xx支行積極配合分行進行反洗錢宣傳培訓月活動。根據xx分行2023年反洗錢工作安排，五月份在全行範圍內組織開展反洗錢宣傳培訓月活動。目的是通過開展反洗錢宣傳培訓月活動，提高員工在客戶身份識別和重新識別、客戶風險等級劃分、重點可疑交易報送等方面的工作技能和水平。
一、領導重視，及時部署。根據xx分行的檔案通知，該行及時成立反洗錢宣傳月活動工作領導小組，由支行行長任組長，其他行領導任副組長，成員包括各網點、部門負責人，領導小組辦公室設在支行綜合部，負責指導和協調全行反洗錢宣傳工作，統籌安排宣傳月活動的各項工作，積極組織相關人員參加反洗錢宣傳和培訓，對全行反洗錢宣傳活動進行監督、檢查、總結匯報。
二、上傳下達，重點突出。在參加完分行組織的反洗錢業務培訓後，主管行長要求各網點主任及時傳達分行培訓會議精神，主要是針對今年反洗錢工作的重點，一是客戶風險等級劃分臺帳的建立。由於工作量巨大，要調配好人力資源，為工作的順利開展未雨綢繆；二是強調網點要重視每季度上報的可疑交易案例，員工要聯絡本行實際情況，學習如何判斷、分析、寫作，提高反洗錢分析能力；三是大額現金交易監測報告及開展情況。
主要針對網點每月上報的大額支取轉帳報表要與大機資料核對，避免出現錯、漏報，堅持嚴格的審查和登記備案制度。
三、各司其職，積極參與。主管行長親自帶隊，組織人員對各網點前期的反洗錢整改情況進行督查，主要內容包括反洗錢崗位職責的明確、客戶識別及重新識別制度的執行及上報、對公帳戶年檢進度、反洗錢系統的甄別、補錄、上報工作等等。此外，該行組織開展反洗錢知識答題、組織員工積極投稿、要求各網點利用班前、班後會議學習反洗錢相關法律、法規、政策等等，提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
總而言之，通過反洗錢宣傳月活動的逐步開展，促使員工對當前洗錢犯罪和反洗錢的形勢有更多的認識，促進我行反洗錢工作的不斷發展，提高反洗錢能力。
支行反洗錢宣傳月活動總結
為進一步提高金融系統乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防範和打擊力度，根據中國人民銀行下發的 關於組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知 檔案要求，我行高度重視此項工作，決定2014年9月起在網點開展發洗錢宣傳月活動。現將此次活動的開展情況...
XX縣聯社反洗錢崗位職責
二 短期內相同收付款人之間頻繁發生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。三 法人 其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人 其他組織的匯款。四 長期閒置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。...
關於開展反洗錢專項自查工作的通知
為貫徹落實江蘇保監局 關於再次開展風險排查工作的通知 不斷提高公司風險防範能力，積極推進內控合規和風險化解工作，保障和促進公司持續快速健康發展，決定在開展反洗錢專項自查工作。現將有關事項通知如下 一 時間安排 2010年7月7日至8日 二 檢查重點與方式 一 檢查重點 1 組織建設 2 內控制度 3...