制度管理程式
概念：控制五大環節（起草、評審、考試、審核、修訂），實現乙個目標（執行率≥80%）。
1 適用範圍
公司級管理制度
2 基本框架
2.1公司制度體系根據各職能部門職責分工劃分十大系統進行管理，即規劃發展系統、內部控制管理系統、綜合行政管理系統、人力資源管理系統、財務管理系統、招商管理系統、工程管理系統、印刷包裝運營系統、物業管理系統、酒店運營系統。
2.2公司制度由綜合行政部統一歸口管理，並設定一名公司制度主管
3 起草
3.1流程：模組主管負責起草制度初稿→組織初評並簽字確認→系統制度主管初審→系統制度主管填寫《公司制度評審表》→系統負責人審核→交公司制度主管審核（附初評簽字原件）→綜合行政部部長審核
3.2流程中未通過的，自動返回上步。
4 評審
4.1流程：公司制度主管會前通知→公司制度主管組織評審→評審通過後交綜合行政部部長審核→總經理審批→下發執行。
4.2流程中未通過的，自動返回上步。
5 審核
5.1流程：組織召開審核會議→根據計畫編制審核表→組織審核→編寫審核報告
評審制度←整理材料←上報←不合格項反饋 (下次複審)←評價結果←整理彙總
5.2評審制度流程與新制度出台、舊制度修訂等評審流程相同
6 備案
公司級制度與部門級制度均要在公司制度制度主管處備案
7 修訂
7.1公司制度修訂至下發階段流程與新制度出台流程相同。
7.2各部門制度主管接到制度修訂通知單後一日內更新、銷毀需換版的舊制度。
7.3廢除流程參照修訂流程執行。
8本程式由綜合行政部負責解釋、考核，從2023年9月5日起開始執行。
9 制度未盡事宜根據公司會議研究後採取相應措施解決。
注:執行之日起之前版本廢止。
10附件: 公司制度體系基本框架圖
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