寶鋼集團****人才開發院管理檔案
檔案編號：eaz0306第1版簽發：秦長燈
重要管理活動及業務流程管理辦法
（試行）
1總則為加強對人才開發院重要管理活動及業務流程的風險管控，提高重要管理活動及業務流程的執行效率，促進人才開發院「三個基地」建設，根據寶鋼集團****（以下簡稱：集團公司）內控體系建設要求，結合人才開發院實際情況，特制定本辦法。
2定義重要管理活動及業務流程是指人才開發院業務活動範圍內，經院領導確認的、涉及人才開發院功能定位和當前階段性工作重點，且涉及較大金額、存在一定風險，可能產生重大影響的管理活動及業務流程。
3識別原則
3.1重要性原則。在全面控制各項管理活動及業務流程的基礎上，突出重點，重點管控重要管理活動及業務流程。
3.2制衡性原則。對重要管理活動及業務流程實施權責分配，形成相互制約和相互監督機制，同時兼顧運作效率。
3.3適應性原則。重要管理活動及業務流程與業務範圍、授權狀況相適應，並隨著外部環境的變化、業務活動的調整、管理要求的提高及時加以調整。
3.4成本效益原則。充分權衡實施成本，以合理的成本實現對重要管理活動及業務流程的有效管控。
4風險評估標準
重要管理活動及業務流程風險評估標準見附件1和附件2。
5職責分工
5.1管理領導小組主要職責
5.1.1管理領導小組組長由人才開發院院長擔任，組員由副院長、紀委書記、培訓管理部部長，及各部門主要負責人等組成。
5.1.2負責審核人才開發院重要管理活動及業務流程的管理制度。
5.1.3負責審定人才開發院重要管理活動及業務流程。
5.1.4負責審定與重要管理活動及業務流程相關的各項重要風險的管理策略和內控體系建設的推進。
5.2培訓管理部主要職責
5.2.1負責人才開發院重要管理活動及業務流程管理制度的制訂和內控體系的完善。
5.2.2負責定期組織針對重要管理活動及業務流程的風險判斷與識別。
5.2.3負責檢查各部門重要管理活動及業務流程管理推進情況，並形成評價意見上報管理領導小組。
5.2.4負責對口集團公司風險管理部門做好人才開發院年度內控體系檢查和評估總結工作。
5.3各部門主要職責
5.3.1負責其職責範圍內的重要管理活動及業務流程的日常管理和有效實施。
5.3.2負責對本部門重要管理活動及業務流程定期進行風險判斷與識別。
5.3.3負責提出本部門風險應對策略和內部控制措施優化方案，做好風險管理的自我評估與改進工作。
6管理流程
管理流程見附件3。
7流程要求
7.1流程梳理
7.1.1由培訓管理部牽頭，組織各部門梳理相關業務流程，識別人才開發院重要管理活動及業務流程。
7.1.2由培訓管理部收集彙總，並報管理領導小組審定。
7.2風險識別
7.2.1由培訓管理部牽頭，組織各部門識別重要管理活動及業務流程中的風險。
7.2.2各部門圍繞業務管理目標，就風險類別、產生原因、風險發生後可能給人才開發院帶來的影響等方面進行分析和描述。
7.2.3由培訓管理部收集彙總，並組織相關人員進行甄別。
7.3風險評估
7.3.1各部門採用定性與定量相結合的風險評估標準（見附件1），對已識別風險發生的可能性和風險發生後對業務目標的影響程度進行評估並繪製風險座標圖（見附件2）。
7.3.2根據評估結果，由培訓管理部組織各部門進行風險重要程度的確定和優先管理順序的排列，並提出相應的管控措施，確定關鍵控制活動。
7.4風險應對
7.4.1由培訓管理部負責確定重要管理活動及業務流程的歸口管理部門或責任人。
7.4.2由培訓管理部負責推進內部控制系統優化，制定各項風險管理策略和風險管理解決方案，報管理領導小組審定通過後，由培訓管理部組織實施。
8附則集團公司另有規定的，從其規定。
擬稿：李曉虹日期：2023年12月1日
審核：許勇日期：2023年12月10日
附件1：風險評估標準
風險發生可能性的定性、定量評估標準
風險發生後對目標影響程度的定性、定量評估標準
附件2：風險座標圖
附件3：管理流程圖
工程材料採購業務流程管理辦法
本辦法經年月日經理辦公會通過 第一章總則 第一條為合理調配並合理使用工程材料，保障工程專案順利實施，特制訂本辦法。第二條市場與技術部 財務部 採購部 工程管理部 專案部 主管採購副總以及主管資金副總在工程材料採購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。第三條本辦法中的工程是指天路公司承...
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