接行總部關於《中國人民銀行關於專項檢查商業銀行反洗錢工作的通知》的檔案精神後,我支行迅速根據檔案要求展開全面認真的自查工作,現將自查工作報告如下:
一.組織機構建設情況.
我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業務往來情況進行專門的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.
二.反洗錢內控制度建設情況
支行一線員工對反洗錢的內控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑑別洗錢非洗錢的區別界限,對可疑交易的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.
三.客戶盡職調查情況.
對於存款人開戶,我行按照人行關於銀行賬戶管理辦法能夠認真檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經辦人身份證,企業營業執照,法人**證的資料的真實性和有效性,確認無誤後才予以開立結算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤後予以開立賬戶.在本次自查中未發現有匿名賬戶和假名賬戶.
四.大額和可疑交易報告情況.
對於大額和可疑交易,我行能夠按照規定及時並準確的填製各類報表向上級管理機構報告.
五.賬戶資料及交易記錄儲存情況
反洗錢自查報告
根據總行會議精神，我行對反洗錢工作情況進行了一次自查，現將自查情況匯報下 一 組織機構建設情況。2012年，我行成立了以行長為組長，我行職工為成員的反洗錢工作領導小組，完善了反洗錢工作。反洗錢工作，確保反洗錢工作的順利開展。二 反洗錢內控制度建設情況。2012年，我行根據上級有關檔案精神，組織制定了...
銀行反洗錢自查工作報告
四 精心組織自查工作，對200 年以來大額交易和可疑交易的主要檢查專案通過賬薄原始記錄 綜合業務系統的大額支付進行逐筆審查。其中 一 大額交易方面檢查涉及專案 1 對法人 其他組織和個體工商戶 以下統稱單位 之間金額100萬元以上的單筆轉賬 2 對金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存 現金支...
反洗錢工作調研報告
農信社反洗錢工作存在的問題與對策 反洗錢工作在當今複雜的金融和社會環境下是一項重要而艱鉅的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩定的需要，也是保證信譽支付穩定，促進農村信用社發展的保證。隨著 中華人民共和國反洗錢法 金融機構反洗錢規定 金融機構大額交易和可疑...