問及審計監察部門對合同簽訂、履行、存檔等情況
的檢查。
2.2.8 配合集團公司法律顧問組織的仲裁、訴訟等活動，根據其要求收集、提
供相關證據資料，以順利解決履行過程中的糾紛。
2.3 其它部門
2.3.1 集團公司所有業務都必須在開展前簽訂書面合同，集團公司財務部應根
據已簽訂生效的合同進行款項收支，不得超前預支款項。
2.3.2 印章主管人員在加蓋合同專用章前，應檢查是否通過合同審核流程，是
否已經按照審定人意見完成修改。
3 合同的審核
3.1 審批流程
3.1.1 重大合同包括：對外借款、投資、擔保，公司合併、分立、收購等合同，
由集團公司統一控制，審批流程：經辦人——專案負責人——主管副總
裁——集團財務副總裁——法律顧問——集團總裁，由集團總裁予以審
定。3.1.2 集團公司各職能部門業務合同的審批：
a. 標的額10萬元人民幣以內（含10萬元）的合同審批流程：經辦人—
—部門負責人——集團財務負責人——法律顧問——業務主管副總
裁，由業務主管副總裁予以審定。
b. 標的額超出10萬元人民幣的合同審批流程：經辦人——專案負責人
——業務主管副總裁——集團財務負責人——法律顧問——集團總
管理部——集團總裁，由集團總裁予以審定。
3.1.3 分子公司合同審批流程
a. 由分子公司總經理直接審定的合同審批流程：經辦人——主管副總經
理——分子公司財務負責人——法律顧問——總經理，由分子公司總
經理審定。
b. 須由集團總裁審定的合同審批流程：經辦人——主管副總經理——分
子公司財務負責人——法律顧問——總經理——集團總裁，由集團總
裁予以審定。
c. 分子公司經辦銷售**、金額在５０萬元以上的策劃、年租金在１０
萬元以上的合同必須經集團法律顧問審核。
3.2 審核職責
3.2.1 經辦人：確定對方資信條件、草擬合同文字、保證合同內容符合業務流
程需要。
3.2.2 部門負責人：確認合同符合專案業務進展目標、確認合同內容符合業務
技術流程及技術標準。
3.2.3 專業職能部門負責人：確定成本、技術標準、專業協調性等。
3.2.4 財務負責人：確認合同付款條款符合財務要求、時間符合業務部門預算
及公司資金狀況。
3.2.5 法律顧問：確定合同內容的合法性、嚴密性及法律可行性。
3.2.6 分子公司總經理：綜合評價各審核部門意見，決定合同的執行與否。 4 合同履**況的檢查
4.1 集團公司法律顧問、審計監察部有權對合同履**況進行隨時檢查，集團
公司各分子公司應在每月5日前向集團公司法律顧問提交《***集團合同簽訂履行臺帳》（見附件七），並附《***集團合同履行完畢情況總結表》（見附件五）。
4.2 集團公司相關部門有義務針對其它部門未能按規定進行合同管理的情況
造成損失的情況報送法律顧問。
4.3 法律顧問應建立合同簽訂情況臺帳，監控、總結合同履**況，並提供相
關建議和意見報主管副總裁。
5 合同糾紛的處理
5.1 各分子公司在履行合同過程中如發生糾紛，在協商階段即應書面報送
集團公司法律顧問。
5.2 集團公司法律顧問應根據糾紛具體情況在兩日內提出處理建議及註
意事項；情節嚴重並可能影響相關部門業務程序的，集團公司法律顧問應通報相關部門，以採取預防措施。
5.3 對經協商無法解決的糾紛，經集團公司總裁批准後，由集團公司法律
顧問組織起訴或仲裁。
5.4 集團公司內部各分子公司之間發生的合同糾紛，由集團公司法律顧問
組織協商解決。
5.5 合同糾紛涉及的相關部門應及時向集團公司法律顧問提供下列證據
原件，並根據集團公司法律顧問的要求及時補充：
5.5.1 合同文字原件（包括變更、解除合同的協議、電報、信函、圖表、視聽
資料、廣告、授權委託書，介紹信及其他有關資料等）。
5.5.2 送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關票證票據。
5.5.3 貨款的承付、托收憑證、有關財務賬目。
5.5.4 產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告。
5.5.5 其它與處理糾紛有關的材料。
5.6 對方當事人逾期不履行已發生法律效力的調解書、判決書，由集團公
司法律顧問依法向人民法院申請強制執行。
5.7 合同糾紛處理完畢，集團公司法律顧問應及時將有關材料彙總，歸檔
查考。6 合同資料的存檔
6.1 合同編制統一編號。編號依次由集團公司、分子公司、部門、簽訂日
期、序號四個部分組成。
a. 集團公司為j；
b. ***房地產公司d；東方皇冠公司為h；東方銀聯為y；三浦威特公
司為s；物業公司為w；
c. 部門編號如下：
「jsk2003-7-2」。
6.2 集團公司財務部存檔原則上由具體執行付款的財務部留存原件，其上
級財務部留存影印件。
6.3 集團公司法律顧問和財務部要建立經濟合同臺帳，及時做好存檔記
錄，以便有關人員隨時查詢合同的簽訂與履**況。
6.4 合同歸檔範圍：
a. 合同原件。
b.c.
d.e.
f. 預算、結算報告。 招投標檔案。 履行會議紀要及來往信函。 合同履行過程中的重點事項記錄。 合同成果報告。
7附則7.1 本制度由集團公司法律顧問負責擬定和解釋。
7.2 本制度由集團公司總裁簽發，自發布之日起執行。
7.3 自本制度下發之日起，原《合同管理制度》廢止。
附件一：***集團總部合同管理流程
附件二：***集團分子公司合同管理流程
附件三：***集團分子公司合同管理流程（需集團總裁簽批） 附件四：***集團公司經濟合同審批表
附件五：***集團合同履行完畢情況總結表
附件六：合同起草注意事項
附件七：***集團合同簽訂履行臺帳篇二：某集團公司合同管理辦法細則
***集團股份****合同管理辦法
（試行）
目錄一、總則1
二、合同管理機構、人員職責1
三、合同的擬定及談判2
四、合同的審核及簽訂4
XX縣學前教育集團化管理制度
試行 為加強和規範學前教育集團化管理工作，使各部門之間協作配合，做到目標明確，責任到位，措施具體，特對中心學校 集團總園擬定以下管理制度 一 中心學校職責及管理措施 一 主要職責 1 鎮中心學校按照屬地管理的原則，配合集團總園做好對所在地的公 民辦幼兒園 學前班監管檢查工作。2 做好與相關部門關於學...
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