****銀行**支行
根據當地人行的有關檔案精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執行反洗錢的有關制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。現將本年度的反洗錢工作情況總結如下：
1、注重領導，完善組織領導體系
2023年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發生了變動。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，並迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
2、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關於印發＜*******銀行反洗錢工作管理辦法（201*年修訂)＞的通知》和《關於印發＜*******銀行反洗錢管理系統操作規程（201*年修訂）＞的通知》以及省分行《關於印發＜*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法＞的通知》。同時我們也充分認識到營業視窗時控制反洗錢的第一道屏障，強化對臨櫃人員的反洗錢培訓至關重要：為此會計出納部不定期的向臨櫃人員介紹洗錢的案例、危害，講解可疑交易型別的識別和對照，認真收集各類反洗錢業務知識和學習人行的反洗錢規章制度(如：
《關於印發＜金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）＞的通知》），使臨櫃人員系統全面地掌握對可疑資金的識別和分析。通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防範了各類反洗錢犯罪活動。
3、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設定了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見；然後，提交信貸部，由信貸部指定專人進行複評給出複評意見；最後，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定並給出綜合評定意見。
4、明確職責，制定反洗錢業務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發現和制止洗錢活動。同時會計出納部又指定一名操作員按及做好**萬元（含）以上的大額資金進出情況，加強對大額交易的監控力度，確保我行大額資金進出安全可靠。
5、注重實效，制定有關檔案
銀行反洗錢宣傳總結
為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防範和打擊力度，維護經濟和社會穩定，按照上級行及人民銀行 關於開展反洗錢宣傳活動的通知 要求，2014年10月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如...
2023年反洗錢工作總結
反洗錢工作，是打擊一切涉毒 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展的保證。根據反洗錢工作及的相關制度和規定及中國人民銀行制定的 金融機構反洗錢規定 要求，我信用聯社通過採取一系列行之有效的舉措，紮實有效開...
2023年反洗錢工作總結
2010年，我司反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認真學習 貫徹執行 反洗錢法 充分認識到反洗錢工作的重要性，根據 中華人民共和國反洗錢法 金融機構反洗錢規定 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法 等相關法律法規和公司的各項...