xx銀行支行
為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的內、外部環境，預防和杜絕洗錢案件在我支行發生。結合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排：
一、認真落實反洗錢工作責任，成立反洗錢工作領導小組：
為了明確反洗錢工作責任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領導小組，具體成員如下：
組長：成員：
二、根據中國人民銀行的統一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。
在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統一部署，按照人民銀行規定的時間集中搞好宣傳工作，發放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。
三、認真組織員工的反洗錢工作培訓，做好反洗錢工作報告和總結
根據人民銀行和總行的要求，在規定的時間內認真組織員工完成學習和培訓工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。提高全體員工反洗錢工作水平和執行反洗錢工作法律法規的自覺性。對於反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結經驗，加強交流,形成書面總結，上報總行。
四、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位
根據總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結合網點自查、現場或非現場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日常審核檢查範圍。對於檢查中發現沒有嚴格按照反洗錢法規制度，開展和執行的反洗錢工作的人員，將按照相關規定進行經濟和紀律處罰。
2023年 1月30 日
2023年反洗錢工作計畫
2012年，為進一步提高我市農村合作金融機構反洗錢工作水平，辦事處將計畫從以下幾方面繼續指導全市農合機構的做好反洗錢工作 一 不斷完善客戶身份識別工作，切實履行客戶洗錢風險等級劃分工作。結合中國人民銀行 關於開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關身份資訊真實性核實工作的指導意見 的要求，開展對存量客...
2023年反洗錢工作計畫
為貫徹落實關於反洗錢工作的要求，在反洗錢工作要堅持以風險為本的原則，以反洗錢法律法規 監管規定和公司規章制度為依據，加強組織領導，強化制度執行，加大反洗錢工作自查自糾的力度，加強對反洗錢薄弱環節的監督檢查和缺陷整改，不斷提高公司的反洗錢工作水平，有效防範洗錢風險。現結合我司的實際情況，制訂我司201...
2019反洗錢工作計畫
九 按照反洗錢考核辦法，對各分支反洗錢工作進行考評 年終做好反洗錢工作的總結，制定下年度反洗錢工作計畫。十 按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表 報告的報送工作，做好監管部門及總公司安排的其他臨時性工作。二 反洗錢工作要求 一 按照公司及當地人民銀行要求，制定本機構2013年度反洗錢工作計畫，並於2...