盛京銀行長春分行反洗錢培訓和宣傳制度
第一條為了貫徹執行《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律法規，提高我行員工反洗錢理論知識與實際操作能力，有效防範和打擊洗錢犯罪。根據我行反洗錢工作實際情況，特制定本管理制度。
第二條培訓時間及物件：每年一次對全行所有臨櫃人員進行一次全面培訓和交流。如遇相關制度與法律的修訂、增加，可以根據情況或我行實際情況適當增加。
第三條反洗錢培訓內容包括但不限於：
（一）國家的反洗錢政策和基本狀況；
（二）反洗錢的各項法規規章和制度；
（三）反洗錢的基本知識；
（四）可疑交易分析、識別和報告的要求和技巧；
（五）客戶盡職調查的內容和要求；
（六）內部反洗錢制度、程式和措施；
（七）違反反洗錢規定的法律後果；
（八）刑法中有關經濟犯罪的規定和追訴標準；
（九）其它反洗錢的相關內容；
（十）結合經典案例講述如何提高警惕、發現問題、做好反冼錢工作。
第四條培訓方式：
（一）集中培訓與現場討論；
（二）聘請專業人員集中授課；
（三）針對日常工作中發現的問題進行培訓；
（四）學習人民銀行或本行新的法規及制度。
第五條每季至少組織一次全員性的反洗錢培訓，新入行員工應進行反洗錢基礎知識培訓，以持續提高員工反洗錢意識和能力。
第六條按照總行和人民銀行的要求，開展反洗錢宣傳工作。
反洗錢知識宣傳
一 什麼是洗錢？洗錢是指通過各種方式轉換 轉移 或轉讓 掩飾 隱瞞 獲得 占有和使用上游犯罪所得，以掩飾或隱瞞其收益的真實 性質，使其獲得表面的合法性而進行的活動或過程。二 洗錢的特徵有哪些？洗錢目的的特殊性。洗錢的主要目的是為了使犯罪所得盡快 合法化 消滅犯罪線索和證據，逃避法律追究和制裁，實現犯...
反洗錢制度
旬陽縣農村信用社 反洗錢組織管理體制和崗位職責制度 為加強反洗錢工作，預防和打擊經濟犯罪，防範金融風險，從而進一步建立健全明晰的農村信用社反洗錢工作內部管理機制，明確反洗錢工作崗位職責，規範反洗錢工作程式，保障反洗錢工作有序開展，根據反洗錢的有關法律 規定及相關反洗錢工作要求，結合我縣農村信用社的實...
反洗錢培訓心得
通過此次反洗錢的培訓，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產生的嚴重危害。身為建行櫃員的我，深知反洗錢的重要性。要認真學好反洗錢的理論知識，更應該履行反洗錢的工作職責。洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且更會助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經濟和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公...