xx地產
編制：行政部
審核：批准：
檔案編號：xx地產制度第002號
版次：a/0
發布日期：20xx/9/28
目錄第一章總則 3
一、目的 3
二、適用範圍 3
三、職責許可權 3
四、會議原則 3
第二章月度例會準備 4
一、月度例會時間確定 4
二、月度例會議題確定 4
三、月度例會議程制定 4
四、會議資料準備 4
第三章月度例會召開 4
一、會議主持 4
二、會議記錄 5
三、會議紀要 5
第四章月度例會紀律及罰則 5
一、月度例會紀律要求 5
二、罰則 6
第五章附則 6
月度例會管理制度
為規範月度例會管理，強化月度例會成效，使月度例會更有效地服務於公司運營，特制訂本制度。
本規定主要適用於公司召開的月度例會。
（一）總經理確定會議召開時間及會議議題。
（二）人力資源部負責收集彙總各部門提報的上月工作總結及本月工作計畫。
（三）行政部職責
1．制定月度例會會議議程， 下發會議通知，收集和準備會議資料。
2．會務籌備，做好會議記錄，整理會議紀要，歸檔會議材料。
（四）人事行政副總跟蹤落實會議決議落實情況。
（五）會議出席人員的職責
1．提出會議議題建議，按要求準備相關資料。
2．按時參會，遵守會議紀律，保守會議秘密。
3．按照會議決議及分工開展工作。
（一）高效原則：圍繞會議議題，提高會議效率。
（二）議而有決：會議對議題的討論，在會議結束前要有決議。
（三）決而有果：會議形成的決議在會後要有執行和落實，並在下次會議或規定時間進行檢查、評價。
公司月度例會原則上每月十日前召開，由總經理根據公司實際工作情況，確定例會召開時間。
各部門在上個月月底前可向行政部提報會議議題建議，行政部彙總後報總經理，由總經理根據各部門提報的建議及公司實際運營情況確定本月例會重點議題。
由行政部根據總經理確定的例議時間及議題制定本月《月度例會議程及要求》（附件一），及時下發相關部門和人員。
（一）相關部門根據會議議程要求準備和提報會議資料。
（二）中層以上管理人員於本月2日前將上月工作總結及本月工作計畫與直接上級溝通確認後報人力資源部，人力資源部負責彙總後，於3日前報總經理，同時提交行政部乙份。
月度例會由總經理主持，或由總經理指定人員主持，由主持人負責按會議議程召開會議，行政部負責會議簽到。
由行政部負責指定人員進行會議記錄。
（一）行政部會後24小時之內完成會議紀要及會議決議的整理。
（二）會議紀要和決議形成後，須經會議主持人或主要與會人員簽字確認後，報總經理審批。
（三）會議紀要應分類存檔，並按重要程度確定儲存期限。
（四）會議資料的收退和歸檔
1．根據會議資料的機密程度及其他特殊要求，實行會議資料**機制。
2．會議結束後三日內，會議組織部門須將會議紀要及資料進行分類、整理後歸檔。
（五）決議事項的傳達
行政部按照會議要求的傳達範圍將會議決議準確、及時傳達到位，會議紀要屬公司內部重要檔案，具有一定範圍的保密性，未經批准不得外傳。
（六）決定事項的催辦
1．會議決議由人事行政副總負責催辦,跟蹤落實實施情況，定期向總經理匯報。
（一）會議考勤要求：
1．參會人員不得無故遲到、早退或缺席；
2．如有特殊情況不能按時到會，應提前一天向總經理請假，特殊情況可臨時請假，在會議簽到時，由總經理對請假人員進行確認。
（二）會場禮儀與紀律：
1．參會人員應將手機關閉或置於靜音狀態，確因工作需要接**的，向主持人招手示意後，輕聲出席接聽。
2．參會人員應坐姿（站姿）端正，嚴禁交頭接耳開小會；
3．與會人員應知無不言、集思廣益，一經會議決定的事項應在要求的範圍內傳達、貫徹、落實。
4．參會人員不可無故打斷他人陳述。
（一）應參會人員未按規定履行請假手續，而未按要求參會，每人每次處以100元罰款。
（二）不能準時參加會議或會議中途離開者，應向會議主持人提前說明情況，否則，每人每次處以100元罰款。
（三）因移動**響鈴或其它影響會議秩序者，每次處以50元罰款。
（四）凡違反會議保密制度，外傳會議資訊及資料者，一經查實，給予通報批評的懲處，若對公司造成不良影響和損失，根據影響程度和損失額確定懲處標準或依法追究其法律責任。
一、本制度解釋權歸公司行政部。
二、本制度自頒布之日起執行。
核查部門(人)：
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2. 會議主題與內容
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