1. 目的：
規範公司組織管理及流程檔案，包括《組織手冊》、《授權手冊》、流程檔案、作業指引的管理，保證使用檔案的充分、適用和有效性，確保各級有效執行檔案。
2. 適用範圍：
適用於集團及下屬事業部、城市公司。
3. 定義：
3.1. 管控及流程檔案是指集團組織管理、授權及流程執行體系檔案，包括《組織手冊》、《授權手冊》及流程檔案和作業指引。
3.2. 《組織手冊》是公司組織管理包括組織結構設定、管控模式以及對各層級職責分配的基本檔案,是公司組織結構建設必須遵循的依據，也是公司組織結構發展的重要保障之一。
當戰略、組織結構、部門設定、崗位設定、權責結構或業務流程發生變化時，應及時修訂該手冊。
3.3. 《授權手冊》是公司依據某項活動過程對組織內各層級許可權分配的重要指導性檔案，是《組織手冊》重要支援性檔案。
當公司組織結構、部門設定、崗位設定、業務流程發生變化時，應及時修訂該手冊。
3.4. 流程檔案為進行某項活動或過程所規定的途徑而形成的檔案，是保證組織和授權得以實施的重要支援檔案。
3.5. 作業指引是組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的檔案。是公司有關具體活動如何操作，操作的程度和深度如何，如何進行控制的描述檔案。
3.6. 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的檔案，包括流程執行過程中各類**。
3.7. 檔案標識：指體系檔案編號，並對其版本及修訂狀態進行標記的工作。
4. 職責及許可權：
4.1. 集團下屬公司
4.1.1. 執行集團管控及流程檔案，提出檔案編制和修改需求並在許可權範圍內編制和修改檔案。
4.2. 集團各部門
4.2.1. 根據業務需要，提出《組織手冊》、《授權手冊》編寫或修訂需求。
4.2.2. 編寫或修訂屬本部門職能範圍的崗位職責、流程檔案、作業指引及**。
4.3. 集團人力資源部
4.3.1. 負責審核各部門提出的檔案編寫與修訂需求。
4.3.2. 負責編寫或修訂《組織手冊》、《授權手冊》，並報董事長、總裁批准。
4.3.3. 負責組織管理及流程檔案的標識、分類及歸檔工作。
4.3.4. 負責公司組織架構、各部門職責許可權及崗位職位說明書的編制、審核及維護工作。
4.3.5. 批准許可權內的崗位說明書
4.4. 董事長
4.4.1. 批准《組織手冊》。
4.4.2. 批准總裁、董事會秘書、財務總監崗位說明書。
4.5. 總裁
4.5.1. 批准《授權手冊》、流程檔案。
4.5.2. 批准下屬公司總經理、集團部門經理、總監、副總裁崗位職位說明書。
4.6. 編寫及修訂許可權
5. 工作程式
5.1. 編寫或修訂程式
5.1.1. 由使用部門根據工作實際提出編寫或修訂管控及流程檔案的需求（樣表見附表二），說明新編/修訂原因以及是否涉及其他檔案的修改，傳送集團職能對口部門。
5.1.2. 集團職能部門根據管控及流程檔案執行狀況以及使用部門的確認意見，確定是否需要新編或修訂，如需要則組織修改或者編制，並按許可權報送審批。
5.2. 標識檔案
5.2.1. 經審核同意編寫或修訂檔案後，由集團人力資源部負責給定檔案編號，確定並標識版本號。
5.2.2. 管控及流程檔案編號規則為：
a) 《組織手冊》編號：cifi-zzsc ，「cifi」為公司**，「zzsc」為《組織手冊》的拼音縮寫，公司只應有乙個《組織手冊》。
b) 《授權手冊》編號：cifi-sqsc，「cifi」為公司**，「sqsc」為《授權手冊》的拼音縮寫，公司只應有乙個《授權手冊》。
c) 其它流程檔案編號由四部分組成：
公司**-單位類別-檔案級別-職能類別-流水號。
例：附表一：
單位類別**：
檔案級別**：
附表二：
職能類別**
5.2.3. 管控及流程檔案有效版本標識。
a) 所有檔案均要標明版本及修訂狀態，即版本號。
b) 其編號規則為：檔案每修訂一次，修訂狀態從0、1…到6依次遞增，超過6次時其版本由a、b…到z依次遞增。
5.3. 檔案的生效及發布
5.3.1. 檔案經批准人批准後，按檔案級別進行發布：
a) 《組織手冊》、《授權手冊》由集團人力資源部發布；
b) 其它流程檔案由集團主管職能部門發布並抄送人力資源部備案。
c) 集團人力資源部儲存一套有權人簽字的批准件，如有修訂，舊版本即銷毀。
5.3.2. 生效的記錄**、標準合同文字，為方便使用，除在組織管控及流程檔案控制系統中發布外，還在內部網「常用表單」欄目下提供可**版本。
5.3.3.
記錄**需在表頭欄標明**生效日期，根據工作銜接需要，為**換版特設10天的過渡期，即自新版**生效之日起十日(日曆天)內，使用新舊版**均為合格，第十一日起必須採用新版**。
5.3.4. 體系檔案電子版本的管理規定：
a) 管控及流程檔案由人力資源部儲存完整的一套電子版本。
b) 集團人力資源部拷貝最新電子版本，提交下屬公司行政人事部，由下屬公司行政人事部負責管理。
c) 電子版本永久儲存。
5.4. 檔案的評審
5.4.1. 評審週期
a) 管控及流程檔案（a/0版）執行三個月後，由人力資源部組織評審。管控及流程檔案（a/1版）執行六個月後由人力資源部組織再次評審。
b) 管控及流程檔案（a/2版）及以後各版本一般每年由人力資源部組織一次評審。
c) 在下列情況下，人力資源部須組織相關部門對檔案進行評審，以確保檔案的適宜性和充分性：
集團戰略或者組織結構發生重大調整時。
當管控及流程檔案體系或其過程需要發生重大變化時。
集團管理層認為管控及流程檔案需要作重大調整和修改時。
d) 管理評審會由集團人力資源部組織並作好會議紀錄。
5.4.2. 對需要更新的檔案應按照管控及流程檔案修訂程式執行。
5.5. 檔案利用
5.5.1. 管控及流程檔案是公司經營管理和業務運作的保證，內部網上公布的檔案版本僅供全體職員查詢參考，嚴禁複製傳播，不得外傳。
5.5.2. 如集團內各公司需要借用公司管控及流程檔案，需提交《檔案利用申請單》，經人力資源部經理確認，方能由人力資源部提供檔案。
5.5.3. 管控及流程檔案一律不向集團以外單位提供閱覽。
5.5.4. 對違反利用規定擅自對外提供檔案者，一經發現，即刻予以辭退。
6. 檔案執行
6.1. 執行的原則
6.1.1. 管控與流程檔案一經確定，各部門和下屬公司必須嚴格按檔案執行。
6.1.2. 在執行過程中有問題，應向流程主管部門提出疑問或者提出修訂需求和意見，但檔案沒有修改之前一律按現行檔案執行。
6.1.3. 檔案執行的例外情況，應當按許可權報批。
6.2. 執行過程的監督
6.2.1. 各級主管人員應輔導和督促下屬員工執行檔案，發現下屬未按流程執行的，應督促員工採取糾正措施；
6.2.2. 下屬各單位總經理應確保管控與流程檔案在本單位執行，行政人事部協助總經理督促各部門執行檔案；
6.2.3. 集團各職能部門應確保主管的管控流程檔案在下屬公司推行，並對下屬各單位流程檔案執行過程中的偏差採取糾偏措施。
6.2.4. 各單位平行部門發現其它部門未按流程檔案執行的，應及時提醒並督促其採取糾正措施。
6.2.5. 集團人力資源部作為管控與流程檔案的主管部門，應抽查各部門及下屬單位檔案執**況。
6.3. 考核與獎懲
6.3.1. 集團各職能部門每半年（6月25日-30日和12月25日-30日）對下屬各單位本專業管控與流程檔案執**況進行評估,考核表見附表四。
6.3.2.
為保證考核工作有效進行，各職能部門需要在日常管理或者檢查過程中對各單位本專業條線管控與流程檔案執**況重大事項進行記錄，記錄內容包括重大不符合項、一般不符合項、流程改進合理化建議以及部門定義的其它事項，管控與流程檔案執**況重大事項記錄表見附表六。
6.3.3.
人力資源部在各職能部門評估基礎上對下屬各單位檔案執**況進行總體評估，並對評估結果按分數排名，單位管控與流程執行考核總分=∑(集團專業條線考核總分×25%),見附表五管控與流程檔案執**況考核統計排名表。
6.3.4. 排名結果納入各單位和部門年度績效，並按集團績效考核辦法實施獎懲。
7. 支援性檔案
8. 相關記錄及**
8.1. 附表一：《檔案利用申請單》
8.2. 附表二：《管控與流程檔案編制/修改審批表》
8.3. 附表三：《集團管控與流程檔案管理評審會議紀要》（模板）
8.4. 附表四：管控與流程檔案執**況考核表
8.5. 附表五：管控與流程檔案執**況考核統計排名表
8.6. 附表六：管控與流程檔案執**況重大事項記錄表
附表一檔案利用登記表
頁次：附表二管控與流程檔案編制/修改審批表
注：檔案修改後需提交集團人力資源部備案；
新編檔案由集團人力資源部統一編號
附表三：
集團管控與流程檔案管理評審會議紀要
會議日期：
會議時間：
會議地點：
會議主題：
出席人員：
會議主持：
會議記錄：
集團股份****
年月日附表四管控與流程檔案執**況考核表
注:1、客服專業流程納入營銷管理部門考核
生產管控及流程
生產品質及物料管控 一 對物料的管控 1 建立材料檢驗程式，保證材料按規定要求進行及時檢驗，確保物料品質達到工廠生產達到我公司的品質要求，並滿足生產時的需要.對所有到達工廠材料都需要進行及時檢驗.2 需根據下發的物料bom表實施進料檢驗的，包括以下內容 是針對工廠自購材料 2.1對產品的材料檢驗資料...
品質管控流程
裁床物料管控制度 一 領料員 到倉庫領料看好訂單號和物料名稱 數量 顏色，有沒有色卡和缸號，出庫寫上訂單號 顏色和碼數，然後交給組長。二 組長對領料員領回來的料首先要對色卡，檢查門付夠不夠，如門付不夠，必須算好實際可開多少料，切記一定要配套開料。三 核對所有的刀模 開料方向 紋路，核對製單，排刀無異...
集團管控企業如何設計有效的集團管控模式
引言 隨著社會經濟的高速發展，不少企業成功抓住了發展的機遇，從中小企業發展成為了集團或者大公司。但是伴隨著企業規模擴大的就是企業的管理問題，組織結構不夠清晰，集團管控模式過於混亂，這些都會造成企業員工效率和企業效益的下降，從而給企業帶來損失。那麼該如何對企業自身的集團管控模式進行優化和調整，是企業高...