公司管理制度制定辦法
公司的管理制度應該公司職能單位／部門(人力資源部／質量管理部／市場部等／行政部／董事長辦公室)組織各單位／部門編寫，制度格式可以用制度文字模板作為參考，關鍵要了解公司目前是怎樣操作的，以目前的情況下再改進一些。作制度的流程如下：
1）首先編寫制度的目錄（選擇最重要的內容）
2）從設定樣板作為格式要求，發放到各單位／部門編寫
3）職能單位／部門審核修改後，送相關單位／部門徵求意見並會簽；
4）按各相關單位／部門的意見再修改，並報總經理批准。
一、 編制管理制度原則
服從於組織結構和規模的原則、簡明化原則、系統化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結合原則。
二、編制管理制度要點
編制管理制度以做事為主線，以各單位／部門、科室、班組、員工為點，以崗位責任制（包含崗位工作指引）、標準作業書、操作規程、技術標準和管理辦法等為枝幹構成乙個平面，結合各單位／部門和總則構成立體化的篇章。要站在公司和單位／部門的角度來看問題，注意把握以下幾點：
表——要弄清公司總經理和單位／單位／部門負責人每天、每月、每年應看的表，例如成本、發貨量、現金流、進度、費用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應填、應報的表；要弄清公司各控制點每天、每月、每年應填、應報的的表。
會——要弄清公司總經理和單位／單位／部門負責人每天、每月、每年應開的會，例如公司月度經營檢討會、公司（半）月採購中心會議、（半）年公司員工大會、周產供銷協調會、月市場分析會等。
權——要設定人權、財權、物權、事權的管理許可權，編制核准許可權表。
計畫和預算——公司的一切工作必須圍繞著公司的年度策略、計畫和預算來展開，制度的編制要為完成公司的年度策略、計畫和預算服務，要弄清公司各單位／部門每天、每月、每年有哪些計畫，如何執行和追蹤。
以下是制度管理與制度的格式參考：
制度頒布管理辦法
1．目的
為了使公司管理進步上台階，各類管理制度流程形成規範化、統一化、標準化、流程化，特編制本管理辦法來規定公司管理制度與流程、標準的擬定、審核與發布的方法。
2．適用範圍
2．1公司的各種管理制度，包括管理制度、管理規定、管理辦法、管理條例等。
2．2一體化管理體系類的管理制度與標準按質量體系「檔案控制管理程式」執行檔案的擬訂、審批、編號、頒發與歸檔，可適當參考本管理辦法。
3．管理職責
3．1體系建設辦公室職責
1) 歸口管理制度流程的頒布，負責對制度流程進行統一的審核管理；
2) 組織各業務單位／部門對制度流程的擬訂，負責對內容及格式的審核、檔案編號管理，報送相關領導審批，在公司oa辦公系統制度標籤欄上掛閱讀版本供各單位／部門員工查詢使用，並負責在公司公告欄上發「制度已頒發通知」。
3．2 各單位／部門職責：負責制度的擬訂與初審，送各相關單位／部門會簽後，報總經理審核。
4．管理規定
4．1制度流程的擬訂
4．1．1各單位／部門指定相應職能人員作為制度流程編寫人。
4．1．2各制度流程編寫人要按「制度流程格式」要求來擬訂制度流程，所有制度流程要求編制規範的流程圖及與之配套的工作標準。
4．2制度流程的審核、批准程式
4．2．1總經理批准的制度是涉及到公司整體層面的重要管理制度（例：審計制度、薪酬制度、績效管理制度、業務審批流程等），按以下程式執行審批：
相關業務單位／部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》→擬文單位／部門主管領導審核→辦公室審核→常務副總經理審核→總經理批准
4．2．2 常務副總經理批准的管理制度是涉及到運作層面、業務層面，非總經理批准的制度全由常務副總批准，按以下程式執行審批：
相關的業務單位／部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》→擬文單位／部門主管領導審核→辦公室審核→各單位／部門會簽→副總經理審批
4．3制度流程的編號
制度流程由辦公室按以下規定負責編號：
1) 按層級或職能用兩個漢字分類，如 「公司」、「銷售」、「人資」、「財務」、「行政」、「製造」等；
2) 在漢字後面用大寫字母表示檔案類別，「zd」表示制度、規定、辦法等，「lc」 表示流程圖；
3) 在字母後面用短橫線「-」連線檔案編碼序號，檔案編碼序號由三位數字組成，用半形字元輸入。
例：運營zd-001；行政lc-001
4．4由辦公室負責制度的頒發與歸檔工作，執行以下程式：
①對電子版本與簽名紙質板校對審核→
②輸入檔案編號、各簽名人的姓名→
③在公司平台的「規章制度」欄中頒發制度流程；→
④在公司oa辦公系統上發放「制度頒發通知」→
⑤對制度流程的檔案的原件進行歸檔管理。
4．6制度流程編審管理要求
4．6．1制度流程擬訂必須以管理規範化為原則，從實際情況出發，具有可操作性。
4．6．2制度流程報審批時一定要填寫《管理檔案發布申請審批表》。
4．6．3各單位／部門內部的管理制度可由各單位／部門自行編寫擬訂，但需送總裁辦審核、統一編號，由總監批准辦公室審核時須注意單位／部門制度不得與公司制度有衝突或違背。審批完的制度須送總裁辦統一歸檔備案。
4．6．4業務操作類的制度流程擬訂、審核後一定要與檔案涉及到的相關單位／部門商討會簽，獲得認可。
4．6．5在執行制度流程過程中，各相關單位／部門應根據實際情況不定期進行完善和補充，修改後的制度須重新報審批才生效。
4．6．6制度流程的保密
4．6．6．1制度流程屬公司一般機密，相關制度流程編寫人、審核人、檔案管理員要對公司機密負責，不得向其它人提供電子版本及紙質版影印件。
4．6．6．2在公司平台上頒發的制度流程，資訊管理員與電子檔案頒發人員須確保檔案為唯讀版本。
5．考核要求
5．1辦公室負責對本管理辦法的執**況進行檢查考核；
5．2各單位／部門必須嚴格執行本管理辦法。凡不按以上流程操作、擅自發布制度追究違規單位／部門負責人的責任。
山東東巨集管業****
體系建設辦公室
2023年7月4日
管理制度制定程式
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