*******子公司
重大經營決策管理制度
目錄第一章總則 3
第二章內容和職責分工 3
第三章管理要求 4
第四章責任管理 5
第五章附則 6
附件： 7
重大經營決策審批單 7
第一條為加強公司監控和監督對子公司的重大經營決策，確保不出現重大決策失誤，特制定本管理制度。
第二條本制度適用於*******（以下簡稱公司）所屬子公司。
第三條子公司股東會是各子公司重大經營決策的最高決策機構，主要是決策下列事項：
1. 子公司章程的制定與修改；
2. 子公司業務戰略的制定；決定子公司的經營方針和投資計畫；
3. 子公司的合併、分立、變更公司形式、解散，開設孫公司；
4. 審議批准子公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
5. 審議批准子公司的年度財務預算方案、決算方案；
6. 子公司增資、減資方案；
7. 子公司產權或股權的變動、轉讓、劃撥；
8. 子公司重大資產處置、對外投資決策；
9. 子公司貸款、借款、擔保、抵押事項；
10. 需由股東會決定的其他事項。
第四條子公司董事會是所屬子公司重大經營決策的決策機構(擁有在許可權範圍內的決策權；必要時，需提請公司股東大會通過)，
1. 決定公司的經營計畫和投資方案
2. 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案
3. 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案
4. 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案
5. 擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案
6. 決定公司內部管理機構的設定
7. 需由董事會決定的其他事項
第五條公司規劃經營部負責在子公司董事會授權情況下對子公司的重大經營決策進行初步審核，下列事項需子公司報公司規劃經營部進行初步審核：（見附件）
1. 子公司重大經營決策；
2. 子公司**體系的確定和調整；
3. 子公司重要管理制度的出台；
4. 需要上報母公司審批的其他事項。
第六條本節中所指的子公司重大經營決策在規劃經營部牽頭調研和輔助子公司董事會審批的內容，具體包括：
1. 超過子公司總經理審批許可權的資金支出；
2. 按照子公司章程需經董事會和股東會審批的合同；
3. 單店營建專案的立項；
4. 按照制度規定需經董事會審批的採購合同、業務合同等合同；
5. 生產、經營、服務的**，需要向子公司董事會以及相關部門申報和備案的內容。
第七條重大經營決策調研，是指有計畫地圍繞重大經營決策事項所進行的各項前期調研工作，旨在避免或減少重大經營決策的失誤，使重大經營決策事項的確定建立在科學的基礎上。
第八條各子公司在擬提出重大經營決策建議前，應就確定此類重大經營決策事項的基本情況進行調研：
1. 重大經營決策事項的現狀；
2. 重大經營決策事項與同等公司的差距；
3. 實施重大經營決策事項的必要性，包括要解決的主要問題；
4. 重大經營決策事項可供參考的國內外資料；
5. 實施重大經營決策事項的可行性，包括實施重大經營決策事項的措施；
6. 實施重大經營決策事項的利弊分析；
7. 各級領導、有關部門認為其他需要補充的內容。
第九條在進行重大經營決策事項調研過程中，應當貫徹實事求是、科學化的原則，並講求時效性和可行性。
第一十條在調研報告中要提出明確的結論性意見，供公司領導或各子公司董事會決策時參考。
第一十一條重大經營決策事項調研可由公司職能部門協助子公司開展：
1. 關係到子公司戰略發展方向的重大經營決策事項調研工作，由公司規劃經營部組織負責。
2. 各子公司的單店基礎建設及固定資產投資有關的重大經營決策事項調研工作，由公司規劃經營部負責；
3. 資金運用等與財務相關的重大經營決策事項調研工作，由公司財務部進行指導監督。
4. 具體經營業務方面的重大經營決策事項調研工作，由公司規劃經營部負責。
第一十二條承辦部門和工作人員在進行重大經營決策事項調研過程中，應遵守國家的有關法律、法規及公司的規章制度。
第一十三條對職責範圍內應作為而未作為，影響公司及各子公司的運營管理、運營效率；或不依照法定許可權和程式，造成重大經營決策事項失誤，並損害母子公司利益的行為，按照「誰主管誰負責，誰辦理誰負責」的原則，嚴格追究分管領導和直接責任人的責任。
第一十四條有下列過錯行為的，要按過錯的嚴重性給予處分：
1. 不執行上級關於重大經營決策指示、指令和決定的；
2. 子公司對董事會授權委託的公司職能部門或者其董事會隱瞞有關重大經營決策事項的真實情況，弄虛作假的；
3. 擅自改變集體或董事會做出的重大經營決策事項的；
4. 因主觀過失或因監管不力，造成重大經營決策事項失誤，並產生嚴重後果的。
第一十五條本制度由公司規劃經營管理部負責解釋。
第一十六條本制度自發布之日起實施。
編號年月日
2023年上市公司重大經營和投資決策管理規定
第一章總則 2 第二章決策範圍 2 第三章決策許可權和程式 4 第四章決策的執行及監督檢查 11 第五章附則 12 第一條為規範公司的重大經營和投資決策程式，建立系統完善的重大經營和投資決策機制，確保決策的科學 規範 透明，有效防範各種風險，保障公司和股東的利益，根據有關法律 法規及 公司章程 的規...
XX交通股份有限公司重大決策制度
二 科學化。凡列入重大決策範圍的問題，在提交董事會討論前，屬 公司直接決策的事項都應指定有關部門或投資決策委員會進行可行性分析並提交研究報告 凡屬子公司的重大決策事項，公司也應審查其可行性研究報告，特別重大的問題應事先經過專家的論證。三 規範化。規範化是實行民主化 科學化的保證。所有重大決策必須遵守...
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