為進一步提高金融系統乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防範和打擊力度，根據中國人民銀行下發的《**關於組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》檔案要求，我行高度重視此項工作，決定2023年9月起在網點開展發洗錢宣傳月活動。 現將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今後反洗錢工作的建議總結如下：
一、活動開展情況
此次宣傳活動採取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務；對外採取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢諮詢台，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。
（一） 準備階段
，我行積極制定的宣傳活動方案，並指定專人負責本網點對此項工作的組織和協調。
（二）宣傳階段
網點根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。
1、**宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語**滾動；網點公告中加入反洗錢主題和資訊通告，普及反洗錢知識，提公升社會公眾的反洗錢意識。
2、發放宣傳冊及摺頁。按照總行通知要求，我行在營業網點櫃檯明顯位置擺放人行統一要求訂購的宣傳冊和摺頁，並由大堂經理發放給前來辦理業務的客戶，並設定反洗錢宣傳諮詢台將反洗錢知識傳達給社會公眾。
3、組織設攤宣傳。 xx支行地處xx鎮，網點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發放宣傳資料的形式反覆宣傳，向公眾提示網路洗錢風險。 網點通過發放宣傳資料及接受公眾諮詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。
二、取得的實際效果
通過此次反洗錢法規宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規，有效消除了客戶對業務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證影印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支援，達到了預期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的後果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。
宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提公升了我行的社會形象。
三、活動中存在的主要問題
1、普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業人員認為反洗錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。
2、技術支援得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流於形式，缺乏實效。
3、整改落實不到位，雖多次要求櫃員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴於習慣性思維，身份識別有所疏漏。
四、反洗錢下步工作安排
在今後的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識以及不同業務崗位洗錢風險防範措施等方面進行系統性培訓，並對培訓效果進行測試和總結，以提高網點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄儲存工作，櫃員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特徵的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。
10月反洗錢宣傳月活動方案
反洗錢宣傳月活動方案 為普及宣傳反洗錢知識，切實履行反洗錢義務，貫徹落實人民銀行 中心支行 關於開展2013年 省反洗錢宣傳月活動的通知 銀辦發 2013 號 要求，結合省公司檔案精神，在全市系統組織開展反洗錢宣傳月活動，現將有關事項通知如下 一 宣傳主題與目的 主題 警惕洗錢陷阱 目的 強化風險意...
切實開展反洗錢集中宣傳月活動
根據中國人民銀行重慶營業管理部辦公室 關於印發 反洗錢法 頒布五周年集中宣傳月活動方案的通知 渝銀辦發 2011 181號 及重慶銀行總行的具體要求，支行切實開展了反洗錢的宣傳活動，取得了一定成效。一 加強組織領導 支行專門成立了由單位負責人為組長，行長助理為副組長，營業部相關人員為成員的反洗錢領導...
XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案
為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環境,切實提高民眾參與遏制 打擊洗錢犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據濟銀辦發 2011 48號 關於金融機構自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知 的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案並指定專人負責以確保宣...