2019反洗錢工作計畫

（九）按照反洗錢考核辦法，對各分支反洗錢工作進行考評；年終做好反洗錢工作的總結，制定下年度反洗錢工作計畫。

（十）按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作，做好監管部門及總公司安排的其他臨時性工作。

二、反洗錢工作要求

（一）按照公司及當地人民銀行要求，制定本機構2023年度反洗錢工作計畫，並於2023年10月底通過oa系統上報至分公司。

（二）各機構結合公司實際情況，認真做好反洗錢工作小組及反洗錢專員工作，進一步明確其工作職責，並將本機構反洗錢工作小組及反洗錢專員及時上報當地人民銀行，同時通過oa系統上報至分公司。

（三）依照公司下發的反洗錢相關制度，完善本級反洗錢內控制度，並將本級反洗錢內控制度建設情況通過oa系統上報至分公司。

（四）按照本級反洗錢現場檢查指導方案檔案要求，組織人員對下屬機構進行反洗錢工作檢查，並出具檢查報告，提出整改意見，並將檢查結果通過oa系統上報至分公司。

（五）組織本機構系統內反洗錢工作人員召開反洗錢知識及反洗錢相關規章制度的學習培訓，促使系統內員工熟悉反洗錢知識及反洗錢相關規章制度，認真做好客戶身份識別和客戶交易資料儲存、大額和可疑交易分析上報工作。

（六）按照當地人行和公司反洗錢宣傳制度要求，加大宣傳力度組織相關人員做好進行反洗錢宣傳。在官網或網銀介面設定提示語或開展互動活動、向重點客戶傳送簡訊或電子郵件、設立現場諮詢點、利用官方微博開展宣傳活動、在紙質或電子對賬單上印刷宣傳資訊、反洗錢知識競賽等。

（七）嚴格按照《太平人壽公司工作考核評價辦法（試行）》要求，按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作及反洗錢日常工作。

（八）加強與當地人民銀行反洗錢部門的溝通，紮實做好反洗錢相關工作，並在檢查時全力做好配合。

（九）年終做好反洗錢工作的總結，制定下年度反洗錢工作計畫。