銀行反洗錢工作計畫安排 ＃＃年，我們要從思想上認識反洗錢工作重點轉變的必要性，轉變傳統的監管理念，向風險為本的監管原則轉型。這對我市反洗錢監管工作是一項重大的挑戰，我們要提高認識、全力以赴、貫徹落實，重點做好以下幾方面工作。（一） 、積極配合徵信部門做好機構信用**的推廣工作。
機構信用**今年上半年將在人民銀行系統推廣實施， 當前會計財務部門要積極配合徵信部門做好推廣工作， 推動機構信用**在反洗錢領域的應用。（二） 、注重現場檢查針對性，提高現場檢查工作效能。 今年現場檢查思路必須 「轉型」即從屬地監管向法人監管轉變，從規則為本向風險為本轉變。
這樣就要求大家重點做好對本轄區高風險金融機構和高風險金融業務的現場檢查， 檢查的重點放在農村信用社、村鎮銀行等地方類金融機構。根據上級「法人主體監管」要求今年對國有商業銀行基層機構暫緩現場檢查， 檢查保險公司機構須事先報備中心支行，由中心支行統一牽頭組織。在檢查組織管理上應進一步增加現場檢查的計畫性和審慎性，確保反洗錢現場檢查工作合法、有效。
二是在檢查方法上充分體現靈活性和技巧性，在進一步規範金融機構反洗錢工作的同時，有針對地尋找金融機構的風險和漏洞。三是牢固樹立嚴格依法行政的意識，嚴防執法風險，維護反洗錢處罰的嚴肅性。四是做好反洗錢現場檢查的跟蹤檢查工作，實地了解和檢視被查金融機構對存在的問題的整改情況。
（三）、根據反洗錢現場督導管理辦法，大力推行現場走訪制度。 全市人民銀行要依據《中國人民銀行呂梁中心支行反洗錢督導 》管理辦法（試行），對轄區內金融機構履行反洗錢義務情況進行不定期現場監管與指導。現場走訪工作應突出靈活性和有效性，對在金融機構現場走訪中發現的問題，應採取相應措施給予輔導與幫助。
預防因機制不健全督促不到位可能引起的洗錢風險。（四）、進一步加強縣（市）支行反洗錢工作力度。 據調查了解，由於系統建設及人員等因素， 呂梁市轄區各縣（市）支行中，反洗錢工作開展情況不盡如人意。
因此，今年太原中支出臺 ，了《進一步加強縣（市）人民銀行反洗錢工作的指導意見》《意見》從提高認識、人員配備、完善內控、加強監管等方面提出具體而詳盡的要求，進一步指導、督促縣（市）人民銀行反洗錢工作的開展。各縣市支行應積極行動起來，首先進一步深入學好《反洗錢法》及相關的配套法規辦法，組織好本轄區金融機構的反洗錢培訓工作，在規則許可的前提下做好基層反洗錢工作。（五）、
建立反洗錢宣傳長效工作機制。 我省從＃＃年提出設立反洗錢宣傳日的思路，確定每年 7 月 14日為「全省金融機構反洗錢集中宣傳日」 。這種集中的宣傳方式形式單一，不具有持續性，實際效果一般。
今年我們將根據《山西省金融機構反洗錢宣傳長效機制工作指引》，引導金融機構結合本行業的業務特點、本機構自身的業務實際，將反洗錢宣傳工作融入金融機構日常經營活動中，從而逐步建立和形成反洗錢宣傳常態化、標準化的工作機制。（六）、加強反洗錢資訊調研和隊伍建設立足實際，開展反洗錢領熱點問題研究，從反洗錢角度研究大額現金管理措施，開展大額現金風險分析和政策建議，深入了解金融機構及客戶對大額現金訪問管理制度的修改需求，為《現金管理條例》修改提出建議。年內將針對性下發調研提綱，指導各縣（市）支行完成調研工作。
今後將繼續加強反洗錢隊伍培訓力度，學習《人民銀行反洗錢核心業務》標準化課程，提公升反洗錢專業素質。加強反洗錢隊伍管理，加強對行政權力的約束，爭取建立一支清正廉潔、 業務精湛、作風紮實的反洗錢隊伍。
反洗錢工作計畫
x廣州分行2012年度反洗錢工作計畫 為進一步推進 x廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的內 外部環境，預防和杜絕洗錢案件，促使內控與業務的穩定發展，確保工作中反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營的實際情況，制訂2012的反洗錢工作計畫，安排...
反洗錢工作計畫
2012年反洗錢工作計畫 為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規要求，結合 支行的具體情況，便於2012年全行各營業網點開展反洗錢工作，特制訂 支行反洗錢工作計畫，請全行各營業網點按照本計畫規定的步驟結合自己網點的實際情況，適時開展反洗錢工作。一 認真落實反洗錢工作責任為了明確反洗錢工作責任，...
反洗錢工作計畫
中國太平人壽2013年度反洗錢工作計畫及要求 各上海支公司 為了提高公司反洗錢管理工作質量，規避洗錢風險，根據 中華人民共和國反洗錢法 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法 和人民銀行非現場監管規定，結合總公司反洗錢工作要求及分公司實際情況...