反洗錢工作是金融從業者的神聖使命，也是金融業的良心。做好反洗錢工作，一直以來都是我支行工作的重點，也是我們在日常工作中恪守的準則。
8月，我們迎來了人民銀行的反洗錢檢查。兩天的檢查中，我們不斷的與前來檢查的領導溝通交流，發現了我們工作中的不足，更學習到了很多反洗錢工作中的方式方法。在發現我們的缺點的同時，也獲得了長足的進步。
針對本季度的反洗錢工作，現總結如下：
一、完善組織領導體系，建立合理反洗錢崗位。
一直以來，我行都根據總行要求，建立了以行長為主要負責人，以全行員工為成員的反洗錢工作小組。此外，由於最近一段時間內我行員工崗位調動較頻繁，執行反洗錢工作報送的人員也出現了幾次變化。在反洗錢電子資訊報送的工作中，編輯崗的成員經歷了多次變化。
但在每次崗位變更之時，我們對相關人選都進行了反覆的培訓和考核，做到反洗錢工作崗位設定合理，行之有效。
2、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。
我支行將反洗錢「一法四令」等法律法規作為反洗錢業務培訓的一項重要內容，並納入全員業務培訓計畫中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業務培訓，每月一訓一考，力圖使每位員工都能夠掌握反洗錢知識，領會反洗錢的精神意義和宗旨。
3、搭建有風險等級劃分平台,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防範洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行新反洗錢系統的上線，反洗錢系統進行公升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模組，而且建立了客戶歷史賬戶資訊等相關資訊的查詢模組，使得客戶風險等級劃分工作更加有據可依，更加高效完善。本季度，我支行集中對存量客戶進行了識別工作。
劃分出了高風險、叫高風險、中風險、較低風險、低風險五個客戶風險等級。雖然這項工作尚未全部完成，但是在集體努力的環境下，相信可以很快完成後續的工作。同時，由於新的反洗錢系統建立了可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統未能識別的，使用反洗錢系統進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統建設打下堅實的基礎。
今後我們將繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度增強反洗錢工作的緊迫感、主動性。相信，在經歷了人民銀行反洗錢檢查的洗禮後，我行的反洗錢工作可以做得更專業、更準確。嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。
季度反洗錢調研報告
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