1.目的
為及時研討處理集團和各子公司經營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效率，協調集團和子公司、子公司之間以及公司部門之間的工作，保證集團公司和子公司的管理和經營決策的貫徹到位，特制定本制度。
2.具體條款
2.1總則
會議的召開本著精簡、高效、注重效果的原則進行。
2.2公司會議的分類
公司會議按性質分類，歸納為四類：
a.集團公司級會議：是指集團高管決策層會議，高管層召集或主持的和子公司高管層之間的會議，集團總部管理人員會議，以及集團全體員工會議等。
主要包括：每月的集團總裁辦公會、年度工作總結計畫會議、重大經營活動決策會議（不定期）、每週的集團總部管理會議、以及集團年度大會等。
b.公司級會議：是指子公司高管決策層會議，高管層召集或主持的會議和全公司管理人員會議等。
主要包括：每週的總經理辦公會、每月的經營活動總結分析會議、年度工作總結計畫會議、以及和集團總部或其他子公司的業務協調會議（不定期）等。
c.專題會議：是指公司層級的對公司管理、業務等產生決策性指導的綜合會議，由主管部門負責組織。
主要包括：具體業務總結分析會、管理技術研討會、投資專案評審會等。
d.部門工作會議：主要包括各職能部門單獨召開的工作會議。此類會議由各部門的負責人定期或不定期召集並主持，必要時，可邀請公司高管層領導參加或列席。
主要包括：每週的部門經理會議、部門日常工作會議、部門年度總結和計畫會議、以及部門協調會議（不定期）等。
e.其他會議。以上未包括的與公司相關的其他臨時性會議，一律由人事行政部統一安排。
2.3例會管理
公司例會主要有: 集團、公司和部門的各類年度會議、月度會議和每週例會。
2.3.1集團全體員工大會
由集團全體員工參加（暫定）的關於集團整體經營狀況總結和對下年度集團目標宣導的年度會議。一般定於農曆新年前召開（具體時間另定）。
主要內容包括：本年度經營狀況總結；下年度計畫安排；集團戰略策略的宣講；重要集團決策的發布等等。
2.3.2月度工作會議
主要有每月集團總裁辦公會和子公司每月的經營活動分析會議。
集團總裁辦公會主要是對上月的各子公司的經營狀況進行分析和總結，並對下月的重大經營事項進行討論決策和做出布置安排。參加人員包括集團總部和各子公司的高管層人員。一般於每月的最後乙個工作日召開。
主要內容包括：
a.當月各子公司經營狀況的匯報、分析和總結。
b.下月各公司重點工作的具體布置和安排。
c.集團公司重大業務、管理事項的討論和決策。
d.各子公司間業務關係和資源的協調和優化配置。
。參加人員包括公司的各部門經理等高管層人員。一般於每月的最後一周召開（具體時間由總經理決定）。
主要內容包括：
a.當月業務經營狀況匯報、分析和總結。
b.下月業務開展情況預期。
c.下月重點工作的具體安排。
d.重大業務經營決策的發布。
e.部門間關係的協調和統合。
2.3.3 每週例會
主要有每週的集團總部管理會議、每週的公司總經理辦公會議和每週部門經理會議。
每週的集團總部管理會議主要是由集團總裁主持的關於集團總部一周工作布置的會議。由集團總部各職能部門經理參加。一般於每週的周一上午召開。
主要內容包括：
a.上週工作回顧。對重點工作進展情況進行分析報告。
b.本週工作計畫和進度控制匯報。
c.重點工作的推進布置安排。
d.集團總部對子公司間，以及集團部門間的相關事宜的協調。
e.集團重大決策的發布。
公司總經理辦公會定於每週一上午召開，由公司總經理主持，出席人員主要有各部門經理和專案主要負責人，其它人可根據會議需要列席。
主要內容包括：
a.各部門業務匯報。分析上週的工作狀況，對工作重點和工作進展進行分析，並遞交相關的書面報告。
b.各部門對本週工作的主要計畫和進度控制的匯報。
c.對跨部門的事宜進行相關的協調。
d.總經理就相關業務情況進行通報和工作的具體布置。
e.研討公司的重要決策和管理制度、政策等，並作出決議。
每週部門經理會議每週至少召開一次，具體時間自定，由部門負責人主持。會議的主要內容包括：
a.部門業務總結。分析上週的工作狀況，對工作的具體內容和重要問題進行分析。
b.部門員工對本週的工作的主要安排和計畫的匯報。
c.對本部門重大問題的商討解決，提出具體方案。
d.部門經理就本部門工作進行通報和進一步工作的具體布置。
2.4其它會議
2.4.1 臨時性會議：
主要是非例會性質的，為解決與公司具體運營相關的突發或重大事件而召開的會議。會議由相關的高管層領導或部門負責人召集。會前應通知相關與會人員，會議過程中應做好會議記錄，會議後應將相應的會議記錄或決策性檔案傳送到相關人員。
主要包括：集團高管決策會議、集團和子公司高管層間的工作會議、重大經營活動決策會議、子公司的業務協調會議、業務總結分析會、管理技術研討會、投資專案評審會等等。
2.5會議的安排
2.5.1 為避免會議過多或重複，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、內容、組織召開。
2.5.2 各部門會期必須服從公司統一安排，各部門小會不應安排在公司例會同期召開 (與會人員不發生時間上的衝突除外)，應堅持小會服從大會，區域性服從整體的原則。
2.5.3 定期召開的集團（公司）級會議和專題會議不再下發通知，非定期會議由相關負責人通知人事行政部下發通知。部門工作會議由召集部門負責下發通知。
2.5.4 會議通知包括：會議的名稱、議題、時間、地點、參加人、須帶資料以及通知方法和途徑。
2.5.5 會議召開時間和地點如有變動，負責通知部門應提前通知與會人員。
2.6會議的準備
2.6.1會議召集者就議題準備充分的資料、資訊，擬就議程及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。
2.6.2 與會人員接到通知後，如需發言，就議題認真準備好言簡意賅的發言稿。
2.6.3 會議的前期準備工作由相關的行政人員負責，包括會議場所的布置、所需儀器裝置的準備和除錯、會前資料的發放等等。
2.7會議議程
2.7.1 會議議程由主持人於會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。
2.7.2 會議主持人應緊緊圍繞議題按照議程主持會議，確保會議總時間不變。
2.7.3 會議主持人要及時做出結論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。
2.7.4 與會人員均應保持良好的會風，注意言談舉止，發言力求簡短、切題。
2.8會議紀要
2.8.1 會議的記錄工作由會議召集人指定專人負責。會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對結論性發言做重點記錄。
2.8.2 會議記錄員要在會議結束後24小時內整理好原始記錄，形成會議紀要，交由主持人簽發。
2.8.3 會議紀要由記錄人按主持人的要求送達相關人員。並按公司檔案管理的相應要求編號歸檔。
2.9會議考勤
2.9.1 會議考勤工作由記錄員負責，與會人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時到會，應提前請假，緊急情況可以事先口頭請假，事後必須補辦請假手續。
2.9.2 與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離席。
2.10附則
2.10.1本制度自下達之日起實行。
2.10.2本制度的解釋權、修訂權歸管理部。
公司簡約制度
公司規章制度範本 為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律 法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二 公司禁止任何部門 個人做有損公司利益 形象 聲譽或破壞公司發展的事情。三 ...
公司例會制度
第一條公司定期舉行例會，原則上每週舉行一次，初定為每週一下午或周五上午，地點在公司綜合辦公室 5012室 其他地點需提前通知。出席者為公司董事 經理層及各部負責人。根據工作需要，可邀請有關人員參加公司擴大會議。第二條董事長可根據需要召集臨時會議，或由董事會 股東提議，經董事長批准召集臨時會議。董事會...
公司例會制度
4.2月例會 4.2.1月工作總結和計畫材料於每月29日之前，公司各部門主管將本部門工作總結和下月工作計畫上報公司行政部。其中，技術部和銷售部每位員工都需將當月工作總結和計畫上報部門主管，並抄送總經理。4.2.2月例會會議內容由專人負責記錄，並在每次會議結束後報送總經理並抄送各部門主管。4.2.3各...