中國農業銀行**支行
中國農業銀行**支行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，並納入全員業務培訓計畫中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，並繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成整個部門聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。
反洗錢工作計畫
為了全面推進中國農業銀行**支行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、**賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，確保中國農業銀行興海支行信用支付的穩定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我行的實際情況，對2023年度反洗錢工作做出如下安排：
一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。
按照反洗錢方面有關法律、法規，聯絡實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。
二、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
中國農業銀行**支行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，並納入全員業務培訓計畫中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，並繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計畫在2023年4月份將召開中國農業銀行**支行反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，並從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防風險管理的重要內容。
保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，並將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
四、切實做好反洗錢的宣傳工作。
每年11月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我行將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，並將做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，櫃檯一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、開展定期或不定期、現場或非現場的審核檢查。
加強審核檢查，將反洗錢工作納入日常審核檢查範圍，為反洗錢工作保駕護航。計畫在2023年3月份對本營業機構反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;2023年5月份對本行進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨櫃人員操作反洗錢業務程式進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...
反洗錢制度
旬陽縣農村信用社 反洗錢組織管理體制和崗位職責制度 為加強反洗錢工作，預防和打擊經濟犯罪，防範金融風險，從而進一步建立健全明晰的農村信用社反洗錢工作內部管理機制，明確反洗錢工作崗位職責，規範反洗錢工作程式，保障反洗錢工作有序開展，根據反洗錢的有關法律 規定及相關反洗錢工作要求，結合我縣農村信用社的實...
2023年反洗錢工作計畫
2012年，為進一步提高我市農村合作金融機構反洗錢工作水平，辦事處將計畫從以下幾方面繼續指導全市農合機構的做好反洗錢工作 一 不斷完善客戶身份識別工作，切實履行客戶洗錢風險等級劃分工作。結合中國人民銀行 關於開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關身份資訊真實性核實工作的指導意見 的要求，開展對存量客...