北京市天銀律師事務所
關於北京鋼研高納科技股份****
2023年度股東大會的法律意見書
致：北京鋼研高納科技股份****
北京市天銀律師事務所（以下簡稱本所）接受北京鋼研高納科技股份****（以下簡稱「股份公司或鋼研高納」）的委託，指派律師朱玉栓、劉文豔出席股份公司2023年3月5日召開的股份公司2023年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」），並依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、股份公司章程及其他相關法律、法規及規範性檔案的規定，就本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格、表決程式等有關事宜出具本法律意見書。
一、關於本次股東大會的召集和召開程式
1、 股份公司董事會於2023年2月10日在巨潮資訊網刊登了《關於召開2023年度股東大會的通知公告》。
2、 股份公司本次股東大會於2023年3月5日上午8點30分在中國鋼研科技集團新材料大樓一樓多功能廳召開，本次股東大會由董事長幹勇先生主持。
3、本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程式符合相關規範性檔案及股份公司章程的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格
1、股份公司本次股東大會的股權登記日為2023年3月3日。出席本次股東大會的
股東及股東授權代表共計7人，代表公司股份81,425,317股，佔公司股份總數的 69.14％。公司董事、監事、高階管理人員出席了本次股東大會。
2、本次股東大會由股份公司董事會召集，股份公司董事會有權召集本次股東大會。
經核查出席會議股東或股東授權代表的有效證明檔案，本所律師認為，上述出席本
次會議人員資格符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規
及規範性檔案的規定；股份公司董事會具有召集本次股東大會的資格。
三、本次股東大會審議事項
本次股東大會審議事項為：
1、審議《2023年度董事會工作報告》；
2、審議《2023年度監事會工作報告》；
3、審議《2023年年度報告全文和摘要》；
4、審議《2023年度財務決算報告》；
5、審議《2023年度利潤分配議案》；
6、審議《關於聘請會計師事務所的議案》；
7、審議《關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
四、本次股東大會的表決方式和表決程式
本次股東大會對會議通知中列明的事項逐項進行審議，並採取記名投票方式對會議
通知中列明的事項進行了表決。 本次股東大會審議通過了通知中列明的事項並當場宣布
了表決結果。
本所律師認為，本次股東大會的表決方式和表決程式符合《公司法》、《股東大會規則》、股份公司章程及其他有關法律、法規和規範性檔案的規定。
五、結論意見
本所律師認為，股份公司本次股東大會的召集、召開程式，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程式等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》、股份公司章程及其他有關法律、法規及規範性檔案的規定，表決結果合法、有效。
北京市天銀律師事務所（蓋章見證律師（簽字）：
負責人（簽字朱玉栓：
朱玉栓劉文豔：
二○一○年三月五日
2023年度股東大會決議公告
簡稱 a股 b股 錦江投資 錦投b股編號 臨2010 007 a股 b股 600650 900914 上海錦江國際實業投資股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示 本次會議無否決提案或修改...
高鴻股份 2023年度股東大會決議公告n
000851 簡稱 高鴻股份公告編號 2011 024 大唐高鴻資料網路技術股份 2010年度股東大會決議公告 本次股東大會未出現否決議案。一 會議的召開和出席情況 1.會議召開情況 1 召開時間 2011年4月18日 2 現場會議召開地點 北京市海淀區學院路40號研六樓高鴻股份一層會議 室 3 召...
公司2023年度股東大會主持詞
主持詞 2013年4月9日 各位股東代表，各位董事 監事 大家下午好！剛才，我們順利完成了公司一屆十次董事會和一屆三次監事會的各項議程。按照公司 章程 董事會和股東大會應當分別召開。但為節省大家時間，提高工作效率，我們利用半天的時間，集五次會議一併召開。現在召開2012年度股東大會。目前到會的股東代...