2023年，為進一步提高我市農村合作金融機構反洗錢工作水平，辦事處將計畫從以下幾方面繼續指導全市農合機構的做好反洗錢工作：
（一）不斷完善客戶身份識別工作，切實履行客戶洗錢風險等級劃分工作。結合中國人民銀行《關於開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關身份資訊真實性核實工作的指導意見》的要求，開展對存量客戶的身份重新識別工作，完善客戶資訊檔案；加強pos機商戶巡查工作力度和對銀行卡、網上銀行等交易的監測力度；要求在具體業務操作時要做到「全面收集-認真核查-密切關注-深入分析」，落實「了解你的客戶」原則，並在此基礎上做好客戶洗錢風險等級劃分管理工作，加強對中、高風險客戶的監控能力。
（二）繼續做好大額交易和可疑交易報告和大額現金交易監測報送工作，提高主動發現案件線索的能力。各級反洗錢領導小組繼續做好檢查、指導和監督工作，減少錯報、漏報和濫報現象，提高篩選、識別涉案可疑交易工作質量。
（三）加強反洗錢檢查監督力度，確保反洗錢各項制度貫徹執行。繼續開展反洗錢專項檢查工作，並結合不同時期的工作重點，對轄內反洗錢工作開展審計和評估，發現問題及時整改，全面提高反洗錢工作水平；建立和健全反洗錢內部監督考核制度，明確管理層和經營層各崗位人員反洗錢職責和工作任務，並納入年度考核，通過構建有效的激勵約束機制調動全體員工的工作積極性。
（四）加大反洗錢宣傳培訓力度，推進反洗錢工作縱深發展。繼續開展反洗錢培訓工作，全面提公升員工的反洗錢合規意識和業務技能，提高反洗錢履職能力；積極開展反洗錢日常宣傳工作，並認真做好每年反洗錢宣傳月活動，採取形式多樣的宣傳方式普及公眾反洗錢知識，通過組織知識競賽等形式，提高員工對反洗錢知識學習的興趣和認知程度。
2023年反洗錢工作計畫
xx銀行支行 為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的內 外部環境，預防和杜絕洗錢案件在我支行發生。結合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排 一 認真落實反洗錢工作責任，成立反洗錢工作領導小組 為了明確...
2023年反洗錢工作計畫
為貫徹落實關於反洗錢工作的要求，在反洗錢工作要堅持以風險為本的原則，以反洗錢法律法規 監管規定和公司規章制度為依據，加強組織領導，強化制度執行，加大反洗錢工作自查自糾的力度，加強對反洗錢薄弱環節的監督檢查和缺陷整改，不斷提高公司的反洗錢工作水平，有效防範洗錢風險。現結合我司的實際情況，制訂我司201...
2019反洗錢工作計畫
九 按照反洗錢考核辦法，對各分支反洗錢工作進行考評 年終做好反洗錢工作的總結，制定下年度反洗錢工作計畫。十 按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表 報告的報送工作，做好監管部門及總公司安排的其他臨時性工作。二 反洗錢工作要求 一 按照公司及當地人民銀行要求，制定本機構2013年度反洗錢工作計畫，並於2...