公司會議管理制度

第十六條車間班組會議主要內容為：

1、每天下班後，由班組長主持會議，會議前統計人員到會情況。

2、班組長根據當天遇到的問題進行總結和分析，公布當天的生產進度完成情況，第二天工作的大致安排。

3、針對班組長提出的問題進行全員討論，並把討論的結果運用於實際的操作當中。

第十七條各專題會議、臨時會議由主導部門負責人主持，會議圍繞相關專題進行。

第十八條會後相關人員應及時傳達會議精神。

第五章會議準備

第十九條各專題會議、臨時會議需提前一天填寫《會議通知單》並以紙質或電子版的形式發給參會的相關人員。

第二十條會議主持人或召集部門、與會人員都應分別做好相關準備工作(包括擬定會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計畫草案，決議決定草案，落實會場。涉及到對外會議時還應提前安排好座位，備好茶具茶水等)。

第二十一條參加會議的人員無特殊原因不得請假，如請假需提前經會議主持人批准。

第六章會議組織

第二十二條周例會、晨會由人事行政部負責人主持；各班組會議、部門會議由各班組長和部門負責人主持；專題會議、臨時會議由會議發起人或會議發起部門負責人主持。

第二十三條會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，並有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

第二十四條屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議做出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和複述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納並引導會議就其後續安排統一意見。

第二十五條主持人應將會議決議事項付諸實施的程式、實施人（部門）、達成標準和時間等會後跟進安排向與會人明確。

第七章會議紀律

第二十六條參會人員應提前5分鐘到會，並在《會議簽到表》上簽到（晨會、班組會議除外）。遲到者罰款20元，會議召開30分鐘仍然未能到場者並且沒有向會議主持人請假，取消該次會議的參與權，並處100元的罰款。

第二十七條會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

第二十八條遵循會議主持人對議程控制的要求。

第二十九條屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言。

第三十條開會期間，不允許抽菸、隨地吐痰、大聲喧嘩、聊天。與會期間應將手機調到振動或靜音，原則上不允許接聽**，如須接聽，示意主持人後得到許可離開會場接聽。

第三十一條各參會人員需做好相關筆記，會議記錄人員需做好會議紀錄。

第三十二條公司各項會議一般應控制在2小時以內，根據會議進**況確需延時的，主持人須徵得與會人員同意。

第三十三條會議紀律由會議主持人負責監督實施。

第三十四條會議期間，各部門負責人將工作安排到位，做到既不影響會議的準時召開又不影響本部門工作的正常執行。

第八章會議紀要

第三十四條會議紀要由召開會議的主持人負責記錄。

第三十五條會議紀要應遵守以下規定：

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄，會後進行整理形成會議紀要。

2、會議紀要應盡量採用實錄風格，確保記錄的原始性。

3、會議紀要應於會議當日完成。

4、做好會議原始記錄及會議紀要的歸檔、保管工作。

第三十六條會議紀要的下發由主持人當天完成。公司各類專題會議、臨時會議的會議記要須交人事行政部乙份存檔備查。

第三十七條各部門、各班組組織的內部會議記要，由該部門或班組安排專門人員負責日常歸檔、保管。

第三十八條會議記要為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外洩。

第九章附則

第三十九條本制度解釋權歸本公司人事行政部。

第四十條本制度由人事行政部進行修改，總經理簽字之日起實施生效。