公司會議管理制度

第一章總則

第一條目的

加強公司會議紀律，規範議事日程，進一步提高會議的質量和效率。

第二條原則

公司所有的會議必須以精簡、有效的原則進行

第三條適用範圍

適用於公司各種例會及專題會議。

第二章職責

第一條歸口部門

人力資源部負責監督該制度的執行。

第二條職責

1、總經理辦公會及公司大型會議由人力資源部負責會場安排、裝置準備，負責管理儲存所有會議紀要原件的工作。

2、各部門工作例會和專題會由本部門安排人員負責會場安排的工作。

3、人力資源部負責會議室的管理工作，使用部門需提前一天向人力資源部提出申請，經確認後方可使用。

第三章管理規定

第一條會議分類

1、總經理辦公會：原則上固定於每週四下午召開，要求公司總經理、分管副總參加；

2、部門例會：由各部門負責人確定會議召開時間和參加人員。

3、專題會議：指由相關部門（或人員）組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。

第二條會議通知

1、總經理辦公會時間固定，不需另行通知。如出現會議時間調整，則由人力資源部通知各參會人員，如遇特殊原因不能參加會議應提前向人力資源部說明原因。無正當理由拒不參加會議，也未說明原因的，參照公司績效考核制度執行。

2、部門例會需由本部門負責人自行確定參會時間、地點及人員，不用提前發放通知。

3、專題會議需在會議召開前乙個工作日發通知給各參會部門（人員），通知需明確會議時間、地點、內容和參會人員等。會議召集部門並將通知同時抄送總經辦、人力資源部。未發通知的，參照公司績效考核執行。

第三條會議準備

1、總經理辦公會和大型公司會議人力資源部負責會場安排、裝置準備，需在會前半小時準備完畢。

2、部門例會和專題會議則由部門負責人和會議組織人自行負責會場安排。

第四條會議記錄

1、總經理辦公會由人力資源部安排人員進行會議記錄，會後整理會議紀要，並於會後乙個工作日內，發各參會部門（影印件），同時抄送總經理。原件（附簽到表）交人力資源部存檔。未提交會議記錄的，按照公司績效考核方式處罰。

2、各部門例會會議紀要由本部門安排專人進行會議記錄，會後整理會議紀要，並於會後乙個工作日內，發各參會部門（影印件），同時抄送會議組織人。原件（附簽到表）交人力資源部存檔。

第五條會議紀要下發

1、總經理辦公會會議紀要由總經理簽字，直接下發；各部門例會紀要由部門負責人簽字；專題會議紀要需會議組織部門負責人簽字。

2、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附後。未按要求編寫，參照公司績效考核執行

第四章附則

第一條本制度由公司人力資源部負責解釋及修訂。

第二條本制度自發文之日起施行。