第一章總則
第一條為了貫徹執行《中華人民共和國反洗錢法》全面落實反洗錢工作，為了預防洗錢活動，維護金融秩序，徹底遏制洗錢及相關犯罪，結合我行實際，特制定本制度。
第二條反洗錢現場檢查包括現場檢查準備、現場檢查實施和現場檢查處理等，我行每年進行一次檢查。
第三條對反洗錢現場檢查中獲取的資訊保密，不得違反規定對外提供。
第四條現場檢查工作結束後，檢查人員應將現場檢查過程中的所有資料按照《中國人民銀行反洗錢監督檢查及案件協查檔案管理辦法（試行）》立卷歸檔，妥善保管。
第五條 xx.支行反洗錢領導小組組**員為負責反洗錢檢查人員。
第二章監督檢查的職責
第六條在現場檢查實施前應成立現場檢查組，檢查組成員包括組長、主查人和檢查成員。
第七條檢查組組長負責現場檢查的全面工作，職責如下：
（一）主持會談和離場會談；
（二）確認現場檢查結果；
（三）決定現場檢查中的其他重要事項。
第八條主查人的職責如下：
（一）決定現場檢查進度；
（二）組織起草《現場檢查報告》和《現查檢查意見書》等檢查文書；
（三）管理被查部門提供的業務檔案和有關資料；
（四）決定現場檢查組織和實施中的其他有關事項。
第九條檢查部門應製作《現場檢查通知書》一式兩份，乙份於進入部門前5天送達備查部門，另乙份由檢查部門留存。對需要立即進行現場檢查的，可在進入部門時出示《現場檢查通知書》。
需要被查單位於檢查組入部門前報送或入部門時提供有關資料、資料的，檢查單位應在《現場檢查通知書》中具體列明所需資料、資料的內容、範圍。
第十條檢查組在組織檢查前，應對檢查組成員進行專項培訓，要求檢查組成員掌握現場檢查實施方案、現場檢查要求和被查部門有關情況，遵守工作紀律等。
第三章現場檢查的實施
第十一條現場檢查內容
（一）對當日的大額交易與可疑交易的上報情況進行檢查：
（二）逐日查對是否有漏報和錯報情況；
（三）檢查組調閱被查部門會計憑證等資料應填製《現場檢查資料調閱清單》一式兩份，由主查人和被查部門負責人簽字確認，乙份交被查部門，乙份由檢查組留存。現場檢查結束後，檢查組應將調閱資料退回被查部門，由主查人和被查部門負責人分別在《現場檢查資料調閱清單》上簽字確認。
第十二條檢查組應就檢查中發現的問題進行取證，取證材料包括被查部門有關憑證、報表和反洗錢工作檔案等原件或影印件。取證時檢查組應不少於兩人在場，並填寫《現場檢查取證記錄》。
第十三條檢查組對檢查中發現的問題，要下發整改通知書，屬於現場整改各限期整改兩項，並進行跟蹤監督，留檔備查。
第四章附則
第十四條本制度由xx支行反洗錢領導組制定、解釋和修訂。
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