關於成立XX分公司營業部反洗錢領導小組的決議

2021-03-03 23:50:57 字數 467 閱讀 8598

關於成立xx分公司(營業部)

反洗錢工作領導小組的決議

為促進和規範營業部的反洗錢(含反恐怖融資,下同)工作,提高分公司(營業部)防範洗錢風險的能力,維護國家經濟秩序和金融安全,保障客戶及分公司(營業部)的合法權益,根據反洗錢法律法規以及《太平洋**股份****反洗錢內部控制管理辦法》的有關規定,成立分公司(營業部)反洗錢工作領導小組。

分公司(營業部)建立由分公司(營業部)反洗錢工作領導小組領導、全面覆蓋各項業務的反洗錢內部控制體系。分公司(營業部)反洗錢工作領導小組總體負責管理、指導、監督本機構的反洗錢工作。

反洗錢工作領導小組組成情況:

反洗錢工作領導小組主要職能包括以下內容:

(一)根據公司有關反洗錢內部控制制度,組織制定分公司(營業部)的反洗錢內部控制制度、操作規程等;

(二)協調分公司(營業部)相關部門或人員對反洗錢工作提供技術支援與保障,督促分公司(營業部)相關部門及人員報送大額和可疑交易資料;

人壽保險公司營業部工作計畫

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關於XX分公司明確員工請假事宜的通知

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