2023年反洗錢管理工作計畫
為做好2023年分行反洗錢管理工作，提高分行風險管控水平，切實防範通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動，更好的開展分行2023年度風險防範工作，加強反洗錢管理，確保分行2023年穩健、持續、健康發展，特制定本計畫。
一、指導思想
分行要緊緊圍繞總行、當地人民銀行的反洗錢工作部署開展工作。風險控制部門要積極創新工作思路，開展制定分行反洗錢培訓宣傳演示文稿等「亮點」工作，並強化反洗錢檢查、考核、教育培訓力度,積極支援配合當地人民銀行部署的反洗錢宣傳工作,使我行的反洗錢工作水平呈現穩步提公升的局面，有力地促進分行各項業務的發展。
二、工作目標
1、進一步完善分行反洗錢制度建設，建立規範的反洗錢管理體系。
2、強化違規必糾原則，提高業務部門反洗錢制度執行力。
3、確保分行2023年全年反洗錢管理安全平穩執行。
三、工作計畫
1、嚴抓反洗錢重點業務的精細化工作；
2、推動反洗錢考評工作。通過考試、抽查系統資料等方式對各部門的學習效果以及大額和可疑交易的報告、交易完善、客戶風險評級調整的質量和效率等情況進行監督和檢查；
3、組織開展反洗錢自查工作；
4、加強反洗錢隊伍素質建設；
5、抓好金融經理反洗錢履職工作；
6、開展反洗錢檢查及培訓、宣傳等常規工作。
二o一一年十二月五日
反洗錢工作計畫
x廣州分行2012年度反洗錢工作計畫 為進一步推進 x廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的內 外部環境，預防和杜絕洗錢案件，促使內控與業務的穩定發展，確保工作中反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營的實際情況，制訂2012的反洗錢工作計畫，安排...
反洗錢工作計畫
2012年反洗錢工作計畫 為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規要求，結合 支行的具體情況，便於2012年全行各營業網點開展反洗錢工作，特制訂 支行反洗錢工作計畫，請全行各營業網點按照本計畫規定的步驟結合自己網點的實際情況，適時開展反洗錢工作。一 認真落實反洗錢工作責任為了明確反洗錢工作責任，...
反洗錢工作計畫
中國太平人壽2013年度反洗錢工作計畫及要求 各上海支公司 為了提高公司反洗錢管理工作質量，規避洗錢風險，根據 中華人民共和國反洗錢法 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法 和人民銀行非現場監管規定，結合總公司反洗錢工作要求及分公司實際情況...