2023年反洗錢工作計畫
為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規要求，結合***支行的具體情況，便於2023年全行各營業網點開展反洗錢工作，特制訂***支行反洗錢工作計畫，請全行各營業網點按照本計畫規定的步驟結合自己網點的實際情況，適時開展反洗錢工作。
一、認真落實反洗錢工作責任為了明確反洗錢工作責任，由支行統一部署，根據xx銀行總省行和xx分行的統一部署，各網點負責人按照統一的格式組織網點員工層層簽訂反洗錢工作責任書，明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責任，確保反洗錢工作責任落到實處。
成立反洗錢工作領導小組和反洗錢工作制度法規執行工作小組為了做好***支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領導小組，具體成員如下：
組長：***
副組長：*** *** ccc bbb
成員：ddd bbb
反洗錢工作領導小組下設反洗錢工作制度法規執行工作小組，具體負責反洗錢工作制度的落實、執行，負責組織反洗錢宣傳、工作人員培訓和反洗錢工作報告、可疑交易監控和反洗錢檔案管理等工作。具體工作人員如下：
組長：ccc
成員：aaa bbb zzz。
二、根據中國人民銀行的統一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統一部署，組織各網點按照人民銀行規定的時間集中搞好宣傳，在宣傳中採取大造聲勢，掛上宣傳橫幅標語，通過錄音、****等方式。其次是對前來我行辦理業務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。第三是通過組織員工學習上級行、人民銀行、銀監會**的反洗錢工作典型案例，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。
第四是在反洗錢宣傳中，各單位和營業網點每次宣傳中的典型事蹟要形成**和新聞報道，總結經驗，交流推廣。通過宣傳提高全行員工和客戶的反洗錢工作水平和執行反洗錢工作法律法規的自覺性。
三、認真組織網點員工的反洗錢工作培訓結合些***支行的機構網點的分布特點，在反洗錢培訓工作中採取「統一部署，分散組織培訓」的原則，即培訓內容和時間由***支行結合反洗錢工作需要統一部署、統一要求，各營業網點、支行業務管理部等在規定的時間內組織員工完成學習和培訓工作。在進行學習和培訓中各網點、支行各部門要將參加培訓人員及數量、學習培訓內容登記在學習培訓登記簿中，參加培訓學習人員要在學習材料上簽字後將學習材料納入反洗錢工作檔案中保管。
四、做好反洗錢工作報告和反洗錢工作總結各單位對於每年的反洗錢工作組織開展情況，年度中間反洗錢工作中的經驗及好的做法，在每年末及時形成書面總結，上報支行和當地人民銀行等監管機構。
五、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位支行在年度中間結合對反洗錢工作貫徹落實情況進行例行檢查，支行的風險、安全保衛、個人金融業務檢查輔導每次對基層網點檢查工作中，要把反洗錢檢查納入常規檢查專案中來。對於檢查中發現網點人員沒有嚴格按照反洗錢法規、制度規定組織開展和執行的網點和個人，將按照相關規定進行經濟和紀律處罰。
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