二、深入開展反洗錢的培訓宣導
一是利用晨會、各項培訓、司務會等機會，採取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規和監管規定的宣傳，提公升公司廣大員工、特別是銷售人員、前線員工反洗錢的主動意識。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提公升群眾反洗錢意識。
二是認真執行公司反洗錢培訓宣傳制度，組織開展在公司內部總經理室、部門負責人、反洗錢崗人員，特別是針對普通員工開展專題培訓，普及反洗錢基本內容和意義，了解反洗錢工作與員工自身利益的關聯性，有針對性地組織對全員的反洗錢培訓，提高學習的積極性。
三是分公司反洗錢領導小組成員積極參加人民銀行、保險監管部門以及上級公司舉辦的反洗錢宣傳培訓活動。
xx一季度重點對新成立的**機構開展反洗錢培訓工作。分別針對xx籌建及xx公司籌建進行全體反洗錢工作相關人員，各相關崗位的培訓，內容涵蓋了反洗錢法律法規、總公司全部反洗錢制度以及安徽分公司已建立的反洗錢實施細則及工作要求，培訓人數共計32人，所有人員均經過筆試測試。
同時xx利用網路學院開展全體員工的反洗錢培訓工作，共計175人參加網路學院反洗錢知識學習，全部人員均通過閉卷測試。
針對「反洗錢監控報送系統」的上線及日常使用，xx要求各機構反洗錢聯絡人、分公司合規崗、各部門各機構負責人等共計36人通過網路學院學習該系統功能及日常操作。
三、強化反洗錢監管規定和公司反洗錢內控制度的執行力在今年的工作中，一方面需要根據反洗錢的監管要求和工作需要進一步完善公司系統的反洗錢內控制度，確保反洗錢內控制度的健全、完善並具有操作性，另一方面，最關鍵的就是要採取積極有效的措施強化對反洗錢法律法規、監管政策和公司反洗錢內控制度的執行力。通過宣導進一步提公升反洗錢相關崗位人員的執行意識，通過強化培訓不斷提公升反洗錢相關人員的執行技能，通過明確分工落實有關部門和人員的執行責任，通過加強監督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執行的效果。通過進一步強化對公司反洗錢監管規定和公司內控制度的執行力，確保反洗錢各項工作落到實處，切實履行反洗錢義務。
四、切實做好反洗錢日常工作
一是認真做好客戶身份識別和重新識別工作，並按照規定儲存客戶身份資料及交易資訊，保證客戶身份識別和重新識別無遺漏，客戶身份資料及交易資訊儲存準確、完整、符合要求。
二是認真學習貫徹人民銀行關於可疑交易報告制度和總公司制定下發的「大額可疑交易甄別報送流程」，按照「風險為本」的原則，深入研究可疑交易識別規律，認真開展可疑交易的分析、識別、審核登記和報告等工作，重點關注業務過程中的重大洗錢風險，特別是大額現金收支業務、提前退保、大額理賠等業務，不斷提高可疑交易分析識別的有效性。
三是按照反洗錢監管規定和總公司的要求，認真做好反洗錢非現場監管報表、報告的報送工作，確保工作的質量和時效。
五、加強與反洗錢監管部門的聯絡和溝通
一是主動加強與當地人民銀行的聯絡和溝通，匯報公司反洗錢工作的開展情況，爭取監管部門對公司反洗錢工作的支援和幫助，並及時了解和掌握人民銀行反洗錢監管思路和監管重點，抓好有關工作的落實。
二是認真配合監管部門對公司開展的反洗錢現場檢查和審計，及時對檢查和審計發現問題進行整改，按時向監管機構和省公司報送整改工作報告。
三是按照反洗錢監管規定，結合當地人民銀行和保監局的要求，主動、準確、及時地做好反洗錢非現場監管報表、報告和反洗錢工作動態及資訊的報送工作。
反洗錢工作的整改報告
總公司審核調查部 近日，xx收到貴部下發的 關於xx2011年反洗錢工作專項審計報告 後，xx立即將該報告中所反映的問題向全體工作人員進行通報，並要求各機構 各部門反洗錢崗位工作人員在今後的工作中嚴格要求，認真學習公司相關政策檔案的精神，落實到實際工作中去。目前，xx已針對審計報告中所反映的問題進行...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...
反洗錢制度
旬陽縣農村信用社 反洗錢組織管理體制和崗位職責制度 為加強反洗錢工作，預防和打擊經濟犯罪，防範金融風險，從而進一步建立健全明晰的農村信用社反洗錢工作內部管理機制，明確反洗錢工作崗位職責，規範反洗錢工作程式，保障反洗錢工作有序開展，根據反洗錢的有關法律 規定及相關反洗錢工作要求，結合我縣農村信用社的實...