******公司發展戰略規劃管理規定
（公司屆董事會第次會議審議通過）
第一章總則
第一條為了保證公司發展戰略規劃管理工作的科學性、有效性和及時性，防範發展戰略規劃制定與實施中的風險，規範公司發展戰略規劃管理工作，確保公司戰略目標的實現，根據財政部等五部委頒布的《企業內部控制基本規範》《企業內部控制應用指引第2號——發展戰略》的要求，制定本規定。
第二條本規定是公司開展發展戰略規劃工作的依據，適用於公司各部門及所屬各子（分）公司。
第二章機構設定和職責分工
第三條公司董事會負責決定公司發展戰略規劃；審議公司發展戰略規劃方案；審議有關戰略管理的政策和制度；決定重大戰略事項等。
第四條公司在董事會下設戰略委員會，人員組成由公司董事會戰略委員會實施細則規定。
第五條戰略委員會下設總經理辦公會，人員由公司總經理、副總經理管理人員組成。
第六條戰略委員會對總經理辦公會提交的公司發展戰略規劃進行研究並提出建議。其主要職責包括：
（一）對公司長期發展目標、經營目標、發展方針進行可行性研究和科學論證，形成發展戰略建議方案。
（二）對公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略等進行研究並提出建議。
（三） 審批公司戰略規劃；
（四） 審批公司戰略規劃年度調整提案；
（五） 審議公司權屬子公司戰略規劃，形成決議；
（六） 審議公司權屬子公司戰略規劃年度調整提案，形成決議；
（七） 對公司《章程》規定須經董事會批准的重大投融資方案、重大資本運作、資產經營專案等影響公司發展戰略規劃的重大事項進行研究並提出建議。
第七條總經理辦公會負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供有關方案及提案。其相關職責包括：
（一）制定公司發展戰略規劃及發展戰略規劃年度調整方案。
（二）對影響公司發展戰略規劃的各項重大事項進行討論，形成意見等。
（三）對公司發展戰略規劃初稿進行評審，並向戰略委員會提交正式提案。
（四）進行公司發展戰略規劃相關重要問題的研究。
第八條公司資產經營部負責公司發展戰略規劃編制和修改的籌備工作，以及實施過程中的日常管理工作。其相關職責包括：
（一）組織籌備編制和修改公司發展戰略規劃。
（二）每年適時召開公司專項會議，蒐集、整理管理層對發展戰略規劃的實施及調整意見。
（三）負責協調公司戰略日常管理工作以及其它相關事項等。
第三章發展戰略規劃編制原則及依據
第九條公司發展戰略規劃方案應遵循股東利益最大化的原則。發展戰略規劃方案必須全面、完整、具體，並將經營指標層層分解落實。
第十條發展戰略規劃編制的依據和基礎為：巨集觀經濟和政策環境的變化分析，行業環境、市場環境、競爭環境的變化分析，公司資源和能力的分析，公司的發展目標及上年度發展戰略規劃執**況的分析等。
第四章發展戰略規劃內容
第十一條公司發展戰略規劃需要包括以下內容：
（一）公司戰略總結與環境分析：對公司內外部環境、現有核心業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價。
（二）公司整體發展戰略：分析並確定公司願景、使命、價值觀、現有業務和規劃業務的戰略定位、發展目標及業務組合選擇。
（三）公司核心業務發展規劃：公司核心業務的發展策略、盈利模式和支援體系。
（四）公司戰略措施規劃：分析並確定投資發展措施規劃、資本運營及資金管理措施規劃、生產管理措施規劃、公司營銷策略措施規劃、技術研究開發措施規劃、新業務發展措施規劃、人力資源發展措施規劃等，該部分內容必須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟。
（五）公司組織調整和輔助支援系統：評估現有組織結構對未來戰略的適應性、調整組織結構構想、相關輔助支援系統調整。
（六）公司財務指標規劃：對公司整體和各個核心業務未來的關鍵業績指標進行系統分析和設定。
第五章發展戰略規劃方案編制、調整流程
第十二條公司發展戰略規劃編制流程如下：
（一）公司董事會提出發展戰略規劃編制要求，公司經理辦公會下達正式的編制計畫，各部門準備相關基礎資料。
（二）資產經營部負責下達編制發展戰略通知，各業務部門根據對巨集觀經濟環境、政策環境、行業環境、市場環境和競爭環境的研究進行組織籌備，形成本業務單元戰略規劃，並提交資產經營部。資產經營根據各業務單元戰略規劃編制公司發展戰略規劃方案草稿。
（三）公司經理辦公會對公司發展戰略規劃草稿進行評審。
（四）戰略委員會在對公司發展戰略規劃進行審議後，向公司董事會提交議案進行審批；若超出公司董事會許可權的需按照規定程式提交股東大會表決。
（五）各子（分）公司根據公司下達正式的編制計畫的要求，負責編制其本單位的三年發展規劃，按照以下程式審定：各子（分）公司相關職能部門在彙總分析各部門準備的基礎資料的基礎上，編制本單位三年發展規劃草稿，提交總經理辦公會討論進行審批。
第十三條當出現以下情況時，發展戰略規劃應隨之調整：
（一）公司的發展戰略進行了重大調整。
（二）上一年度經營情況與發展戰略規劃中的年度滾動規劃目標出現重大差異。
（三）公司外部環境發生了重大變化。
（四）公司內部資源和能力發生了重大變化。
（五）董事會或總經理辦公會基於對經營形勢的判斷認為有必要調整發展戰略規劃。公司發展戰略規劃調整流程參照發展戰略規劃編制流程執行。
第六章發展戰略規劃實施與監督
第十四條資產經營部負責對發展戰略規劃的實施過程進行日常管理、監控和研究分析，確保發展戰略規劃有效實施。具體包括根據發展戰略規劃制定年度工作計畫，編制全面預算，將年度目標分解、落實；對公司及子（分）公司發展戰略規劃的實施情況進行跟蹤監控，提出改進或調整建議；對公司的重大戰略事項進行研究分析等。
第十五條資產經營部通過內部各層級會議和教育培訓等有效方式宣傳公司的發展戰略規劃，將發展戰略及其分解落實情況傳遞到內部各管理層級和全體員工。
第十六條公司董事會戰略委員會每年對發展戰略規劃實施情況、重點發展戰略目標的完成情況進行考核，對於完成或超額完成發展戰略規劃目標要求的給予表彰和獎勵，對未完成的予以調整和處罰。
第七章發展戰略規劃編制和調整
第十七條公司發展戰略規劃每三年編制一次，每年滾動修訂，在非計畫編制年度，公司發展戰略規劃若有調整，資產經營部應結合當年年度經營計畫進行調整。發展戰略規劃編制和調整時間根據當年實際情況另行規定。
第十八條子（分）公司發展戰略規劃應遵循公司發展戰略規劃編制和調整時間的相關規定。
第八章發展戰略規劃文件歸檔、保管
第十九條公司發展戰略規劃文件包括公司發展戰略規劃檔案、公司發展戰略規劃調整檔案、子（分）公司發展戰略規劃檔案、子（分）公司發展戰略規劃調整檔案。
第二十條公司發展戰略規劃文件是重要檔案，根據公司檔案管理制度，統一由資產經營部進行歸類、標識及保管，實施分級保密管理制度。
第九章附則
第二十一條本規定自董事會審議通過之日起實施。
第二十二條本規定由公司董事會負責解釋和修訂。
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