第一條為保證公司年度經營管理工作能夠按照既定計畫組織實施，完成全年經營任務，特制定本制度。
第二條本制度適用於大連鐵龍實業股份****及所屬分、子公司。
第三條計畫制定與實施管理的任務：
1. 在科學**的基礎上，為公司的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，並通過近期計畫組織實施；
2. 根據市場需要和公司能力，編制企業的年度、季度、月度計畫，使公司各項生產經營活動和各項工作在公司統一的計畫下協調進行；
3. 充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財力，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果。
第四條公司辦公室作為計畫制定和實施的組織者和監督者，其主要職責是：
1. 負責組織制定、彙總、審核年度、月度計畫；
2. 負責編制、下發年度及月度計畫；
3. 負責監督計畫執**況。
第五條經營管理部負責組織制定、彙總分子公司年度、月度經營計畫，並指導、監督計畫執**況；各職能部門負責制定、執行本部門年度、月度工作計畫。
第六條計畫編制的主要依據：
1. 公司下達的指令及指導性計畫；
2. 公司提出的年度工作目標；
3. 產品訂貨合同和市場**資料；
4. 長遠發展規劃；
5. 前期預計完成數字及本企業歷史統計資料；
6. 經審定過的各種技術經濟定額。
第七條編制計畫所需資料由各部室、分（子）公司相互提供，任何單位不得拒絕。
第八條計畫的編制由各部室、分（子）公司負責人親自主持，報送的計畫必須附文字說明，經負責人和編制人簽章後方才有效。
第九條公司在每年11月上旬召開計畫預算會議，確定公司新年度經營目標，並分解各部門年度經營目標。
第一十條辦公室應該在計畫預算會議結束後的三日內，以檔案形式將分解的年度經營目標下發到各部門，組織各部門制定年度計畫，明確提交時間。
第一十一條各部門必須根據分解的年度經營目標，圍繞公司總體經營戰略和全年工作指導方針，在規定時間內完成本部門年度計畫的制定工作。
第一十二條經營管理部負責組織、指導分子公司制定年度經營計畫，並彙總。分子公司年度經營計畫制定必須以集團公司年度經營目標為依據。
第一十三條辦公室應認真審核各部門的年度工作計畫，並有權要求不合格的部門重新制定。經營管理部負責審核分子公司經營計畫。
第一十四條辦公室將彙總的年度計畫上交計畫預算會議進行審議，批准後三日內行文下發，各部門必須遵照執行。經營管理部指導並要求分子公司遵照執行。
第一十五條各部門應根據本部門年度計畫，制定月度計畫。經營管理部同時要組織和指導、審核分子公司制定月度經營計畫，並彙總。分子公司要根據本公司年度經營目標制定月度經營計畫。
第一十六條辦公室負責組織、彙總已審核通過的各部門月度計畫，呈報總經理審閱。未通過的部門要重新制定。
第一十七條辦公室負責將審批後的月度經營計畫在三個工作日內行文下發，各部門必須遵照執行。經營管理部指導並要求分子公司遵照執行。
第一十八條計畫所規定的各項計畫任務是通過一定的計畫指標來表示的。計畫指標就是企業在計畫期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業的技術經營活動，必須適當設定各種指標，建立健全企業的指標體系，完善和促進計畫管理工作。
第一十九條計畫指標應按平均先進水平來確定，一般應高於上期實際達到的水平，並經過努力才能實現的。
第二十條計畫指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司經營管理部負責彙總、平衡、上報和下達。分（子）公司級指標(分指標)由分（子）公司經理負責，組織有關職能人員負責管理。
第二十一條為使計畫任務層層落實，計畫指標必須進行層層分解，分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執**況按規定路線進行反饋。
第二十二條為維護計畫的嚴肅性，公司計畫經領導批准下達後，必須嚴格執行，各部門和分（子）公司均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計畫時，在有利於調動廣大職工完成計畫積極性的前提下，調整計畫指標必須辦理審批手續。
1. 調整年度計畫指標應提前乙個季度申請，調整季度計畫指標應提前乙個月申請，調整月度計畫指標應提前十天申請。
2. 調整某一項計畫指標，如需同時相應調整其他有關計畫指標時，應一併上報，呈請審批，以保證計畫的平衡、協調。
3. 調整計畫指標一律以書面批覆為準，在未接書面批覆以前，一律按原計畫考核。
第二十三條每次月10日（節假日順延）17：00前，各部門必須以書面及電子文字兩種形式同時向辦公室上報月度經營計畫執**況，書面材料上要有本部門負責人簽字。
第二十四條辦公室負責收集各部門計畫執**況，經營管理部負責收集、彙總分子公司計畫執**況。
第二十五條辦公室要比較計畫執行結果和下達的月度計畫標準有無差異，找出差異原因，上報總經理審閱。
第二十六條辦公室將總經理批示結果下發有關部門，經營管理部將批示結果下發有關分子公司。分子公司及機關各部門要根據批示精神，認真執行，糾正績效，實現目標。
第二十七條各級領導必須隨時監督檢查計畫的執**況，及時發現執行過程中的問題，採取解決問題的有效措施，以保證計畫的順利完成。
第二十八條檢查計畫執**況，應充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計畫的實際完成數，一律以統計報表數為依據。
第二十九條本制度由辦公室負責修改和解釋。
第三十條本制度自發布之日起實施。
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