5.3 薪酬管理
1.1 概述
規定了xx股份****集團總部及其下屬公司（下屬公司是指xx股份****投資（參股或控股）或託管或由上海xx****託管的公司）的薪酬管理過程，旨在根據公司發展現狀，確保員工薪酬符合國家法律、法規和相關監管機構的要求，並完善科學合理的員工薪酬規劃，充分調動員工工作積極性。
1.2 適用範圍
適用於xx股份****集團總部及其下屬公司。
1.3 相關制度
薪酬管理規定。
1.4 職責分工
各板塊/公司薪酬福利負責人：負責設定薪酬標準，建立薪酬體系，編制人力成本預算計畫，對人力資源部核算的薪資進行複核，對人力資源部的工資彙總表進行審批。
用人部門：負責收集整理結薪相關資料，負責薪資條的列印及發放。
戰略人力資源部：負責核算薪資結算資料並進行薪資與社保繳納的核算，製作工資彙總表以及薪資的發放。
財務部：負責對戰略人力資源部主管審批通過的工資彙總表進行審批。
總經理或其授權人：負責對財務部通過的工資彙總表進行審批。
1.5流程圖1.6 控制目標
1.7 控制矩陣
內部控制手冊 8 3融資管理
1.1概述 規定了xx股份 集團總部及其下屬公司 下屬公司是指xx股份 投資 參股或控股 或託管或由上海xx 託管的公司 有關融資管理流程，旨在為保障生產 經營和發展需要，規範資金籌集渠道及籌集方法，保證資金的有效使用，保持資本結構合理，降低資金成本。1.2 適用範圍 適用於xx股份 集團總部及其下...
內部控制手冊 14 10進口管理
14.10 進口管理 1.1 概述 規定了xx股份 集團總部及其下屬公司 下屬公司是指xx股份 投資 參股或控股 或託管或由上海xx 託管的公司 有關進口採購的申請 審批 合同簽訂 結算等工作流程，旨在規範集團進口採購流程，降低進口採購中可能發生的各項風險。1.2 適用範圍 適用於xx股份 集團總部...
內部控制管理手冊變更管理規定
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