合同是集團公司與外界交往的依據和紐帶，是集團公司利益的載體，為規範合同管理，維護公司合法權益，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規，結合集團公司的具體情況，制定本制度。
1 內容與適用範圍
1.1 本制度規定了集團公司合同管理的職責、審核簽訂許可權、管理程式等內容。
1.2 集團公司下屬各分子公司應根據本制度原則制訂合同管理細則。
2 管理職責
2.1 集團公司法律顧問是集團公司合同管理的主管部門，負責合同的簽訂、履行、變更、終止等過程中的協調、指導及檢查，具體職責如下：
2.1.1 制訂、執行集團公司合同管理制度及相關業務的標準流程，促進集團公司合同管理的標準化、制度化。
2.1.2 審核各分子公司合同管理細則，保障其規範性、嚴密性、可行性。
2.1.3 通過培訓、諮詢等形式宣傳相關法律法規及合同簽訂技巧，提高集團公司整體法律運用水平及法律意識。
2.1.4 建立合同履行資訊反饋機制，定期或適時檢查業務部門簽訂、履行合同情況，提供總結意見和建議，預防糾紛或對可能的糾紛制定妥善應對方案，制止不符合法律、法規及違背集團公司利益的合同行為。
2.1.5 擬定經常性合同範本條款，提供房屋銷售合同及相關補充協議標準文字，保障合同起草的規範性、合法性及效率。
2.1.6 參與集團公司及各分子公司重大合同的談判、起草與簽訂，針對相關事務提供法律意見。
2.1.7 代表集團公司、各分子公司組織有關部門及人員參與對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟等活動。
2.2 分子公司
各分子公司作為合同管理實施單位，其具體職責如下：
2.2.1 根據公司業務情況制訂合同管理細則。
2.2.2 指定專人負責分子公司合同管理，明確其職責。
2.2.3 分子公司合同管理員應接受集團公司法律顧問業務指導，遵守其規章制度和業務規程。
2.2.4 分子公司簽訂、變更合同，應在簽訂、變更2日內將原件報集團法律顧問備案。
2.2.5 分子公司在履行合同中，應每月填寫《***集團合同簽訂履行臺帳》，據實記錄合同履行進展情況。
2.2.6 按照歸檔範圍向集團公司法律顧問移交合同備份原件及履行過程中的相關檔案資料。
2.2.7 接受集團公司法律顧問及審計監察部門對合同簽訂、履行、存檔等情況的檢查。
2.2.8 配合集團公司法律顧問組織的仲裁、訴訟等活動，根據其要求收集、提供相關證據資料，以順利解決履行過程中的糾紛。
2.3 其它部門
2.3.1 集團公司所有業務都必須在開展前簽訂書面合同，集團公司財務部應根據已簽訂生效的合同進行款項收支，不得超前預支款項。
2.3.2 印章主管人員在加蓋合同專用章前，應檢查是否通過合同審核流程，是否已經按照審定人意見完成修改。
3 合同的審核
3.1 審批流程
3.1.1 重大合同包括：
對外借款、投資、擔保，公司合併、分立、收購等合同，由集團公司統一控制，審批流程：經辦人——專案負責人——主管副總裁——集團財務副總裁——法律顧問——集團總裁，由集團總裁予以審定。
3.1.2 集團公司各職能部門業務合同的審批：
a. 標的額10萬元人民幣以內（含10萬元）的合同審批流程：經辦人——部門負責人——集團財務負責人——法律顧問——業務主管副總裁，由業務主管副總裁予以審定。
b. 標的額超出10萬元人民幣的合同審批流程：經辦人——專案負責人——業務主管副總裁——集團財務負責人——法律顧問——集團總管理部——集團總裁，由集團總裁予以審定。
3.1.3 分子公司合同審批流程
a. 由分子公司總經理直接審定的合同審批流程：經辦人——主管副總經理——分子公司財務負責人——法律顧問——總經理，由分子公司總經理審定。
b. 須由集團總裁審定的合同審批流程：經辦人——主管副總經理——分子公司財務負責人——法律顧問——總經理——集團總裁，由集團總裁予以審定。
c. 分子公司經辦銷售**、金額在５０萬元以上的策劃、年租金在１０萬元以上的合同必須經集團法律顧問審核。
3.2 審核職責
3.2.1 經辦人：確定對方資信條件、草擬合同文字、保證合同內容符合業務流程需要。
3.2.2 部門負責人：確認合同符合專案業務進展目標、確認合同內容符合業務技術流程及技術標準。
3.2.3 專業職能部門負責人：確定成本、技術標準、專業協調性等。
3.2.4 財務負責人：確認合同付款條款符合財務要求、時間符合業務部門預算及公司資金狀況。
3.2.5 法律顧問：確定合同內容的合法性、嚴密性及法律可行性。
3.2.6 分子公司總經理：綜合評價各審核部門意見，決定合同的執行與否。
4 合同履**況的檢查
4.1 集團公司法律顧問、審計監察部有權對合同履**況進行隨時檢查，集團公司各分子公司應在每月5日前向集團公司法律顧問提交《***集團合同簽訂履行臺帳》（見附件七），並附《***集團合同履行完畢情況總結表》（見附件五）。
4.2 集團公司相關部門有義務針對其它部門未能按規定進行合同管理的情況造成損失的情況報送法律顧問。
4.3 法律顧問應建立合同簽訂情況臺帳，監控、總結合同履**況，並提供相關建議和意見報主管副總裁。
5 合同糾紛的處理
5.1 各分子公司在履行合同過程中如發生糾紛，在協商階段即應書面報送集團公司法律顧問。
5.2 集團公司法律顧問應根據糾紛具體情況在兩日內提出處理建議及注意事項；情節嚴重並可能影響相關部門業務程序的，集團公司法律顧問應通報相關部門，以採取預防措施。
5.3 對經協商無法解決的糾紛，經集團公司總裁批准後，由集團公司法律顧問組織起訴或仲裁。
5.4 集團公司內部各分子公司之間發生的合同糾紛，由集團公司法律顧問組織協商解決。
5.5 合同糾紛涉及的相關部門應及時向集團公司法律顧問提供下列證據原件，並根據集團公司法律顧問的要求及時補充：
5.5.1 合同文字原件（包括變更、解除合同的協議、電報、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委託書，介紹信及其他有關資料等）。
5.5.2 送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關票證票據。
5.5.3 貨款的承付、托收憑證、有關財務賬目。
5.5.4 產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告。
5.5.5 其它與處理糾紛有關的材料。
5.6 對方當事人逾期不履行已發生法律效力的調解書、判決書，由集團公司法律顧問依法向人民法院申請強制執行。
5.7 合同糾紛處理完畢，集團公司法律顧問應及時將有關材料彙總，歸檔查考。
6 合同資料的存檔
6.1 合同編制統一編號。編號依次由集團公司、分子公司、部門、簽訂日期、序號四個部分組成。
a. 集團公司為j；
b. ***房地產公司d；東方皇冠公司為h；東方銀聯為y；三浦威特公司為s；物業公司為w；
c. 部門編號如下：
例：三浦威特公司工程部在2023年7月簽訂的第二份合同，編號應為「jsk2003-7-2」。
6.2 集團公司財務部存檔原則上由具體執行付款的財務部留存原件，其上級財務部留存影印件。
6.3 集團公司法律顧問和財務部要建立經濟合同臺帳，及時做好存檔記錄，以便有關人員隨時查詢合同的簽訂與履**況。
6.4 合同歸檔範圍：
a. 合同原件。
b. 預算、結算報告。
c. 招投標檔案。
d. 履行會議紀要及來往信函。
e. 合同履行過程中的重點事項記錄。
f. 合同成果報告。
7 附則
7.1 本制度由集團公司法律顧問負責擬定和解釋。
7.2 本制度由集團公司總裁簽發，自發布之日起執行。
7.3 自本制度下發之日起，原《合同管理制度》廢止。
附件一：***集團總部合同管理流程
附件二：***集團分子公司合同管理流程
附件三：***集團分子公司合同管理流程（需集團總裁簽批）
附件四：***集團公司經濟合同審批表
附件五：***集團合同履行完畢情況總結表
附件六：合同起草注意事項
附件七：***集團合同簽訂履行臺帳
附件一：
***集團總部合同管理流程
節點說明：
節點a1：確定對方當事人資信條件、草擬合同文字、保證合同內容符合業務流程需要；根據各審核人的意見進行修改。
節點a3：經辦人應切實履行合同，保證公司利益不受損害；如履行過程發生糾紛應及時徵求法律顧問意見。
節點a6：經辦部門應建立合同檔案，儲存合同履行過程中的相關來往檔案及履行紀錄。
節點b1：主管副總裁確認合同符合業務進展目標、確定成本、相關專業協調性、內容符合技術流程及標準。
節點c1：法律顧問確定合同內容的合法性、嚴密性及法律可行性。
節點c4：經辦人在合同蓋完印章後交法律顧問接收，並辦理交接手續。
節點c5：法律顧問建立合同檔案，留存合同原件。
節點c6：法律顧問負責檢查各部門合同履行及存檔情況，並根據需要適時提供適當意見。
節點d1：財務負責人確認合同付款條款符合財務要求、時間符合業務部門預算及公司資金狀況。
節點d4：財務部留存合同文字。
節點e1：財務副總裁確定合同內容符合公司經營戰略目標及計畫程序要求。
節點f1：集團公司管理副總裁對合同內容進行審核。
節點f3：由總裁秘書負責審查合同是否已經根據總裁批示完成修改，並加蓋合同印章。
節點g1：總裁綜合評價各審核部門意見，決定合同的執行與否。
附件二：
***集團分子公司合同管理流程
節點說明：
節點a1：確定對方當事人資信條件、草擬合同文字、保證合同內容符合業務流程需要；根據各審核人的意見進行修改。
集團公司會議管理制度
xx集團 會議管理制度 目錄第一章總則 1 第二章會議形式 1 第三章會議組織 3 第四章會議效率管理 5 第五章會議室管理 8 第六章附則 8 附錄 會議記錄簿 9 為使鑫科集團公司 以下簡稱 公司 的會議管理規範化和有序化，提高會議的效率，特制定本辦法。會議本著精減 有效 節儉原則執行。總裁辦公...
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集團公司檔案管理制度
第一條為了規範公司檔案保管，完善公司檔案管理，特制定本管理制度。第二條公司檔案分為紙質 電子檔 實物三類，由行政人事辦公室按類別 內容分別建檔，專人保管。第三條公司基礎檔案 人事檔案 業務檔案由行政人事辦公室保管，財務檔案由財務室自行保管。第四條公司基礎檔案內容如下 1 公司各類證照原件。2 公司與...