（修訂）
榮盛房地產發展股份****
二o一五年七月
目錄第一章總則 2
第二章工作原則 3
第三章工作職責 4
第四章工作流程 5
第五章工作要求 11
第六章獎罰 13
第七章附則 15
第一條為了加強對設計變更及現場簽證的管理，保證設計變更及現場簽證的合理性、經濟性，規範審批程式、合理控制成本，特制定本《指引》。
第二條本《指引》適用於公司所有開發專案範圍內的工程設計變更及現場簽證的管理。
第三條設計變更定義
設計變更：是指對設計內容進行修改、完善、優化的確認，主要有以下幾種型別：
（一）由設計單位出具的變更
1、由於設計單位的施工圖出現錯、漏、碰、缺等情況，或者由於建設單位改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，而導致的變更；
2、應業主的要求，對某些功能或做法變動導致的變更；
3、其它變更，如為節約成本的材料替換或工藝、工法的變動而導致的變更。
（二）由各公司出具的變更
1、各公司自行提出，但依據相關法規不需要通過設計單位而發生的變更；
2、施工單位提出的其它不需設計確認但要經過甲方認可的變更專案。
第四條現場簽證定義
現場簽證：是指施工現場發生的、無法根據圖紙計算工程量或無法根據合同**書和相關定額確定綜合單價、但實際不得不跟施工單位立即確認**或計價原則的事件總稱。現場簽證主要包括以下幾種型別：
1、因變更導致已施工的部位需要拆除的（需註明變更單編號）；
2、施工過程**現的未包含在合同中的各種技術措施處理；
3、在施工過程中，由於施工條件、地下狀況（土質、地下水、構築物及管線等）變化增加的施工合同外工作內容；
4、建設單位在施工合同之外，委託承包單位施工的與合同有關聯的10萬元以下的零星工程。
第五條一單一算原則：乙份設計變更或現場簽證應編制乙份結算書，且對應乙個工程合同。
第六條一月一清原則：各公司成本部每月25日前對上月變更數量、變更內容與施工單位進行初步核對，當月發生的變更、簽證必須當月核對完成，實行一月一清。
第七條權力限制原則：公司對設計變更及現場簽證管理實行嚴格的許可權規定。只有在權力範圍內審批通過後，專案經理才能在《設計變更審批表》和《現場簽證審批表》上代表建設單位簽字，不在許可權範圍之內的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權簽字人的責任。
第八條完工確認原則：設計變更及現場簽證完工後，現場工程師和專案經理必須在完工後3日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
第九條時間限制原則：公司對設計變更及現場簽證及其結算實行嚴格的時間限制，禁止事後補辦。
第十條原件結算原則：設計變更及現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。
第十一條多級審核原則：設計變更及現場簽證的造價結算至少要經過二級以上的審核。
第十二條法律約束原則：所有工程合同，發包單位與承包單位簽署工程合同的同時，應與承包單位另行簽訂《關於設計變更及現場簽證的協議》(見附件6)，作為合同補充協議，供雙方執行。
第十三條標準**原則：所有的現場簽證單都必須使用規定的標準**。
第十四條線上審批原則：所有的設計變更及現場簽證單都必須通過公司的oa線上審批，嚴格按本制度規定的《設計變更審批表》和《現場簽證審批表》中要求的內容進行填寫。《變更通知單》及《簽證指令單》分別作為《設計變更審批表》和《現場簽證審批表》的附件。
第十五條簽字、蓋章生效原則：所有《變更通知單》必須為留有設計單位有效印章的原件並經專案經理簽字方為有效；《簽證指令單》及《現場簽證單》必須按照制度規定表單格式經相關人員簽字並加蓋專案章方為有效。
第十六條南區生產副總裁負責審批變化金額10萬元以上的設計變更及現場簽證。
第十七條南區成本中心成本部、工程中心和總工辦負責會審變化金額大於10萬元的設計變更及現場簽證。
第十八條各公司總經理負責審核變化金額大於10萬元的設計變更及現場簽證，審批變化金額為3-10萬元（包括10萬元但不包括3萬元）的設計變更、變化金額10萬元（包括10萬元）內的現場簽證。
第十九條各公司主管副總經理負責審核變化金額大於3萬元的設計變更及所有現場簽證，審批變化金額1-3萬元（包括3萬但不包括1萬）的設計變更。
第二十條專案部經理負責審核變化金額大於1萬元的設計變更及所有現場簽證，審批變化金額1萬元內的設計變更。如果各公司只有乙個專案部,則專案部經理的職責由生產副總來完成。
第二十一條各公司專案工程部經理、總工程師和成本部經理負責會審《設計變更審批表》和《現場簽證審批表》。
第二十二條專案工程部經理負責處理《設計變更審批表》(見附表)，提出《設計變更審批表》和《現場簽證審批表》，並跟蹤整個審批過程；如果各公司只有乙個專案部,則專案工程部經理的職責由各公司工程部經理來完成。
第二十三條各公司成本部負責對所有的《設計變更通知單》和《簽證指令單》進行經濟估算。
第二十四條各公司現場工程師、專案工程部經理、成本部造價人員、成本部經理負責對變更及現場簽證的完成情況進行現場核實、審核。
第二十五條設計變更流程：所有設計變更實行oa審批，應執行以下流程（見流程圖1）：
1、設計變更發起：當建設單位、設計單位和施工單位提出變更時，各公司專案工程部經理（當只有乙個專案時，由各公司工程部經理負責）應在oa上建立工作流程（審批流程自發起之日自動報備南區成本中心成本部），填寫《設計變更審批表》（附件1），填寫內容包括：編號（須按工程名稱連續編號，總承包合同還應分專業連續編號，例如徐州香榭蘭庭一期1#樓-總包變更-電-01）、事項名稱、適用範圍、提出方、提出時間、變更原因和依據。
在變更原因和依據中要對變更的必要性進行說明，必要時要附變更分析資料，重點分析變更對工程質量、造價、工期以及對使用功能的影響等。專案工程部經理應考慮因本專業變更導致其它專業需要一同變更的情況（如因牆體位置改變導致水電管線移位），擬出具的《變更通知單》需作為附件一同審批。
2、設計變更評審:
（1）各公司總工程師依據技術和經濟性相結合的原則，對變更的必要性和可行性進行審核，並明確具體的技術要求，在1日內完成。
（2）各公司成本部在2日內對擬出具的《變更通知單》完成經濟估算，以確認審批流程和許可權。各公司成本部在對變更費用進行估算時，應對變更內容和範圍進行審核，對措詞不清，結算時易引起分歧、糾紛的予以退回，要求提出部門表達清楚。
3、設計變更審批：
專案工程部經理應根據不同的估算價款和審批許可權跟蹤整個審批過程：
（1）若估算價款≤10000元時,由專案經理直接進行審批，審批時間為1天。
（2）若10000元＜估算價款≤30000元時，由專案經理和工程部經理審核、各公司副總經理進行審批，審核、審批時間各為1天（專案經理及工程部經理同步審核）。
（3）若30000元＜估算價款≤100000元時，由專案經理、工程部經理、各公司副總經理進行審核，審核時間各為1天（專案經理及工程部經理同步審核），審核完畢由各公司總經理進行審批，審批時間為1天。
（4）若估算價款＞100000元由各公司專案經理、副總經理、總經理審核後報南區成本中心成本部、工程中心及總工辦審核，生產副總裁審批。
4、《變更通知單》下發：
專案工程部經理在《設計變更審批表》經審批後，委託設計單位或總工辦在1日內出具《變更通知單》（對於複雜變更可在3日內出具）。所有《變更通知單》必須是留有出具單位有效印章的原件並經專案經理簽字後，方可下發施工單位實施，同時將掃瞄件上傳至oa系統中，上傳的資料要與紙版資料一致。出具單位不得以任何藉口將《變更通知單》直接轉交給施工單位。
5、設計變更的實施：現場工程師負責實時監督工程變更的實施，並做好記錄,必要時需進行拍照或錄影；核實變更的範圍和內容，確定實際完成的工程量。
6、完工確認：
（1）變更內容施工完畢後3日內，現場工程師須在《設計變更審批表》上對變更內容的實際完成情況、完成時間及完成質量等簽字確認：
當按照變更檔案內容完全執行時，現場工程師只需按照相應的檔案確認變更完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量，但應明確質量是否達到了要求。
相應變更檔案的某條或某幾條只完成一部分但已滿足工程需要時，現場工程師應直接在《設計變更審批表》中確認實際完成的工作內容。
（2）專案經理必須對現場工程師確認的內容進行加簽，並對工作內容的準確性和真實性負責。
7、結算價款初審：變更內容經專案經理完工確認後，成本部在5日內根據完工確認情況完成結算價款的初審。設計變更的初審資料應包括：
現場簽證管理作業指引
1 指引概況 2 流程圖 3 工作程式 3.1簽證的原則 3.1.1網上申報原則 所有現場簽證必須通過公司erp系統實行網上申報審批，必須在erp系 統中履行 現場簽證審批單 現場簽證確認單 的申報手續 3.1.2時間限制原則 各專案部對現場簽證實行嚴格的時間限制，並嚴禁事後補辦的做法 對於現場緊急...
工程現場簽證管理作業指引
指引湖南寧華置業 2011年8月 湖南寧華置業 工程現場簽證管理作業指引 1 目的 為加強工程現場簽證管理，規範工程現場簽證工作流程，提高工程現場簽證工作效率，有效控制工程成本，特制定本管理作業指引。2 適用範圍 由湖南寧華置業 投資或開發建設的所有專案工程的工程現場簽證管理，均適用於本管理作業指引...
工程現場簽證管理作業指引 區域版
1.目的 為了加強現場簽證管理，規範工作流程，有效地控制成本，提高現場簽證的月結效率。2.適用範圍 2.1.公司所有經專案經理部經辦的工程現場簽證管理工作。2.2.區域各公司差異按第8條款執行。3.術語和定義 3.1.現場簽證 指招標檔案和工程量清單中不包含的 新增 減 工程 施工單位施工後經監理單...