1.目的
確保集團化投資管理工作有序展開，提高投資管理工作效率和投資的安全性。
2.適用範圍
集團投資管理全過程。
3.定義
3．1集團營運決策小組
集團營運決策小組組成：
組長：集團總裁執行組長：集團營運主管領導
組員：集團財務總監及相關區域公司（含直管城市公司，下同）總經理
秘書：集團經營管理部總經理
定位與職責：集團營運決策小組是集團營運計畫制定及調整決策機構，負責在戰略規劃指導下制定集團地產專案營運計畫、集團兩年投資計畫、集團資本市場融資計畫、年度營運預算、年度經營指標等；並負責專案投資決策與專案經營方案決策。
營運決策小組相關執行決議由組長簽發，或組長授權執行組長簽發；
其他說明：集團董事長對決策結果具有一票否決權
4.職責
5.程式
5.1 城市評價、投資布局確定、投資計畫明確
5.1.1 區域城市比較研究、區域投資布局計畫編制
集團區域公司在每年年初，依照集團總部的相關指導性意見，在對重點關注城市的城市評價基礎上，完成基於城市比較研究的區域公司投資布局計畫草案編制，並於kick off召開前2周（扣除春節假期）提交集團經營管理部；
城市比較研究過程中，對於集團已進入城市，各區域公司需盡量補充當年城市評價成果模板之資料（如無年度資料，可暫時補充關鍵指標月度/季度資料，待**年度資料公布後補充齊備）；對於新城市，需組織編制城市評審報告，提請集團進行城市評審，評審通過後方可列入年度投資計畫。
5.1.2 集團兩年投資布局與投資計畫制定、頒布；子公司投資計畫明確
依據集團城市評審結果及各區域投資布局計畫草案，結合集團戰略及年度資金計畫，經營管理部在kick off會前編制完成集團當年及次年兩年投資布局與投資計畫（含當年一季度投資計畫），提交集團營運決策小組審批通過後，於年度kick off會上頒布。
5.2 專案初判與動態投資
5.2.1 子公司拓展工作啟動，專案甄選、內審，提請集團初判
各區域公司需依據集團投資布局計畫進行所在區域新專案甄選，內審通過後以oa形式提請集團初判，其中土地一級市場專案需在專案掛牌後5個工作日內提請初判，二級市場專案需在專案決策前3周提請初判。提請的初判成果包括：專案初判報告、專案初判內審紀要、專案初判後決策論證研究工作計畫。
原則上，提請集團初判的專案須在集團確定的投資布局計畫所列城市中；特殊情況下，若在新城市發現很好的投資機會，需完成該城市集團層面的城市評審後方可提交專案初判。
5.2.2 集團專案初判
在區域公司提請集團專案初判後，集團經營管理部先對專案初判流程規範執**況進行審核，再根據專案初判時間安排組織對專案進行實地考察，並提供專案初判意見。與此同時，經營管理部將在oa初判基礎上，組織集團計畫財務部對專案投資主體問題、行政管理部法務組對二級市場專案合作方式等問題進行oa會簽,最終形成專案初判綜合意見提請集團營運決策小組審批。待專案初判審批通過後，經營管理部負責將專案初判oa審批單傳閱集團技術管理部、資本管理部，以作為專案概念設計工作及戰略合作工作啟動的依據。
5.3 動態投資資訊管理
各區域公司需密切關注土地市場動態，定期整理形成土地拓展週報並及時報備集團經營管理部，以便於集團實時把握各區域公司相關資訊，統籌安排資金計畫和工作計畫。
每季度，集團經營管理部根據動態滾動的專案經營分析，牽頭組織並發布集團動態投資資金計畫，從資金計畫角度對集團投資計畫提供補充。
5.4 專案投資決策論證研究、決策成果審核
5.4.1專案投資決策論證研究
專案初判立項後，子公司參照專案初判時確定的決策論證研究工作計畫展開工作。集團設計、成本、投資、財務、法務等相關職能口將就專案與子公司對口部門展開分專業溝通。
5.4.2專案決策論證成果內審與上報
在子公司按照既定工作計畫，依照集團專案投資決策評審成果標準進行專案深度研究、並形成綜合決策論證成果後，區域公司拓展牽頭部門需整合公司內部各專業口成果，經內部審核通過後將成果資料與內審紀要統一提交集團經營管理部投資小組備案（同時分專業送達集團相關職能部門）,投資小組將及時協調集團各職能部門繼續展開專案決策成果的審核、溝通，填寫專案投資決策論證成果審核表（tz-103-f1），最終在綜合審核達標後的三個工作日內組織召開專案決策評審會議。
考慮到集團職能部門工作性質、成果審核及成果形成時間上的差異性，集團職能部門與子公司對口部門的溝通採取一對一的形式展開。經營管理部將跟蹤和協調各部門專案決策論證成果的審核結果及問題落實情況，以確定區域公司提交的決策成果是否支援召開專案決策評審會議。
若區域公司因特殊原因無法按時提交專案決策成果或決策成果深度無法達到決策要求，最終影響集團職能部門工作開展時，需oa說明情況並提請集團經營管理部及其主管領導審核、集團總裁審批後，方可召開專案決策評審會。
子公司需提交的專案決策論證成果包括：
5.5專案投資決策評審、組織獲取專案
5.5.1 專案投資決策評審、專案收益指標確定
正常情況下，集團專案決策需通過專案決策評審會的形式舉行。集團經營管理部負責組織專案決策評審會事宜（集團相關職能部門專案決策專業評審意見收集、決策評審會議組織），並於既定時間組織召開專案投資決策評審會議。
在特殊情況下，若區域公司上報集團之專案決策成果高於集團決策成果標準要求，且前期與集團職能部門進行了充分溝通並取得一致，則區域公司可向集團經營管理部提出決策申請，經經營管理部向集團營運決策小組提請獲批後，可以oa會簽形式進行專案決策，確定專案核心收益指標。
若召開專案決策評審會，會議議程如下：
第一階段——專案經濟技術問題匯報與建議
1)子公司各專業負責人按「城市投資環境（含房地產市場）→專案概況→專案定位（含現實點**、**漲幅、銷售速度、商業分析）→專案開發進度→專案規劃設計方案→專案成本估算的順序進行匯報說明；
2)會議討論，集團各專業就以上匯報發表評審意見。（其中經營管理部就子公司提供資訊的完整性及邏輯性發表意見）
第二階段——專案投資決策（集團決策小組指定人員參加）
3)集團就專案的**定位（包括專案現實點**）、**漲幅和銷售速度進行討論；
4)子公司就專案的經濟測算進行分析；
5） 專案決策討論與出價；確定董事會授權額度，確定專案經營目標責任書a(主要確定專案收益指標：irr、銷售淨利潤率、建安成本利潤率）及其他重要條件；
6） 確定專案投標及簽約主體以及未來專案公司股份構成。
5.5.2 董事會授權檔案獲取
區域公司根據投資決策評審會的決策調整投資決策報告，提交集團經營管理部；集團經營管理部草擬董事會議案後，連同投資決策報告交集團資本管理部，由資本管理部在三個工作日內組織獲取相關董事會決議。
5.5.3 組織獲取專案
專案通過決策評審後，由區域公司按照其內部流程組織專案獲取及簽約前工作；集團行政管理部負責相關授權檔案、公章、證照等的收集和與區域公司的交接工作；集團經營管理部負責協調。
5.5.4 《專案經營責任書a》確定
專案獲取後的三天內，集團經營管理部根據投資決策評審會決議，擬定《專案經營責任書a》，oa傳簽集團經營主管領導審核、集團總裁審批。
6. 集團投資管理工作內控條例
6.1. 未經集團董事長或總裁書面同意，發生下列任一情形，將予相關責任人以集團通報批評：
1、城市評價、投資布局計畫明確階段
1）區域公司未按要求進行所在區域重點城市比較研究，未按流程規定按時提交區域投資布局計畫草案；
2）集團經營管理部未在規定時間完成集團投資布局計畫建議稿，或該建議稿有較大缺陷；
2、專案初判階段
1)區域公司未按集團流程進行初判（土地一級市場專案需在專案掛牌後5個工作日內提請初判，二級市場專案需在專案決策前1個月提請初判；提請初判時需一併提交專案初判內審紀要）；
2）集團經營管理部未在規定時間內完成初判，或初判意見有較大失誤；
3、專案投資決策論證研究、決策成果審核階段
1）區域公司提供決策論證成果不符合集團成果標準要求，專案投資決策論證成果審核表綜合打分低於規定分數的；
2）區域公司提供決策資訊在準確性和完整性方面存在較大缺陷；
3）區域公司未按集團時間要求上報決策成果，導致集團決策準備不充分的；
4）集團經營管理部未在規定時間內組織專案決策評審會；
5）集團資本管理部未在規定時間內獲取董事會決議；
6）集團相關部門未及時將相關資料交區域公司。
4、動態投資資訊管理
1）區域公司未及時按集團統一模板要求整理編制土地拓展週報並報備集團經營管理部，或相關資訊在完整性和準確性上有較大缺陷；
2）集團經營管理部未及時統籌處理各區域公司拓展週報；
3）集團經營管理部未及時發布集團動態投資資金計畫。
6.2 發生下列任一情形，將予相關責任人以降薪或降職的處分
1) 向集團決策小組故意提供不真實資訊或存在故意隱瞞；
2）對外洩露投資決策結果；
3）未經集團董事長或總裁同意，當事人未按集團決策小組意見出價。
7.支援性檔案
XX投資集團規章制度 初稿
2010年9月日 第一章檔案及網路資訊管理制度 一 檔案起草。需要以集團公司名義行文或上報 下發的材料，屬於綜合性的由各有關業務部室和單位提供書面材料，綜合行政部統一彙總整理成稿 屬於單項工作內容的材料，由負責該項業務的主管部室和單位起草成稿，綜合行政部負責文字 行文規範等方面的把關。涉及重要資料的...
XX投資集團員工培訓管理制度
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XX集團投資運營有限公司合同管理制度
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