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組織管理體系檔案會審單
目錄第一章總則 3
第二章運營計畫組織機構 3
第三章運營計畫編制原則與依據 4
第四章運營計畫內容及要求 4
第五章運營計畫編制 6
第六章運營計畫的執行與監控分析 7
第七章運營計畫調整 9
第八章專案開發總體計畫編制 9
第九章專案評估 11
第十章業績考核 13
第十一章附則 13
附件一：公司年度運營計畫模板 14
附件二：公司各職能部門年度工作計畫模板 15
附件三：年度運營計畫指標類別表 16
附件四：專案開發總體計畫模板 17
附件五：年度運營計畫流程 18
第一條為貫徹公司發展戰略，加強公司及各專案公司（部）運營管理的計畫性，規範公司的運營管理工作，特制定本制度。
第二條除非特別指出，本制度中「公司」指cqzjsy****，「專案公司（部）」指cqzjsy****下屬的開發專案公司（部）。
第三條公司運營管理應遵循「統一籌畫、分級管理、權責結合」的原則，進行總量調控和管理。
第四條本制度包括年度運營計畫制定與調整及專案開發總體計畫的制定，專案開發總體計畫是年度運營計畫的基礎，也是年度運營計畫實現的保障。
第五條公司的運營計畫組織機構包括公司計畫領導小組、戰略運營中心。
第六條公司計畫領導小組是公司年度運營計畫最高決策機構，其組**員包括公司董事長、總經理、副總經理、戰略運營中心負責人，其職責包括：
（一） 根據zjsy戰略規劃提出專案運營目標和公司年度運營目標；
（二） 審批公司年度運營計畫；
（三） 審批專案公司（部）的總體開發計畫、年度運營計畫；
（四） 審批總部各部門的年度工作計畫；
（五） 決定影響計畫管理的其他重大事項。
第七條公司戰略運營中心是公司運營計畫的組織部門，其職責包括：
（一） 分解公司的運營計畫目標並下發至總部各部門，各專案公司（部）；
（二） 組織公司總部各部門及專案公司（部）年度工作計畫的制定及調整工作，並對相關人員進行計畫管理的培訓；
（三） 審核公司總部各部門、各專案公司（部）年度計畫草案，並彙總制定公司年度運營計畫草案；
（四） 組織專案總體開發計畫的制定並進行審核；
（五） 監控公司總部各部門、各專案公司（部）計畫執**況，聯合行政人事中心和審計監察部門對各部門進行績效管理；
（六） 組織公司總部各部門編寫相應職能領域和專案公司（部）工作計畫執**況專項分析報告，並彙總形成綜合分析報告；
（七） 組織因客觀情況變化而導致的年度工作計畫調整工作；
（八） 對計畫完成情況進行考核。
第八條公司總部各部門、專案公司（部）
（一） 配合計畫領導小組和戰略運營中心及時、全面、客觀地提供計畫管理所需要的相關資訊與資料；
（二） 按照年度工作計畫的要求與承諾，努力開展工作，盡力保證本單位各項工作計畫的實現；
（三） 有權根據客觀因素的變化而提出修改本單位各項工作計畫的建議。
第九條運營計畫編制一級責任中心為公司，二級責任中心為公司各職能部門、各專案公司（部）。
第一十條運營計畫編制原則為：
（一） 一致性原則：公司運營計畫根據公司的戰略規劃進行編制，服從公司的中長期發展目標，並符合公司總體的運營方針。
（二） 先進性原則：各項經濟技術指標都要對照「三個水平」進行，即歷史最好水平、本年實際水平、國內同行業相對先進水平。
（三） 全面完整性原則：公司運營計畫必須全面、完整、具體，並將指標層層分解落實。
（四） 實事求是原則：公司運營計畫要根據企業實際情況，在對巨集觀經濟狀況與經濟政策、行業趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。
第一十一條運營計畫編制的依據和基礎：
（一） 巨集觀經濟和政策環境；
（二） 行業趨勢、市場環境、競爭環境；
（三） 公司中長期戰略規劃；
（四） 公司總部各部門、專案公司（部）自身資源和能力的分析報告；
（五） 上期運營計畫執**況的分析報告。
第一十二條通過招拍掛、專案收購或其他方式獲得土地後，應立即開始編制專案開發關鍵節點總體計畫。
第一十三條專案開發總體計畫中應明確總體計畫目標，分階段開發計畫、資金回籠、銷售收入、利潤等總體目標，目的是為專案後續工作開展提供總體指導，應盡量考慮到各方面因素對專案開發程序的影響。
第一十四條專案開發總體計畫應參考《專案可行性研究報告》、專案開發目標、市場運作及實際市場、資金等情況綜合考慮制定，可採用oa或erp等資訊科技手段對計畫方法進行編制與優化。
第一十五條專案開發總體計畫制定後需要根據實際情況在年度運營計畫中予以調整使之不斷優化，在專案初步設計完成之後，應組織對專案開發總體計畫進行一次總體調整。
第一十六條專案開發總體計畫制定過程為：
（一）戰略運營中心獲得土地後10個工作日根據實際獲得土地情況、《專案可行性研究報告》結論提出專案開發主要節點建議，主要是14個關鍵節點計畫（標準關鍵節點詳見附件一）；
（二）由計畫領導小組進行審批；
（三）審批通過後，由戰略運營中心組織相關部門開始制定專案開發總體計畫；
（四）相關部門編制完成相應部份計畫後，戰略運營中心應組織召開專案總體計畫討論會，計畫領導小組、參與制定計畫的各部門相關人員應參加會議，協調專案總體開發計畫中各部門各類計畫制定工作，會議主要內容為：組織對各部門制定計畫初稿進行審核，如發現有相互衝突之處，進行審議，並由計畫領導小組進行協調工作，並確定最終方案；
（五）會議結束後各部門按照會議決議進行相應修改，並上報戰略運營中心，由戰略運營中心調整、彙總形成專案開發總體計畫，並最終形成專案整體經營方案（模板詳見附件二）；
（六）專案開發總體計畫由計畫領導小組進行審批，審批通過後，專案公司（部）及各部門按照總體計畫要求開展工作。
第一十七條在專案開發總體計畫制定過程中，專案公司（部）需負責編制工程開發計畫，主要內容應包括：
（一） 工程前期開發計畫，包括前期各項證照辦理時間等；
（二） 施工主要節點計畫（包括專案開工、±0.000、主體封頂、裝飾工程、園林工程、管線開通）預估；
（三） 專案各項專業驗收、綜合驗收、專案交付使用預計時間等；
（四） 其他內容。
第一十八條在專案開發總體計畫制定過程中，營銷管理中心負責編制銷售計畫及銷售節點，主要內容應包括：
（一） 專案產品策劃計畫；
（二） 專案整體營銷方案計畫；
（三） 專案初步銷售計畫，預計銷售完成時間；
（四） 其他內容。
第一十九條在專案開發總體計畫制定過程中，研發設計中心負責編制設計計畫，主要內容應包括：
（一） 專案總體設計安排；
（二） 專案方案設計時間安排；
（三） 專案施工圖設計時間安排；
（四） 其他需要的內容。
第二十條在專案開發總體計畫制定過程中，財務管理中心負責編制專案總體資金計畫，專案融資計畫，主要內容應包括：
（一） 考慮公司財務資金實際情況並根據開發階段投資需要擬定專案總體資金計畫；
（二） 根據資金計畫擬定專案融資計畫。
第二十一條在專案開發總體計畫制定過程中，公司總部各部門或專案公司（部）還需進行相關工作：
（一） 專案公司（部）及公司總部各部門應根據需要提報招標需求，由成本管理中心編制或補充進《年度招標計畫》；
（二） 行政人事中心制定專案公司（部）的主要幹部及人員配備計畫，並補充進入年度招聘計畫中，開展人員招聘等工作；
（三） 其他部門對專案開發總體計畫制定工作提供支援。
第二十二條公司的年度運營計畫必須包括以下內容（模板見附件三）：
（一） 公司上一年度運營計畫執**況總結；
（二） 公司內外部環境分析與**；
（三） 公司主要年度運營策略和目標；
（四） 公司實現目標的措施規劃；
（五） 公司風險分析及相應對策準備；
（六） 其它說明。
第二十三條公司各職能部門應制定相應的職能工作年度計畫，各部門需要制定計畫如下：
（一） 戰略運營中心負責組織制定公司年度運營計畫、年度管理體系建設計畫、年度土地儲備計畫及部門年度工作計畫；
（二） 營銷管理中心負責制定年度銷售計畫、年度客服工作計畫及部門年度工作計畫；
（三） 研發設計中心負責制定年度設計工作計畫及部門年度工作計畫；
（四） 成本管理中心制定年度工程成本管理、合約管理計畫、年度招標計畫、年度甲供材料採購計畫及部門年度工作計畫；
（五） 財務管理中心負責在年度運營計畫基礎上組織制定年度融資計畫、年度財務預算、年度資金支出計畫及部門年度工作計畫；
（六） 行政人事中心負責制定年度人力資源規劃、年度招聘計畫、年度培訓計畫及部門年度工作計畫；
（七） 專案公司（部）負責制定年度工程進度、安全、質量計畫及部門年度工作計畫；
第二十四條公司各職能部門年度計畫必須包括以下內容（模板見附件四）：
（一） 上一年度工作總結；
（二） 本年度工作計畫；
（三） 其它說明。
第二十五條運營計畫編制必須符合以下要求：
（一） 運營計畫中重大工作內容應該逐項列出，並制定工作進度表；
（二） 各項計畫指標確定部分和**部分應該明確分開，盡可能壓縮**範圍（例如將已經簽署合同的業務和不確定業務分開列明），同時要詳細說明**過程和依據；
（三） 計畫中包含的各項資料要盡量明細。
第二十六條年度運營計畫工作應從每年11月1日前開始進行，到12月20日之前編制完成。計畫的制定要經過「目標下達－計畫編制－計畫質詢及修正」的過程，以充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度運營計畫編制可執行性。
第二十七條編制採用「三下兩上」的編制方式。「下」指運營計畫命令鏈從公司最高層從上往下傳達貫徹，「上」指最基層意見從下往上反饋。
運營管理制度
安徽科力資訊產業有限責任公司 產品生產部運營管理制度 討論稿 第一章總則 第一條為建立產品生產部的正常的生產和經營秩序，健全制度化管理，並進而提煉經驗 整合理念 明晰戰略 強化意志 規範行為，特制定本制度。第二條本制度是產品生產部各級管理人員和全體員工的行為綱領，是指導產品生產部各項經營管理工作的基...
運營部管理制度
一 運營部職責 1 負責貫徹執行公司的整體宣傳戰略，領會和傳達公司領導的戰略意圖，並負責制定公司中長期運營計畫。2 定期組織開展運營分析和調研工作，及時掌握同行的宣傳動態，並為公司決策層提供切實可行的企劃方案。3 負責做好運營部內部管理工作，不斷完善工作流程和工作制度，帶頭和督促完成各項工作任務。4...
運營部管理制度
目錄第一節運營部組織架構及職能分配 一 部門職責 二 崗位設定 三 各崗位的主要工作職責 四 職業道德 第二節運營部管理制度 第三節運營部業務流程 第四節運營部工作指引手冊 第五節運營部提成發放制度及公司福利制度 根據公司及市場的需求，提出或拓展新專案方案 參與公司保潔專案運營 工作策劃方案的計論 ...