1 **簡稱：s*st蘭光****：000981公告編號： 2010-023
甘肅蘭光科技股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 特別提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2023年5月11日上午9:00。
2、召開地點：廣東省深圳市振華路56號蘭光大廈18樓會議室。
3、召開方式：現場投票方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：顧地民董事長。
6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《**上市規則》的有關規定。
三、會議出席情況
股東及股東**人共3人，代表股數10,510萬股，佔公司有表決權總股份的65.28%。
此外，公司部分董事、監事和高階管理人員列席了會議。
四、提案審議和表決情況
（一）大會以現場記名投票表決方式，審議通過了公司《2023年董事會報告》的議案；
表決結果：同意股數10,510萬股，佔到會有效表決股份的100%，反對股數0 股，棄權股數0 股。
（二）大會以現場記名投票表決方式，審議通過了公司《2023年財務決算報告》的議案；
表決結果：同意股數10,510萬股，佔到會有效表決股份的100%，反對股數0 股，棄權股數0 股。
（三）大會以現場記名投票表決方式，審議通過了公司《2023年監事會報告》的議案；
表決結果：同意股數10,510萬股，佔到會有效表決股份的100%，反對股數0 股，棄權股數0 股。
（四）大會以現場記名投票表決方式，審議通過了公司《2023年利潤分配預案》的議案；
表決結果：同意股數10,510萬股，佔到會有效表決股份的100%，反對股數0 股，棄權股數0 股。
（五）大會以現場記名投票表決方式，審議通過了公司《2023年年度報告正文及摘要》的議案；
表決結果：同意股數10,510萬股，佔到會有效表決股份的100%，反對股數0 股，棄權股數0 股。
（六）大會以現場記名投票表決方式，審議通過了公司《關於改聘天健會計師事務所****為本公司2023年度審計機構的議案》。
表決結果：同意股數10,510萬股，佔到會有效表決股份的100%，反對股數0 股，棄權股數0 股。
五、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：甘肅正天合律師事務所
律師姓名：趙榮春
結論性意見：公司2023年年度股東大會的召集和召開程式、出席會議人員和召集人資格、表決程式和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的各項決議合法有效。
六、備查檔案
1、經與會股東代表、董事和記錄人簽字確認的股東大會記錄和股東大會決議；
2、甘肅正天合律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
甘肅蘭光科技股份****
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