總公司審核調查部：
近日，xx收到貴部下發的《關於xx2023年反洗錢工作專項審計報告》後，xx立即將該報告中所反映的問題向全體工作人員進行通報，並要求各機構、各部門反洗錢崗位工作人員在今後的工作中嚴格要求，認真學習公司相關政策檔案的精神，落實到實際工作中去。目前，xx已針對審計報告中所反映的問題進行了認真的梳理和總結，並結合xx實際情況進行整改，現將整改情況做如下匯報。
一、 制度建設與學習
（一）進一步提高對反洗錢工作重要性的認識
當前洗錢犯罪和恐怖融資活動犯罪呈現多發態勢，犯罪分子洗錢意識越來越強，洗錢手段愈趨複雜化，保險金融機構面臨的被動洗錢風險會越來越大。做好反洗錢工作，對預防打擊各種犯罪，維護正常的金融秩序，防範公司的經營風險具有十分重要的意義。這既是我們應當履行的社會責任和法定義務，也是公司強化管理防範風險的客觀需要。
對此，安徽分公司反洗錢領導小組要求在今年的反洗錢工作中要不斷深化對反洗錢工作重要性、緊迫性的認識，增強做好反洗錢工作的責任感和使命感，高度重視反洗錢工作，在日常工作中切實履行反洗錢各項義務。
（二）法律法規學習及落實
認真學習反洗錢「一法四規」檔案內容，特別是結合保監會2023年末下發的《保險業反洗錢工作管理辦法》以及安徽保監局下發的《安徽保險業反洗錢工作指引》等規定，認真組織各機構、各部門開展對反洗錢法律法規檔案的學習。xx先後兩次發文（xx皖發[2011]96號、100號）要求各機構、各部門學習「安徽保險業反洗錢工作指引」以及監管機關領導所做的《提高認識抓好落實切實防範保險業洗錢風險--在貫徹落實保險業反洗錢工作管理辦法**會議上的輔導講話》重要指示，認真學習總公司領導在反洗錢工作會議上的重要講話，並將上述學習資料進行書面整理，上報至分公司反洗錢聯絡人處進行整理、歸檔。
總公司於2023年末修訂下發了五項反洗錢制度，內容涵蓋了反洗錢基本制度的落實、反洗錢宣傳與培訓、客戶洗錢風險等級劃分等重要內容。xx認真領會總公司制度精神，結合合規會議要求，認真學習、積極總結，確保反洗錢各項制度得以貫徹落實。目前xx正在根據總公司制度內容，結合分公司工作實際，進一步細化制度內容，建立實施細則，加強制度的操作性。
二、深入開展反洗錢的培訓宣導
一是利用晨會、各項培訓、司務會等機會，採取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規和監管規定的宣傳，提公升公司廣大員工、特別是銷售人員、前線員工反洗錢的主動意識。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提公升群眾反洗錢意識。
二是認真執行公司反洗錢培訓宣傳制度，組織開展在公司內部總經理室、部門負責人、反洗錢崗人員，特別是針對普通員工開展專題培訓，普及反洗錢基本內容和意義，了解反洗錢工作與員工自身利益的關聯性，有針對性地組織對全員的反洗錢培訓，提高學習的積極性。
三是分公司反洗錢領導小組成員積極參加人民銀行、保險監管部門以及上級公司舉辦的反洗錢宣傳培訓活動。
xx一季度重點對新成立的**機構開展反洗錢培訓工作。分別針對xx籌建及xx公司籌建進行全體反洗錢工作相關人員，各相關崗位的培訓，內容涵蓋了反洗錢法律法規、總公司全部反洗錢制度以及安徽分公司已建立的反洗錢實施細則及工作要求，培訓人數共計32人，所有人員均經過筆試測試。
同時xx利用網路學院開展全體員工的反洗錢培訓工作，共計175人參加網路學院反洗錢知識學習，全部人員均通過閉卷測試。
針對「反洗錢監控報送系統」的上線及日常使用，xx要求各機構反洗錢聯絡人、分公司合規崗、各部門各機構負責人等共計36人通過網路學院學習該系統功能及日常操作。
三、強化反洗錢監管規定和公司反洗錢內控制度的執行力
1反洗錢整改報告
二 深入開展反洗錢的培訓宣導 一是利用晨會 各項培訓 司務會等機會，採取各種形式深入開展反洗錢知識 反洗錢法律法規和監管規定的宣傳，提公升公司廣大員工 特別是銷售人員 前線員工反洗錢的主動意識。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提公升群眾反洗錢意識。二是認真執行公司反洗錢培訓宣傳制...
反洗錢工作調研報告
農信社反洗錢工作存在的問題與對策 反洗錢工作在當今複雜的金融和社會環境下是一項重要而艱鉅的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩定的需要，也是保證信譽支付穩定，促進農村信用社發展的保證。隨著 中華人民共和國反洗錢法 金融機構反洗錢規定 金融機構大額交易和可疑...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...