集團公司會議制度

第一章總則

第一條為了進一步建立和完善***科技****（以下簡稱「***或公司」）法人治理結構，規範各類會議行為，促進公司領導集體的協調運作，發揮法人治理結構的效能，提高會議效率，根據《公司法》、《外商獨資企業法》及《公司章程》，制定本制度。

第二條本制度所稱會議制度包括內部會議制度與外部會議制度：

內部會議制度：職工代表大會會議制度、總經理辦公會會議制度、總經理辦公會擴大會議制度（含預算管理會議）、分管副總經理工作會議制度、部門會議制度等。

外部會議制度：包括但不限於上級行政部門召開的會議、國內外舉辦的展會、各種行業會議等。

其中，上級行政部門通知參加的會議，根據會議內容要求，應盡量派相關人員參加。在省、德州市、其他外地召開的會議，應盡量安排當地辦事處人員參加。特殊情況，經總經理批准後方可派公司內部員工參加。

參會人員應及時向領導匯報會議內容，重要的會議內容連同會議資料交檔案室存檔。

在國際國內舉辦的各種行業會議、展會等相關會議，其參會人員需由總經理批准後統一安排。參會人員應及時向上級領導匯報會議內容，重要的會議內容連同會議資料交檔案室存檔。

本會議制度僅就總經理辦公會會議、總經理辦公會擴大會議（含預算管理會議）、分管副總經理工作會議、部門會議做出規定。

第三條本制度所稱各類會議效力等級如下：最高為職工代表大會，第二層級為總經理辦公會，第三層級為總經理辦公會擴大會議（含預算管理會議）、第四層級為分管副總經理工作會議，最低層級為部門會議。

第四條下一級會議應服從上一級會議，下一級會議安排應主動避讓上一級會議，以免發生衝突，遇有上一級會議召開緊急會議與本級會議安排出現衝突時，應立即中止本級會議程式，安排參加上一級會議；同一級別的會議發生衝突時，由該級會議的共同上級協調解決，不能協調的由相關副總或總經理裁定。

下級會議的決議、決定等內容如涉嫌有損公司利益、違反公司制度或國家有關法律法規的，上級會議可按公司章程或國家法律法規規定予以撤消。