為貫徹落實江蘇保監局《關於再次開展風險排查工作的通知》，不斷提高公司風險防範能力，積極推進內控合規和風險化解工作，保障和促進公司持續快速健康發展，決定在開展反洗錢專項自查工作。現將有關事項通知如下：
一、時間安排
2023年7月7日至8日
二、檢查重點與方式
（一）檢查重點
1、組織建設
2、內控制度
3、宣傳培訓
4、客戶身份識別與儲存
5、反洗錢資料報送
（二）檢查方法
1、以業管部提供的承保清單、保全退保清單、理賠清單為依據進行抽選。
2、抽選比例：總量的0.5%
3、實物資料與影像資料的對比
（三）檢查業務的時間區間
2023年6月1日至2023年5月31日
三、有關要求
（一）高度重視，有效組織。各相關部門應高度重視風險反洗錢自查工作，並給予足夠的人力、物力支援，認真開展自查工作。
（二）各部門對檢查中發現的問題應給予高度關注，分析問題原因，查詢制度流程中的漏洞並及時完善。對檢查發現的問題，應立即整改，及時補充相關資料，防止類似情況再次發生。
附件一：反洗錢工作自查表
附件二《關於切實做好風險排查工作的緊急通知》（蘇保監辦發（2010）38號）
銀行反洗錢自查工作報告
四 精心組織自查工作，對200 年以來大額交易和可疑交易的主要檢查專案通過賬薄原始記錄 綜合業務系統的大額支付進行逐筆審查。其中 一 大額交易方面檢查涉及專案 1 對法人 其他組織和個體工商戶 以下統稱單位 之間金額100萬元以上的單筆轉賬 2 對金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存 現金支...
反洗錢工作自查報告
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信用社反洗錢工作自查的報告
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