*****高新技術****
物資採購管理制度（暫行）
2011.12
目錄1 目的1
2 適用範圍1
3 職責1
4 工作程式1
4.1 《認可**商名冊》的制定、評審及其更新**商管理
4.1.1 制定1
4.1.2 評審1
4.1.3 更新2
4.2 採購2
4.2.1 採購許可權2
4.2.2 採購申請2
4.2.2 計畫變更2
4.3 詢價2 4.4 議價2
4.5 評審決議2
4.6 合同制定與簽訂2
4.6.1 合同制訂2
4.6.2 合同簽訂2
4.7 合同執行與變更2
4.7.1 合同執行2
4.7.2 合同變更2
5 材料管理3
5.1 進料檢驗3
5.2 材料倉儲管理3
5.2.1 材料入庫3
5.2.2 材料出庫3
5.2.3 材料保管3
5.2.4 材料盤點3
5.2.5 材料報廢3
5.2.5 表單保管3
6 相關檔案記錄4
6.1 認可**商名錄jl-015
6.2 供貨商資格預審表jl-026
6.3 供貨商評估表jl-039
6.4 原材料/裝置採購申請表jl-0410
6.5 物資採購會審表jl-0511
6.6 採購合同jl-0612
6.7 材料出/入庫單jl-0715
6.8 材料內部調撥單/轉賬單jl-0816
6.9 材料報廢申請表jl-0917
7附件 7.1物資採購流程圖18
1 目的
規範公司大宗商品採購程式及審核流程，選擇合格的**商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營需求。
2 適用範圍
適用於公司原材料、裝置、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。
3 職責
3.1 工程部負責工程材料、機械裝置、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。
3.2 工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的**商（包括業主指定的**商）。
3.3 工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4 工作程式
4.1 《認可**商名冊》（jl-01）的制定、評審及更新
4.1.1 制定
a **商須填寫《**商資格預審表》（jl-02），以申請進入《認可**商名錄》。
b 工程部採購主管負責核實**商所提交的資料，在《**商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可**商名錄》。
c 工程部採購主管負責將《**商資格預審表》及《認可**商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閱。
4.1.2 評審
a 工程部採購主管填寫《**商評估表》（jl-03），提交分管副總經理。
b 《**商資格評估表》作為更新《認可**商名錄》的重要依據。
c 所有《**商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3 更新
a 《認可**商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。
b 對嚴重違反供貨合約的**商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約**商從《認可**商名錄》中除名。
c 凡被除名的**商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管說明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。
4.2 採購
4.2.1 採購許可權
a 5萬元以下且符合《專案備用金管理辦法》的物資採購按《專案備用金管理辦法》執行。
b 5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。
c超過500萬元的採購須上報集團。
4.2.2 採購申請
專案開工前做出材料採購計畫,生產時做出月度採購計畫《原材料/裝置採購申請表》（jl-04）應提前乙個月上報，進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。
4.2.3 計畫變更
a採購申請一經上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管說明原因，報分管副總經理批准。
4.3詢價
根據採購申請，工程部採購主管向**商發出詢價邀請函進行詢價。
4.4 議價
工程部採購主管分析**商**,經主管工程與技術的相關領導選擇後，對條件優惠的**商進行議價。
4.5 評審決議
工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（jl-05），提交領導班子會決策，選定**商。
4.6 合同制定與簽訂
4.6.1 合同制訂
工程部採購主管負責擬定《採購合同》（jl-06）,報分管副總經理審核。
4.6.2 合同簽訂
《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1 合同執行
合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與**商聯絡發貨，通知專案部做好材料驗收及入庫工作。
4.7.2 合同變更
履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與**商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5 材料管理
5.1 進料檢驗
5.1.1工程部採購主管負責與**商聯絡組織發貨，並通知專案經理做好材料入庫前準備。
5.1.2專案部負責材料收貨入庫。
5.1.3專案部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。
5.2 材料倉儲管理
5.2.1 材料入庫
a 進場材料由專案部材料主管辦理入庫手續。
b 材料主管、專案經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。
c 工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2 材料出庫
a 材料出庫由專案經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經專案經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。
b 如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（jl-07），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。
5.2.3 材料保管
a 原材料的保管由專案經理直接負責。
b 專案結束後，盤點結餘材料,由專案部統一保管並上報工程部。如需調撥應由工程部統一安排，材料主管做好調撥的出庫工作，並填寫《材料內部調撥單》（jl-08）。
5.2.4 材料盤點
材料主管每月對材料進行盤點，統計材料的使用情況，並上報至公司工程部及財務資金部。財務資金部與工程部定期或不定期需對直營專案庫存及進，銷存情況進行檢查，檢查結果進入專案綜合管理考核體系。
5.2.5材料報廢
a 庫存材料及機械裝置如已變質或無使用及儲存價值時，由專案部填寫《報廢申請表》（jl-09）。，經專案經理確認後上報工程部及財務資金部。
b工程部對情況核實後報分管副總經理審核，總經理批准。
c 尚有殘值的材料及裝置可通知收購商**，議價後上報工程部及財務資金部，經分管副總經理審核，總經理批准後進行處理。
5.2.6 表單保管
《材料出入庫單》應聯號使用、聯號儲存，凡作廢的單據應在第一至四聯加計「作廢」字樣。各聯材料出入庫單應妥善儲存,專案結束後全部交回工程部存檔。
6 相關檔案記錄
6.1 認可**商名錄jl-01
6.2 供貨商資格預審表jl-02
6.3 供貨商評估表jl-03
物資採購管理制度
1 總則 為規範公司物資採購管理,確保物資採購管理工作全面受控，降低施工成本，提高企業效益，特制定本制度。2 適用範圍 本辦法適用於公司各專案工程施工材料裝置採購計畫審批 之審核 訂購 驗收 付款結算 儲存與保管 使用與控制管理等，除另有規定外，都應該遵守本制度。3 工作要求 3.1 職責劃分 3....
物資採購管理制度
1 工程專案物資採購應根據審批後的採購計畫所規定的內容及要求進行，嚴禁無計畫採購。2 物資採購應在物資室負責人統一下安排進行，採購掛資及報銷應由物資室負責人統一辦理。3 主要物資採購應在公司公布的合格供方名單中優選供方和供貨商 確需名單外採購時，應對供方進行應急評價合格後方可進行採購。4 物資採購應...
物資採購管理制度
一 主要內容與適用範圍本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。物資採購管理制度適用於本公司內的材料採購 驗收等管理工作。二 工作職責1 材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2 施工單位具體實施工程材料裝置的採購 驗收發放使用等管理工作。三 物資管理要求 1 按照批准的物資採購計畫...