****：000702 **簡稱：正虹科技公告編號：2011－019
湖南正虹科技發展股份****
2023年度股東大會決議公告
特別提示：
本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．召開時間：2023年5月11日上午9：30
2．召開地點：公司科技大樓會議室
3．召開方式：現場投票
4．召集人：公司董事會
5．主持人：公司董事長徐仲康先生
6．會議的召開符合《公司法》、《**法》、《**上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定
（二）會議出席情況
1．出席的整體情況：
股東及股東代表3人，代表股份67,581,602股，佔公司有表決權總股份25.35%。
2．社會公眾股股東出席情況：
本次會議沒有社會公眾股股東（授權代表）出席，也沒有通過網路投票。
3．其他人員出席情況：
公司董事、監事、中高層管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
1、審議通過公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》議案：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。
2、審議通過公司《董事會年度工作報告》議案：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《董事會年度工作報告》。
3、審議通過公司《2023年度監事會工作報告》議案：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《2023年度監事會工作報告》。
4、審議通過公司《2023年度財務報告》議案：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《2023年度財務報告》。
5、審議通過公司《關於續聘2023年度財務審計機構的議案》：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《關於續聘2023年度財務審計機構的議案》。
6、審議通過了公司《2023年度利潤分配預案》：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《2023年度利潤分配預案》。
7、審議通過公司《關於董事會、監事會成員報酬的預案》：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《關於董事會、監事會成員報酬的預案》。
8、審議通過公司《變更公司企業法人營業執照經營範圍及修改《公司章程》的議案》：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《變更公司企業法人營業執照經營範圍及修改《公司章程》的議案》。
9、審議通過公司《關於增加正虹海原註冊資本金的議案》：
審議表決結果：經出席本次股東大會有表決權的67,581,602股同意，佔出席本次會議有表決權總數的100％，0股反對，0股棄權，審議通過了公司《關於增加正虹海原註冊資本金的議案》。
以上議案詳細內容請見2023年4月19日公司在《巨潮資訊網》上的相關資訊披露。
三、律師出具的法律意見
本次年度股東大會經湖南聯合創業律師事務所康篤華、楊波兩位律師現場見證，並出具了《法律意見書》，確認公司本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，會議所作出的決議合法有效。
四、備查檔案
1．經與會董事和記錄人簽字確認的公司《2023年度股東大會決議》
2．湖南聯合創業律師事務所關於湖南正虹科技發展股份****2023年度股東大會的法律意見書
特此公告。
湖南正虹科技發展股份****
2023年5月11日
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