通過此次反洗錢的培訓，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產生的嚴重危害。身為建行櫃員的我，深知反洗錢的重要性。要認真學好反洗錢的理論知識，更應該履行反洗錢的工作職責。
洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且更會助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經濟和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽。
作為一名銀行職員，我們在開戶和交易等服務時，要嚴格核查客戶的身份證件或者其他身份證明檔案，並進行聯網審核客戶身份證件的真實有效。由他人代辦業務的，同時核查**人和被**人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確後才可以登記辦理。
如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應將其作為可疑交易按規定報告上級。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金訪問業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明檔案。
認真審核反饋下來的大額和可疑交易的真實性，樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
鑑於洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機構，更應該履行反洗錢工作職責，充分發揮金融系統在控制洗錢中的預防作用。
反洗錢學習心得
在這樣一種社會背景下，我行進行了反洗錢電視 培訓，讓我們意識到反洗錢活動的重大意義，並深刻認清了銀行職工在反洗錢活動中所承擔的重大社會責任。一是從維護銀行聲譽，保證企業長久發展上考慮，堅決反對洗錢工作。從表面上看，洗錢活動似乎不會給銀行帶來什麼損失，反而通過銀行走賬還會給銀行帶來一定的收入，銀行在這...
反洗錢學習心得
三 加強培訓，提高水平 要通過為反洗錢工作人員提供多樣化的學習反洗錢知識的渠道，盡快培養一批具有反洗錢專業技能的業務骨幹，全面提公升公司反洗錢工作水平。一是要結合國內外反洗錢工作形勢和各公司實際運營狀況，編定一套 保險業反洗錢工作培訓教材 作為今後反洗錢工作的基礎教材 二是要進行反洗錢專題培訓，培訓...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...