根據總行會議精神，我行對反洗錢工作情況進行了一次自查，現將自查情況匯報下：
一、組織機構建設情況。2023年，我行成立了以行長為組長，我行職工為成員的反洗錢工作領導小組，完善了反洗錢工作。反洗錢工作，確保反洗錢工作的順利開展。
二、反洗錢內控制度建設情況。2023年，我行根據上級有關檔案精神，組織制定了《榆陽合行魚河支行反洗錢工作領導小組方案》對反洗錢做了全面部署，各具體崗位的職能、職責做明確分工，不定期組織檢查，確保反洗錢工作的深入開展。
三、客戶盡職調查情況。根據要求，我行對2023年1月1日至2023年1月1間開立的帳戶進行檢查。
一、我行基本能夠建立客戶身份登記制度，按照「了解客戶」制度原則，在客戶辦理開戶時，嚴格審查客戶提供的材料、證明檔案和資料的真實性、完整性和有效性；
二、能根據審慎性原則認真開展了解客戶活動，對重要客戶的經營範圍、經營規模、經營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現金交易以及賬戶交易及時進行監控。三是能夠按規定期限儲存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人資訊資料檔案，儲存銀行結算賬戶存款人的資訊資料等，客戶盡職調查制度得到落實，暫未發現有匿名、假名、證件不符合要求、數留存資料不完整的帳戶。
我行基本能按照「乙個《規定》、兩個《辦法》」的要求，加強對大額現金、轉帳支付交易的監測，落實大額和可疑交易報告制度。一是建立臺帳制度和異常交易報告制度，制定《大額匯兌登記簿》、《對公大額收付登記簿》，加強對大額匯兌收付交易、大額現金收付交易、大額轉帳收付交易進行詳細登記、分析，防止不法分子利用我行進行洗錢活動。二是按規定每季度報送大額交易、可疑交易報告的相關資料及報表。
三是狠抓落實大額現金支付審批制度，對出入我行的大額匯兌、現金、轉帳交易實行有效的監測，凡支付金額超出審批許可權以上的交易，不論是否存在異常，都能夠主動上報。
四、帳戶資料及交易記錄儲存情況。我行職工均能自覺加強帳戶管理，建立健全帳戶資料資訊檔案，儲存客戶的帳戶資料和交易記錄，實行科學有效的交易監測，暫未發現存有違反反洗錢有關規定的問題。
五、反洗錢工作存在不足及今後工作要求。我行基本上能按照反洗錢的有關規定開展工作，但仍存在一些不足，如員工對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。今後，我們將嚴格按照「乙個《規定》、兩個《辦法》」的要求，繼續深入開展反洗錢工作，重點做好：
一是進一步貫徹落實「乙個《規定》、兩個《辦法》」的具體規定，繼續加大反洗錢工作力度；二是不斷完善反洗錢工作，確保反洗錢工作的深入開展；三是要不斷完善反洗錢內控制度，在自查中查詢缺陷漏洞；四是要繼續加強現金支付交易監測和轉帳支付交易監測，特別是加強對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監測，做好匯兌結算和大額現金收付的臺帳登記和分析工作，防止和打擊非法洗錢活動；五是進一步加強反洗錢的社會宣傳力度；六是嚴格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。魚河
支行二〇一二年三月三十一日
反洗錢工作自查報告
接行總部關於 中國人民銀行關於專項檢查商業銀行反洗錢工作的通知 的檔案精神後,我支行迅速根據檔案要求展開全面認真的自查工作,現將自查工作報告如下 一.組織機構建設情況.我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業務往來情況進行專門的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.二.反洗錢內控制度建設情況 ...
銀行反洗錢自查工作報告
四 精心組織自查工作，對200 年以來大額交易和可疑交易的主要檢查專案通過賬薄原始記錄 綜合業務系統的大額支付進行逐筆審查。其中 一 大額交易方面檢查涉及專案 1 對法人 其他組織和個體工商戶 以下統稱單位 之間金額100萬元以上的單筆轉賬 2 對金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存 現金支...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...