******************x銀行
中國人民銀行xx支行：
根據人行xx中心支行下發的《中國人民銀行***支行關於**《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）>有關事項的通知》（銀***x[2014]373）檔案的要求，******x銀行（以下簡稱「我行」）認真開展本單位的反洗錢風險自評估工作。在自評過程中，本著客觀、公平、公正的原則，對我行反洗錢組織機構設立情況、反洗錢內控建設和執**況、客戶身份識別情況、大額交易和可疑交易報告情況、反洗錢宣傳培訓工作情況等方面的反洗錢工作進行綜合自評。現將有關自評情況匯報如下：
一、成立反洗錢風險自評估工作小組
為確保反洗錢風險自評估工作順利開展，保證相關工作質量。我行成立了反洗錢評估工作領導小組，以行長***為組長,***x為副組長，***、***、***為成員，具體工作由副組長***負責。工作小組負責制訂自評估工作方案，明確本次自評估工作的目標與要求，以及具體實施的時間與步驟，組織、協調各部門開展自評估工作，並對工作中的各個環節進行監督。
二、反洗錢風險自評估工作執**況
1、反洗錢內控制度和組織機構建設情況
自開展反洗錢工作以來，我行一直按照上級有關部門的檔案規定，不斷完善反洗錢的內控制度，隨著內控制度的不斷健全，一線員工對可疑交易的識別能力有了很大提高，嚴格按照反洗錢相關規定識別客戶身份、報送大額和可疑交易報告。
2、認真落實客戶身份識別工作。
我行在客戶開戶時嚴格按照規定實施客戶身份識別制度，嚴格把關，認真審查各類證件的真實性、完整並進行了核對和登記，對於未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續；在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行進行核對登記。
3、認真開展反洗錢宣傳活動，提高社會公眾反洗錢意識。
我行將反洗錢宣傳作為日常工作長期開展，為防範金融詐騙活動，維護國家的安全和穩定，我行擺放反洗錢案例精選、反洗錢知識答疑等宣傳冊頁，並在日常業務中對客戶進行反洗錢風險提示。
4、反洗錢風險培訓情況。
我行定期組織對人員進行培訓，交流反洗錢工作的操作技術和方法，提高識別可疑交易的能力，進一步增強反洗錢意識，確保各項制度的落實。今年上半年，我行共有8名人員報名參加中國反洗錢中心的**培訓，截止至6月末，全部通過反洗錢中心**考核認證。
三、嚴格遵守保密制度，確保反洗錢資訊保安
我行按照規定堅決對反洗錢資訊予以保密。未出現洩露在依法履行反洗錢義務過程中獲得的客戶身份資料和交易資訊的違法行為，。在反洗錢資訊保密工作中，我行均能守法守規
四、積極配合、協助監管及相關部門調查反洗錢活動
我行積極配合人民銀行開展的業務檢查、案件調查工作，同時還積極配合人民銀行開展的日常監督、管理及各項日常性和臨時性的反洗錢工作。我行在能力範圍內積極協助司法機關及行政執法機關打擊洗錢活動。實現了對反洗錢工作的有力支援。
目前我行因業務規模相對較小、業務型別較為單一，在典型案例分析方面,我行尚存在不足之處。另外為積極履行反洗錢義務，我行不斷組織開展各類宣傳活動，但目前在宣傳形式方面仍需不斷豐富，從而提公升宣傳效果。
在今後的工作中我們會按照我行的改進措施加強反洗錢工作，深化反洗錢意識，提高反洗錢工作人員識別可疑交易能力，積極推進反洗錢工作的影響實施和開展。
******x銀行
2023年9月9日
反洗錢自律評估報告
金融機構反洗錢工作自律評估報告 自律評估單位名稱 南充市商業銀行股份 都江堰支行 自律評估單位負責人 王成革 自律評估單位位址 都江堰市幸福大道279號 自律評估時間跨度 2011年1月1日 2011年12月31日 自律評估時間 2012年1月4日 2012年1月15日 報告完成時間 2012年1月...
2023年反洗錢自律評估報告
附件2 金融機構反洗錢工作自律評估報告 填報單位 合眾人壽保險股份 棗莊中心支公司 填報日期 2012年1月5日 按照 山東省金融機構反洗錢工作考核評價辦法 的要求，我單位對2011年本級機構及下屬機構反洗錢工作自律評估如下 一 反洗錢工作基本情況 1 內控制度建設和執 況 合眾人壽棗莊中支於200...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...