**集團
目錄第一章總則 1
第二章會議形式 2
第一節董事會會議 2
第二節總裁辦公會會議 3
第三節半年總結會 7
第四節年度大會 8
第五節專題工作會 10
第六節全體員工大會 10
第三章會議組織 12
第四章附則 15
附錄：會議記錄簿 16
1．目的
為使**集團旅遊控股****（以下簡稱「集團公司」）的會議管理規範化、有序化，提高會議效率，更好地為企業經營管理服務，特制定本制度。
2．適用範圍
本制度對集團公司、各部門、子公司及控股子公司均具有約束力。
3．歸口管理部門及管理職責
3.1 集團總裁辦與子公司總經辦為會議統籌安排的歸口管理單位及會議決議落實和跟蹤催辦單位。
3.2 集團總裁辦負責集團公司、集團各部門召集的全域性性會議的統籌安排與協調。
3.3子公司總經辦負責本公司全域性性會議的統籌安排與協調，各子公司在召開有關會議之前，必須先報集團總裁辦備案。
4．會議原則
4.1 精簡高效原則：必須召開的會議，要精而簡，講究效率。
4.2 周密準備原則：會議應有充分準備，會前圍繞會議的議題和目的進行調查研究，掌握情況，準備好有關檔案和材料。
4.3 會議記錄原則：會議應責成專人做好會議記錄，重要事項應於會後形成會議紀要以備查閱。
1．會議類別
1.1 董事會會議分定期董事會會議和臨時董事會議兩種。
1.2 定期董事會議：每年召開兩次，原則上應每半年定期召開一次，擬定於每年一月份、七月份第一周召開。
1.3 臨時會議：有下列情形之一，由董事長召開臨時董事會議。
1.3.1公司有重大事項需董事會決議。
1.3.2三分一以上董事提議召開。
1.3.3董事長認為必要時。
1.3.4代表10%以上表決權股份的股東提議時。
2．主持人
2.1 董事會議由董事長召集並主持。
2.2 董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事主持。
3．參會人員
3.1 全體董事。
3.2 非董事總裁、監事、董事會秘書列席會議。
4．會議通知
召開董事會定期會議和臨時會議，應當在會議召開十日和五日以前以書面會議通知，通過直接送達，傳真或電子郵件的形式提交全體參會人員。
5．會議議題
5.1 由董事長或董事長委託董事召集會議並議定相關事項，包括但不限於公司所屬各事業部、子公司及權益公司的發展規劃各項經營及財務計畫，投資計畫等。
5.2 股東會決議的執行。
5.3 審議決定年度財務預算方案、決算方案。
5.4 審議決定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。
5.5 審議決定公司增加或減少註冊資本的方案。
5.6 審議決定公司合併、分立、變更公司形式、解散方案。
5.7 審議決定重大商業方案的設計、制定、決策。
5.8 審議決定除集團公司體系外的對外借款。
5.9 審議績效考核及激勵機制的方案。
5.10 修訂公司章程。
5.11設立新的法人機構、重大收購兼併、重大資產處置、設定抵押和重大對外擔保等事項。
5.13 決定集團公司經營計畫、投資方案、發展戰略、長期規劃。
5.14 決定集團公司及各部門、各全資或控股公司的薪酬體系、高階管理人事安排及任免。
1．會議類別
1.1 總裁辦公會會議分總裁例會和總裁臨時會議兩種。
1.2 總裁例會：每週召開一次，擬定於每週一召開。
1.3 臨時會議：總裁提議或董事會認為必要時。
2．主持人
2.1 總裁辦公會會議由總裁召集並主持。
2.2 總裁因特殊原因不能履行職務時，由總裁指定常務副總裁或其他副總裁主持會議。
3．參會人員
3.1 總裁、常務副總裁、副總裁。
3.2 會議主持人認為必要時，可要求集團各部門、所屬子公司相關負責人列席會議。
4．會議通知
召開總裁辦公會議，應當在會議召開一日以前通知全體參會人員。
5．會議議題
5.1 提請召開董事會。
5.2研究、制定落實董事會決議的具體措施。
5.3 研究、擬訂公司相關制度條款的修改與確定
5.4 研究、議定集團各部門、所屬公司重大人事調整與任免。
5.5 研究、議定集團公司內部管理機構設定、重組及調整方案。
5.6 討論、議定集團公司的基本管理制度，制定公司的具體規章。
5.7 討論、決定除應由公司董事會決定聘任或者解聘以外的公司各部門負責人，以及分公司主要經營管理人員任免；研究擬委派或推薦至控股子公司的董事、監事及主要經營管理人員候選人，決定對各任免、委派人員的獎懲辦法。
5.8 研究解決公司日常運營中的重要事項，包括但不限於商業方案確定、資金計畫安排、銀行信貸及融資安排、對外重大合作事項。
5.9 審議集團公司各部門、分公司、控股子公司提交的預算、計畫總結、業務方案。
5.10 研究、議定集團公司薪酬體系、激勵機制及考核評價體系。
5.11 研究、議定下屬公司及部門提請決策的各類重大事項和緊急事項。
5.12 研究、議定與上市公司相關聯的重大事項。
5.13 總裁認為需要研究解決的其他事項。
5.14 公司章程和董事會要求履行的其他職責。
1．會議類別
定期會議，每半年召開一次，定於每年一月份與七月份十五日以前召開。
2．主持人
2.1 半年總結會由總裁召集並主持。
2.2 總裁因特殊原因不能履行職務時，由常務副總裁或總裁指定其他副總裁主持。
3．參會人員
3.1總裁、常務副總裁、副總裁。
3.2集團各部門/子公司總經理、副總經理。
4．會議通知
召開半年總結會，應當在會議召開十日以前通知全體參會人員。
5．會議議題
5.1總結上（下）半年經營狀況報告。
5.2審議上（下）半年度營銷方案。
5.3討論解決工作程序中遇到的需其他部門配合解決的問題。
第四節年度大會
1．會議類別
定期會議，每年召開一次，定於每年一月份十五日以前召開。
2．主持人
2.1 年度大會由總裁召集並主持。
2.2 總裁因特殊原因不能履行職務時，由常務副總裁或總裁指定其他副總裁主持。
3．參會人員
3.1總裁、常務副總裁、副總裁。
3.2集團各部門、子公司總經理、副總經理及其他相關人員。
4．會議通知
召開年度大會，應當在會議召開十日以前通知全體參會人員。
5．會議議題
集團及所屬各公司全年工作總結，下年度工作計畫。
1．會議類別
不定期會議，主要包括集團各部門、各公司中高層管理人員培訓會（暫定每季度舉行一次）、各公司營銷工作會、財務工作會、人力資源工作會等專題會議。
2．主持人
2.1 各種專題會議由總裁召集並主持。
2.2總裁因特殊原因不能履行職務時，由常務副總裁或總裁指定副總裁主持。
3．參會人員
3.1 總裁、常務副總裁、副總裁。
3.2 總裁根據專題需要決定有關部門參加會議，根據需要通知有關集團部門、子公司負責人參加會議。
4．會議通知
召開各類專題會議，應當在會議召開三日以前通知全體參會人員。
5．會議議題
某一專題問題的討論與商定。
1．會議類別
定期會議：每年一次，定於每年一月召開
2．主持人
2.1全體員工大會由總裁召集並主持。
2.2總裁因特殊原因不能履行職務時，由總裁指定副總裁主持。
3．參會人員
3.1 董事會全體成員。
3.2 總裁、常務副總裁、副總裁。
3.3 集團各事業部、各部門、子公司全體員工。
4．會議通知
召開全體員工大會，應當在會議召開三十日以前通知全體參會人員。
5．會議議題
5.1公司經營、管理情況通報，討論職工關心的切身利益問題、表彰先進。
5.2與公司發展相關的合理化建議。
1．會議程式
1.1確立會議議題。
1.2安排會議議程。
1.3發出會議通知。
1.4會務準備。
1.5做會議記錄和攝像、錄音。
1.6整理會議紀要、決議。
1.7相關領導閱改、簽批。
1.8印發有關部門、人員並檔。
2．會議議題
會議議題可能有以下的**：公司領導提出和各部門提出，總裁辦收集等，經總裁同意，即可召開會議。
3．對定期常規會議，在會前明確該次會議主題和臨時出席或列席人員。對不定期的重要會議，承辦人應提出會議報告，該報告包括：
3.1會議名稱。
3.2會議主旨和目標。
3.3會議議題。
3.4會議時間。
3.5會議議程。
3.6會議主持人。
3.7參會人員（名單）。
3.8會議財務預算。
3.9現有籌備情況及進展。
3.10籌畫備時間進度等。
該報告批准後方執行。
4．會議通知
4.1通知內容包括：時間、地點、出席人、議題、議程等。
4.2由總裁辦或總經辦承辦人通過口頭或書面形式發出，注意口頭僅適用於例會召開的確認。
4.3出席會議的重要或主要人員，應通過**等方式確認是否能如期出席，並做出相應安排。
4.4通知時間：根據會議要項擬訂會議通知，並提前傳送。
5．會務準備
5.1會議場所布置座次布局。
5.2會議需用的裝置的準備與除錯。
5.3出席者主賓座次銘牌、資料袋（內裝筆和記錄紙）。
5.4簽到簿。
5.5備用桌椅。
5.6電源插頭、延長線、麥克風和**系統、錄音工具、投影儀、紀燈片和白板等。
根據會議的內容和性質的不同進行相應的準備。
6．會議記錄的內容要求：
6.1必須全面記錄會議的內容。
6.2必須準確記錄參會人的意見，不能以個人的喜好，觀點而增刪內容，或加入記錄人自己的觀點。
6.3會議紀要必須做到全而精，要詳略得當，重點突出。
集團公司會議管理制度
xx集團 會議管理制度 目錄第一章總則 1 第二章會議形式 1 第三章會議組織 3 第四章會議效率管理 5 第五章會議室管理 8 第六章附則 8 附錄 會議記錄簿 9 為使鑫科集團公司 以下簡稱 公司 的會議管理規範化和有序化，提高會議的效率，特制定本辦法。會議本著精減 有效 節儉原則執行。總裁辦公...
集團公司會議管理制度
深博香港電氣集團 編制審核批准 2014年4月份 目錄第一章總則 3 第二章會議形式 3 第三章會議組織 4 第四章會議效率管理 6 第五章會議室管理 8 第六章附則 8 附錄 會議紀要 9 為使深博香港電氣集團 以下簡稱 公司 的會議管理規範化和有序化，提高會議的效率，特制定本辦法。會議本著精減 ...
工程集團公司安全生產會議管理制度
為加強安全生產管理工作，把施工安全管理工作落實到實處，努力提高全體職工的安全生產意識，徹底清除不安全因素，確保施工人員的人身安全，制生產安全生產會議制度。第一條 公司執行定期和不定期安全生產工作會議，公司召開的安全生產工作會議由公司安全部負責組織召集。下列人員必須參加會議，主管安全的副經理，安全部全...