附件二： 設計變更及現場簽證制度
為了加強對工程變更及現場簽證的管理，確保工程質量、進度，並有效地控制成本，特制訂本辦法。
一、適用範圍：
適用於公司範圍內所有專案變更及現場簽證的管理
二、關於設計變更
1、執行原則
（1）權力限制原則：對工程變更管理流程嚴格的許可權規定，不在許可權範圍內的簽字一律無效；
（2）時間限制原則：對工程變更及其預算實行嚴格的時間限制，並嚴禁過後補辦；
（3）施工前變更原則：原則上對所有變更必須提前進行，杜絕施工後再變更，更杜絕二次變更；
（4）工程量增減分析原則：每項變更審批單必須由專案專業工程師對變更進行工程量增減分析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單；
（5）一月一清原則：每月5日前，甲乙雙方應就截至上月末已完成的尚未確定最終審定價的變更的費用預算書進行綜合性核對和**商洽，並形成核對與商談記錄清單；
（6）一單一算原則：乙個變更單必須對應編制乙份預算書；
（7）完工確認原則：當變更的工作內容完成之後，專案部和監理人員必須在完工後3日內簽字確認；
（8）原件結算原則：工程變更的結算必須有原件作為結算的依據；
（9）標準**原則：所有的設計變更審批單都必須使用公司規定的標準**。
2、分類:分為「正常類」設計變更和「特急類」設計變更
（1）凡設計變更一經提出，5天以後再實施的都稱為「正常類」變更；正常類設計變更的辦理原則是「先施工後核量」；
（2）特急類設計變更是指必須立即執行，而且延緩實施會造成更大損失的變更；「特急類」設計變更的辦理原則是「邊洽邊幹」，但須經專案工程部和預算部、監察部簽字，同時在變更審批單上寫明「特急」情況說明，並根據相應金額報主管領導批准，並在開工後5日內辦理完審批手續。
3、設計變更的內容
（1）由於設計院設計圖紙出錯、漏、缺導致做法變動、材料代換、糾正施工圖中的失誤或其它變更事項（如發包人需變更承包工程的圖紙應在變更部位施工前作出，如已施工的由發包人承擔拆改的費用，該部分工程量應辦理簽證；如承包人發現圖紙錯誤應在24小時內向發包人提出，經發包人進行修正後交承包人進行實施；如承包人明知有錯誤仍進行施工的，承包人負責承擔一切責任和損失；如相關方均未發現圖紙錯誤，施工方進行施工，已施工的拆改費用由相關方共同承擔；施工中承包人不得對原設計進行變更，因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人造成的損失由承包人承擔，工期不予順延，對返工的工程量不予計量；如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔一切費用和損失，造成工期順延的工期不予順延。）；
（2）由於監察部改變建設標準、結構形式、使用功能，增減工程內容，導致發生做法變動、材料替換或其它變更事項；
（3）由於營銷部門、採購部、工程部、監理、施工方或材料**商採用新工藝、新材料或其它技術措施等，導致發生做法變動、材料代換或其它變更事項（對提出、實施新工藝、新材料或其它技術措施等而引起的節約造價、提高工程質量、增強使用效能的施工相關方應有獎勵措施，發揮他們的積極性）。
4、變更管理許可權規定
各級工程管理人員必須嚴格在許可權範圍內****變更，如不在許可權範圍之內的簽字給公司造成損失的，將對有關負責人按責任追究制度進行處理。
變更許可權明細表
5、變更管理的時間規定
（1）變更審批單發出後，專案部必須要求乙方立即編制變更預算，並且在該變更內容全部施工完畢後3日內（從監理及專案部專業工程師確認完工的日期開始計算）向預算部報送完整變更預算；預算部負責核定工程量，編制變更預算；監察室負責審定變更預算；
（2）對於減少造價的變更，專案部現場工程管理人員、預算部人員要跟蹤落實，核定減少的具體數額，並與乙方形成書面記錄，防止漏報給公司造成損失；
（3）專案部應與乙方單位商定違反預算書報送時間規定的約束條款，若每拖延一天，扣減該預算總價的5％，直至扣完為止；
（4）時間要求按工作日計算；
（5）每月5日前，按「一月一清原則」要求澄清上月變更。
6、變更的格式要求
（1）設計變更必須由相關設計人員簽字並加蓋設計公章方為有效；
（2）專案部應對變更審批單連續編號，並妥善儲存；專案部與乙方都應設定變更事項的單據交付記錄，交付對方單據時應要求對方簽收，接受方不得拒簽。
7、預算書的申報要求
（1）、預算書由監理單位審核後報甲方預算部；
（2）、甲乙雙方核定變更事項的**後，應在預算書上註明最終審定**，並由雙方簽字，蓋章後生效。凡與合同精神、定額精神、有關規定相違背的內容、簽證（含無效延期簽證）等，一律不予結算。
8、其它
（1）監察部為變更的經辦部門，負責變更審批單完善與歸檔；
（2）對於客戶提出的設計變更，營銷部門在明確費用承擔單位後，通知專案部。屬客戶承擔費用，需預先收取費用，屬公司承擔費用，除按相應許可權審批外，還需總經理批准；
（3）施工方案調整造成的變更，費用增加，由施工單位負責；費用減少，造價相應減少；
（4）專案部需提前熟悉圖紙，要求提前10天考慮，至少5天前下發變更審批單，避免施工後返工；杜絕變更施工後的二次變更；杜絕停工待變更；
（5）規劃調整或重大設計方案調整（在原招標專案基礎上增加新的專案）在監察部提供盡可能的多種方案前提下，經預算部進行費用預算及方案成本比較，經營銷部經濟分析後，報有關部門參加專題會議討論，形成會議決議，總經理批准後方可實施；
（6）專案部工程技術人員要認真研究施工圖，對施工圖紙上出現的問題，有責任主動與相關部門進行溝通，及時處理，否則因未及時溝通處理造成的不良後果按責任追究制度進行處理。
三、關於現場簽證管理
1、簽證的內容
（1）施工過程中出現的各種技術處理措施；
（2）在施工過程中，由於施工條件、地下狀況（土質、地下水、構築物及管線）變化，導致發生增減工程量或其它變更事項但不屬於設計變更範圍的；
（3）甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機械等因為金額較小無法訂立合同的；
（4）因公司決策變化，在執行原合同時出現的明顯漏項費用。
2、簽證管理的許可權規定
（1）各級工程管理人員必須嚴格在許可權範圍內****簽證，如不在許可權範圍內的簽字給公司造成損失的，將追究有關人員的責任；
（2）單項簽證不得拆分，更不允許重複簽證；
（3）按每項簽證的金額確定有效簽字審批人。
3、其它
（1）不在許可權範圍內的簽字一律無效；
（2）原則上所有簽證都要實施先施工後核量，只有特殊情況下才能例外。簽證內容要結合簽證範圍以實際完成工程量為依據現場實測實量；
（3）在專案部辦公的會簽人員必須在完工後三個工作日內共同到施工現場對簽證內容進行現場丈量、測定、複核並簽字確認，如屬隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認並附**；
（4）每月5日前預算部、監察部與施工單位就截至上月末已簽發的簽證單進行綜合性核對和**商談，經領導確定後作為結算依據；
（5）現場簽證的結果必須有原件作為結算依據；
（6）特急簽證（指如果不立即實施將造成更大的損失的簽證）單，可先開工後結價，但在3個工作日內完善相關手續；
（7）工程簽證簽字順序是：監理工程師、專業工程師、工程部、預算部、公司總經理批准
（8）各專案變更、簽證單應由資料室集中進行登記、編號、分發、跟蹤。工程部、預算部必須建立台賬，各部門每月核對一次。
本辦法未盡事宜，詳單項工程施工合同（含補充合同及協議）。
工程現場簽證審批單
專案名稱簽證編號：
備註：1、按照先施工後核量原則，本單原件共3份：施工單位、監理單位、工程部各存檔乙份；2、請施工單位於施工完畢3日內向甲方、監理方報送回執，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認，逾期則視為施工單位放棄權利；3、審定後實際完成工程量及相應預算書可做為撥付進度款（總金額較大的）、審批材料使用計畫的依據（如果經竣工驗收及複核無誤的經建設單位審定的資料及相應的預算書可直接成為結算書的組成部分，按實結算工程也可據相關資料統一結算）。
工程設計變更審批單
專案名稱增減不變合同 a類 b 類
備註：1、按照先施工再核量原則，在許可權內審批。2、施工單位收到本通知後立即編制變更預算，並且在該變更內容全部施工完畢後3日內向甲方預算部報審費用增減預算。
3、施工完畢後3日內向簽證單位（人）報送回執，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認，逾期每天扣減變更總價款5％。本單原件施工單位、監理公司、甲方工程部及預算部、監察部各乙份。
變更流程
設計變更簽證制度
1 凡屬於結構形式，主要材料裝置的變更 增減荷載影響結構壽命和承載能力 改變建築物的使用功能及承重構件的變更等，均應由原設計單位的負責人審查 同意簽字生效，並提出設計修改核定單。2 對建設單位提出的一般技術核定 不影響承載力，不降低標準 如建築裝飾材料規格 顏色或不改變功能的專案 如 蓋板 過梁 門...
設計變更及現場簽證管理
1.目的 加強設計變更及現場簽證管理，規範工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度。2.範圍 適用於公司各開發專案的設計變更及現場簽證管理工作。3.職責 工程部負責本辦法的制訂 修改 解釋 指導 監督檢查 實施。造價員對變更及簽證進行費用核算。工程主管對變更及簽證實施的工程量進行確認及說明原...
設計變更及現場簽證管理辦法
一 目的 為了加強設計變更及現場簽證管理，規範工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，制定本管理辦法。二 範圍 本管理辦法適用於各專案公司工程專案的設計變更及現場簽證的管理。三 職責 集團公司工程管理中心負責本辦法的解釋 指導 監督檢查。集團各專案公司各有關部門 人員 包括經辦 審批 資料...