為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防範和打擊力度，維護經濟和社會穩定，按照上級行及人民銀行《關於開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，2023年10月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協調等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。2023年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人為人民銀行**中心支行***科長，主題為：
反洗錢監管轉型下的可疑交易分析與識別，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監管由合規監管向風險監管轉變；二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點；三是介紹刑法關於洗錢性質罪名的規定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。
二是要求各支行、網點採取多種方式利用班後和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業務素質，提公升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄**反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。
二是櫃檯擺放**人民銀行印製的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳摺頁2160份（其中城區行920份）。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以貫穿執行反洗錢法規，預防監控洗錢犯罪活動為主題的上街集中宣傳活動。
該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發反洗錢宣傳資料和諮詢活動；**支行等15個非城區支行參與了當地人行組織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動**或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動**反洗錢和防範恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢諮詢台、向社會公開舉報**和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢資訊深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支援。
反洗錢知識宣傳
一 什麼是洗錢？洗錢是指通過各種方式轉換 轉移 或轉讓 掩飾 隱瞞 獲得 占有和使用上游犯罪所得，以掩飾或隱瞞其收益的真實 性質，使其獲得表面的合法性而進行的活動或過程。二 洗錢的特徵有哪些？洗錢目的的特殊性。洗錢的主要目的是為了使犯罪所得盡快 合法化 消滅犯罪線索和證據，逃避法律追究和制裁，實現犯...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...
網路反洗錢總結
總結為了貫徹執行中國人民銀行 關於組織開展全轄反洗錢主題宣傳月活動的方案 的要求提高公司員工 現有客戶以及社會各界對反洗錢工作的認識普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防範和打擊力度，公司決定在全市系統開展2012年反洗錢宣傳月活動。現總結如下 為了確保宣傳活動的順利進行...