***x廣州分行2023年度反洗錢工作計畫
為進一步推進***x廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的內、外部環境，預防和杜絕洗錢案件，促使內控與業務的穩定發展，確保工作中反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營的實際情況，制訂2012的反洗錢工作計畫，安排如下：
一、 深入加強反洗錢的學習教育。
1、 更深入加強反洗錢相關業務學習，要求營業部利用晨會時間以及每週四學習時間組織學習，學習內容應該涵蓋反洗錢的相關政策法規、金融行業有關反洗錢案件的業務提示、通報分行內近期的反洗錢最新動向和執**況，力求把行內反洗錢動態傳達到位，讓每一位員工都能了解和掌握反洗錢的有關制度規定，尤其是前台人員和客戶經理，作為業務崗位的一線操作人員，反洗錢涉疑事件的分析和把控能力尤為重要。每次學習會議相關部門應該做好學習記錄，歸檔留存。
2、 定期開展反洗錢業務知識培訓活動，擬每季度對反洗錢相關人員進行一次業務培訓或會議交流。相關人員可將平時操作遇到的問題及獲釋的反洗錢案例提出並進行分析，同時作為風險提示彙總成每一期的動態資訊，分行將其連同反洗錢相關法律法規及規章制度進行梳理，打包下發各部門組織學習，同時為檢驗學習效果，定期對部門的學習情況跟進了解，採取**抽查等多種形式進行檢驗。
3、 我行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，並納入全員業務培訓計畫中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，並繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計畫在今年7月份我行將召開廣州分行全轄反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，並從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防洗錢事件的發生是金融機構，尤其是銀行企業風險管理的重要內容。
保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，並將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他人員，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
二、 加大反洗錢宣傳力度。
1、 反洗錢宣傳月時間活動安排。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支援。每年的11月為人民銀行的反洗錢宣傳月，本行為響應人行反洗錢宣傳月主題活動，擬分別於2023年6月、10月，各舉辦一次反洗錢宣傳活動。
2、反洗錢宣傳月宣傳區域安排。為了向社會各界加大反洗錢宣傳力度，反洗錢宣傳活動應該以***x廣州分行為宣傳地理位置中心，圍繞著進鬧市、進高校、進社群的特點進行。活動安排活動期間，行內營業場所應通過懸掛橫幅、張貼宣傳海報、懸掛反洗錢宣傳活動標語、營業大廳滾動**反洗錢**錄影、分發反洗錢知識小冊子等，把反洗錢知識傳達至每一層面客戶群；在周邊居民區方面，應利用週末與節假日時間在分支機構附近人員比較集中的公共集貿市場、超市和小區廣場進行廣泛宣傳，開展上街開展反洗錢知識諮詢活動，不斷做加強公眾反洗錢知識普及和相關金融法規的教育，提高客戶的法律意識，積極配合人民銀行開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。
三、加強對洗錢工作的檢查和指導。
定期或不定期開展日常工作檢查，結合網點自查、現場或非現場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日常審核檢查範圍，為反洗錢工作保駕護航。
（1）加強反洗錢自查。自查由支行根據檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導人員對支行自查結果等進行抽查，另外對支行反洗錢其它方面進行不定項檢查，確保反洗錢檢查全面落實到位，細節工作不留死角。
（2）反洗錢現場檢查。依託業務部門，充分利用專業檢查隊伍，在進行業務檢查中，把反洗錢的三大義務（客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄儲存制度、執行大額交易和可疑交易報告制度），列入檢查範疇，進行檢查。
本行擬計畫在今年三月份對各營業網點反洗錢工作情況組織一次現場檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；今年六月份對轄內分支機構進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨櫃人員操作反洗錢業務程式進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
四、繼續做好反洗錢可疑交易監測系統執行工作。
目前國際、國內反洗錢的嚴峻形勢及日益嚴格的監管標準，對反洗錢工作提出了更高的要求。及時做好反洗錢監控系統資料處理是履行報告大額和可疑交易反洗錢義務的具體表現，此項工作直接影響全行依法合規穩鍵經營的整體形象和良好聲譽。對反洗錢系統監測管理工作，我行給予高度重視，努力提高反洗錢交易資料報告質量，反洗錢工作人員不遺餘力，共同奮戰，努力實現反洗錢監控系統資料「零逾期」的目標。
***x廣州分行
二0一二年一月九日
反洗錢工作計畫
2012年反洗錢工作計畫 為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規要求，結合 支行的具體情況，便於2012年全行各營業網點開展反洗錢工作，特制訂 支行反洗錢工作計畫，請全行各營業網點按照本計畫規定的步驟結合自己網點的實際情況，適時開展反洗錢工作。一 認真落實反洗錢工作責任為了明確反洗錢工作責任，...
反洗錢工作計畫
中國太平人壽2013年度反洗錢工作計畫及要求 各上海支公司 為了提高公司反洗錢管理工作質量，規避洗錢風險，根據 中華人民共和國反洗錢法 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法 和人民銀行非現場監管規定，結合總公司反洗錢工作要求及分公司實際情況...
2019反洗錢工作計畫
九 按照反洗錢考核辦法，對各分支反洗錢工作進行考評 年終做好反洗錢工作的總結，制定下年度反洗錢工作計畫。十 按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表 報告的報送工作，做好監管部門及總公司安排的其他臨時性工作。二 反洗錢工作要求 一 按照公司及當地人民銀行要求，制定本機構2013年度反洗錢工作計畫，並於2...