關於成立陝西某某實業集團
****審計部的通知
各子公司、各部門：
為提公升公司經營管理水平，加強集團公司對各成員公司的監管力度，實現集團戰略規劃目標，降低經營風險，經研究，決定成立集團公司審計部，現將相關事宜通知如下：
一、審計部職責
內部審計職責
1.負責某某實業集團內部審計體系建設和完善；
2.負責統籌安排、監督執行全集團年度內部審計計畫；
3.負責某某實業集團內高階管理幹部的離任審計；
4.對審計執行機構進行業務指導、檢查和監督；
5.執行全集團年度經營審計工作；
6.負責領導交辦的其他專項審計任務。
內部監督職責
1.某某實業集團制定戰略決策的貫徹執行；
2.公司經營方針及年度預算目標的落實；
3.集團制度以及各成員公司財務、業務、運營等制度的執行；
4.財務、業務資訊的真實；
5.資產、資金的保護與使用；
6.經營行為的效率與效益；
7.管理行為的恰當。
二、內部審計機構權利
㈠要求被審計單位提供工作所需要的資料和必要的工作條件；
㈡列席所屬單位及被審計單位的有關經營管理會議；
㈢對審計證據進行影印、複製、現場觀察、詢問、拍照等，並可要求相關人員辦理確認手續；
㈣對正在進行的嚴重損害公司利益的行為做出臨時的制止決定；
㈤對拒絕、阻撓和破壞審計工作的被審計單位和人員，採取封存有關賬冊、資產等臨時措施，並提出追究有關人員責任的建議；
㈥抽調集團內部的相關工作人員協助審計工作；
㈦某某實業集團審計部可以對各成員公司進行審計。
三、審計部的組織規劃
㈠在某某實業集團設立審計部，受集團經營管理團隊直管，向董事長直接負責。
㈡隨著企業發展，審計部可發展為審計管理體系，在各產業板塊管理公司設立審計部，由某某實業集團審計部直管。
㈢設審計經理一名，審計主管一名，審計助理一名。
特此通知
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