1、目的
用於指導公司物資裝置採購過程的控制，確保採購裝置材料等物資符合要求。
2、適用範圍
適用於本公司全面管理運作的開發專案中重大材料裝置（單價5萬及以上）的採購控制。5萬元以下的裝置材料採購控制執行《物資採購控制程式》。
3、職責
3.1綜合部負責裝置採購過程的組織和落實，並對裝置供方的信譽評價，提供****，選擇和控制簽訂採購合同；
3.2總工程師負責對採購裝置技術要求的評價，組織編制招標檔案，組織採購裝置的驗證；
3.3工程部負責提供採購計畫，配合實施裝置的安裝；
3.4分管領導負責採購計畫、招標檔案及決標報告的審批；
3.5總經理（或其授權人）或董事長負責採購合同的審批和簽署。
4.工作程式
4.1採購準備
4.1.1綜合部根據工程部提供的《採購計畫表》及時收集、熟悉需購裝置的有關要求，了解裝置的設計型號、規格、技術引數、數量等。
4.1.2總工程師負責組織綜合部、工程部等部門與設計單位就給排水、電氣、暖通等專業的裝置選型進行協商。
對於重大裝置選型（如電梯、**空調等），須將協商內容和結果等形成紀要報董事長閱知。
4.1.3綜合部根據協商結果及時組織收集國內外裝置生產廠商的名錄，了解其生產能力、產品品質、使用者使用情況及信譽等，進行初步篩選，並作出評價。
4.2招、投標
4.2.1總工程師根據專案的設計要求，負責及時組織綜合部、工程部編制招標檔案或詢價書。
招標檔案或詢價書應要求投標單位在投標檔案或**書中明確裝置的規格型號、效能特點、**（註明**把包括的專案）、售後服務以及承諾優惠折扣等。招標檔案或詢價書應徵求設計單位和工程部相關人員意見，並經分管領導審定。
4.2.2綜合部負責向裝置生產廠商發出招標檔案或詢價書。一般應選擇三家以上**廠商投標。
4.2.3由總工程師組織專案負責人、綜合部和工程部有關人員對投標單位進行實地考察並形成書面報告，並填寫《供方評價表》。具體執行《供方考察工作規程》。
4.2.4綜合部收到**廠商的投標檔案或**書後，負責組織進行評標。
評標會議由分管領導主持，由總經理或其授權人、工程部、總工程師、財務部及設計單位有關人員參加，具體執行《採購評審規程》。
4.2.5根據評標結果，由總工程師負責撰寫《裝置招投標決標報告》，經分管領導審核後呈報總經理（或其授權人）審定最終供貨廠商，合同金額在5萬元及以上的材料裝置，需經兩位以上董事審定。
《裝置招投標決標報告》須包括以下基本內容：
a.投標單位考察情況對比分析；
b.投標單位投標書或**書承諾的**、服務等的對比分析；
c.投標單位綜合評比分析；
d.建議最終供貨廠商及成交**；
e.其它相關資料。
4.2.6經審定的最終供貨廠商，綜合部須建立《合格供方檔案》。
4.3合同起草
4.3.1工程部根據設計要求及**廠商投標檔案以及經審批後的《裝置招投標決標報告》，負責起草材料裝置採購合同文字。
4.3.2材料裝置採購合同內容應包括：
a.裝置型號或規格、商標、生產廠家；
b.訂購數量、裝置單價及合同總價；
c.技術引數和質量標準，質量保證期限；
d.付款方式；
e.供貨時間；
f.交貨地點、方式及違約責任；
g.驗收標準與方式；
h.如包括安裝，則應明確安裝期限，雙方配合職責及範圍；
i.隨機備品、配件、工具數量及**辦法；
j.售後服務承諾。
4.4採購合同的評審
4.4.1採購合同的評審由分管領導主持，由總經理或其授權人、專案負責人、專案工程部、綜合備部、總工程師、財務部及設計單位有關人員和參加評審，形成評審會議紀要。
4.4.2評審採購合同，以確定：
a.裝置型號、規格、數量已滿足設計和使用要求；
b.裝置**是否合適；
c.供貨時間、安裝時間符合工程專案建設進度計畫；
d.付款方式符合財務制度；
e.合同條款符合國家相關法規。
4.5合同簽訂
4.5.1綜合部根據合同草案及合同評審紀要，負責與裝置供方協商、洽談取得一致後，擬定正式合同文字。
4.5.2合同金額小於5萬元（詳見《物資採購控制程式》），由總經理或其授權人簽署，公司蓋章後生效。
合同金額在5萬元以上（含5萬元），由總經理審核後，報董事長簽署，公司蓋章後生效。
4.5.3合同文字須送綜合管理部和財務部各乙份，以存檔備查，工程部存乙份影印件。
4.6採購裝置的驗證
當材料、裝置到貨後，供貨方需提供產品的合格證明檔案，由總工程師組織裝置驗證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。
4.7裝置供方考核控制
4.7.1綜合部負責組織對裝置供方進行考核，並填寫《供方考核表》。
4.7.2對裝置供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢後進行。若在合同履行過程中出現產品或服務不合格，須提前進行考核，採取相應措施進行管理和控制，並確定是否保留其合格供方資格。
4.8綜合部負責對裝置方面的供方建立《合格供方檔案》，內容包括《供方評價表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽、業績、能力、質量的有關記錄、檔案。檔案由綜合部負責儲存。
湖北雲燕投資****
2023年3月1日
5萬元以下物資採購控制程式
否否附件1：計畫採購清單
附件2：綜合部市場詢價表
附件3：工程部網上詢價表
附件4：物資採購確認單
附件1計畫採購清單
申請部門日期：
核准人（總師審批人部門申請人：
附件2綜合部市場詢價表
日期：核准人審批人詢價人:
附件3工程部網上詢價表
日期：核准人審批人詢價人:
附件4物資採購確認單年月日
物資採購管理制度
1 總則 為規範公司物資採購管理,確保物資採購管理工作全面受控，降低施工成本，提高企業效益，特制定本制度。2 適用範圍 本辦法適用於公司各專案工程施工材料裝置採購計畫審批 之審核 訂購 驗收 付款結算 儲存與保管 使用與控制管理等，除另有規定外，都應該遵守本制度。3 工作要求 3.1 職責劃分 3....
物資採購管理制度
1 工程專案物資採購應根據審批後的採購計畫所規定的內容及要求進行，嚴禁無計畫採購。2 物資採購應在物資室負責人統一下安排進行，採購掛資及報銷應由物資室負責人統一辦理。3 主要物資採購應在公司公布的合格供方名單中優選供方和供貨商 確需名單外採購時，應對供方進行應急評價合格後方可進行採購。4 物資採購應...
物資採購管理制度
一 主要內容與適用範圍本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。物資採購管理制度適用於本公司內的材料採購 驗收等管理工作。二 工作職責1 材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2 施工單位具體實施工程材料裝置的採購 驗收發放使用等管理工作。三 物資管理要求 1 按照批准的物資採購計畫...